Código dos títulos: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) abreviatura dos títulos: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Anúncio n.o: 2022005 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 25 de março de 2022 na sala de conferências 1, quinto andar, prédio de escritórios da empresa. A convocação desta reunião e os materiais relevantes foram enviados a todos os diretores por escrito em 15 de março de 2022.
A reunião foi convocada e presidida por Liu Fulin, presidente da empresa, com 9 diretores que deveriam participar e 9 diretores realmente presentes. The meeting adopts the voting method combining on-site and communication. The convening, convening and voting procedures of the meeting comply with the provisions of the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and the Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and the resolutions formed at the meeting are legal and effective.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
1. Conteúdos principais: após deliberação, o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 formado pelo resumo do trabalho do gerente geral da empresa em 2021 cumpre o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos, nos estatutos sociais, nas regras de trabalho do gerente geral da empresa, etc. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
1. Conteúdos principais: após deliberação, o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 formado pelo conselho de administração resumindo o trabalho em 2021 cumpre o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração, etc. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
1. Conteúdos principais: após deliberação, a demonstração financeira anual de 2021 da empresa, formada pela síntese do trabalho financeiro em 2021, cumpre o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022
1. Conteúdo principal: após deliberação, a empresa elaborou o relatório do orçamento financeiro para 2022 em combinação com a realização financeira de 2021 e o plano de negócios de 2022, que está em consonância com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como com os estatutos sociais. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 2022.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
1. Conteúdo principal: após deliberação, o resumo do relatório anual de 2021 e relatório anual de 2021 elaborado pela empresa refletem de forma completa, clara e objetiva a situação real da operação e finanças da empresa, Cumpre os requisitos das disposições relevantes, tais como as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato dos relatórios anuais, as regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações pelas empresas emissoras de valores mobiliários nº 15 – Disposições Gerais sobre relatórios financeiros, as medidas administrativas para divulgação de informações pelas empresas listadas e as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Resumo divulgado do relatório anual Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021 e Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021 relatório anual.
4. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberação e aprovação da proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
1. Conteúdos principais: de acordo com a lei das sociedades e demais disposições legislativas e regulamentares, estatutos sociais e demais disposições, a atual operação global da empresa e visão de desenvolvimento estratégico futuro, e considerando de forma abrangente a rentabilidade e situação financeira da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração é o seguinte: Com base no capital social total da empresa de 88240000 ações a partir de 25 de março de 2022, A empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 4,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 35,296 milhões (incluindo impostos), não havendo conversão de reserva de capital em capital social ou distribuição de ações. A distribuição de lucros é uma medida positiva para reembolsar todos os investidores e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta de plano de distribuição de lucros para 2021.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022007).
4. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
5. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 e instituição de auditoria de controle interno
1. Conteúdo principal: após deliberação, Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Zhongshen Zhonghuan”) é uma empresa de contabilidade altamente especializada, que pode desempenhar melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes de acordo com os padrões independentes, objetivos e de práticas justas. Zhongshan Zhonghuan é a instituição de auditoria financeira contratada pela empresa em 2021 e está familiarizada com a empresa.
A fim de garantir a continuidade da auditoria financeira da empresa, a empresa planeja continuar empregando zhongshenzhonghuan como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 e instituição de auditoria de controle interno.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria financeira e de auditoria de controle interno da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022008).
4. Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
5. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022
1. Conteúdos principais: após deliberação, o plano de remuneração dos administradores para 2022 proposto pela sociedade cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos sociais, a situação real da escala de negócios da empresa e o nível de remuneração do setor. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta de remuneração dos diretores da empresa em 2022. 2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
4. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2022
1. Conteúdos principais: após deliberação, o plano de remuneração dos gestores seniores em 2022 proposto pela sociedade cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos sociais, a situação real da escala de negócios da empresa e o nível de remuneração do setor. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
1. Conteúdo principal: após deliberação, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa atende aos requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação das empresas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a gestão dos fundos levantados das empresas. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022009).
4. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
5. A instituição de recomendação emitiu um parecer de verificação acordado.
(11) Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria
1. Conteúdo principal: após deliberação, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa resumiu o trabalho em 2021 e formou o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) em 2021, Cumpre as disposições relevantes, tais como os padrões para a governança das empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de auto-regulação das empresas listadas do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos de associação, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e assim por diante. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
1. Conteúdo principal: após deliberação, os diretores independentes da empresa resumiram o trabalho em 2021 e formaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, que está em consonância com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e assim por diante. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Esta proposta será comunicada à assembleia geral de acionistas.
(13) Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
1. Conteúdo principal: após deliberação, de acordo com as disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos, os estatutos e as medidas para a administração de transações conectadas da empresa, a empresa espera que o montante total de transações relacionadas à operação diária entre a empresa e sua holding e outras partes conectadas em 2022 não exceda 7,4 milhões de yuans. As transações diárias de partes relacionadas são baseadas nas necessidades normais de produção e operação entre a empresa e partes relacionadas, o que é necessário para que a empresa consolide ainda mais o mercado, melhore a capacidade operacional e promova o crescimento dos benefícios da empresa. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta de transações diárias conectadas esperadas para 2022.
2. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Formulário de retirada do diretor afiliado Lin Dongping
A moção foi aprovada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022010).
4. Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
5. A instituição de recomendação emitiu um parecer de verificação acordado.
(14) A proposta relativa à realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo em 2022 foi deliberada e adotada
1. Conteúdo principal: após deliberação, a fim de lidar com o risco de flutuação cambial, a empresa, em combinação com o orçamento de exportação de 2022, espera que o montante cumulativo dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas realizadas pela empresa em 2022 não exceda o equivalente a US $ 50 milhões (os fundos dentro do limite podem ser utilizados em uma base contínua), o que está em consonância com as disposições relevantes da carta da empresa, o regulamento interno do conselho de administração da empresa e as regras detalhadas para a gestão dos derivados financeiros da empresa (liquidação a prazo e vendas de divisas). Portanto, o conselho de administração da empresa concordou com o conteúdo da proposta de realizar negócios de liquidação cambial e vendas a prazo em 2022. 2. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Ver detalhes para detalhes
