Código dos títulos: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) abreviatura dos títulos: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Anúncio n.o: 2022006 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada em 25 de março de 2022 na sala de conferências 1 no quinto andar do prédio de escritórios da empresa. O aviso desta reunião e materiais relevantes foram enviados a todos os supervisores por correio em 15 de março de 2022.
Esta reunião foi convocada e presidida por Liang Jingxin, presidente do conselho de supervisores, onde havia três supervisores que deveriam participar e três supervisores que realmente participaram. The meeting adopts the voting method combining on-site and communication. The convening and convening procedures of the meeting comply with the company law of the people’s Republic of China and other laws and regulations and the relevant provisions of Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and the resolutions formed at the meeting are legal and effective.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1. Conteúdo principal: após deliberação, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 formado pelo conselho de supervisores resumindo o trabalho em 2021 está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, regras processuais do conselho de supervisores, etc. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
1. Conteúdos principais: após deliberação, a demonstração financeira anual de 2021 da empresa, formada por sumarização do trabalho financeiro em 2021, atende aos requisitos da lei das sociedades, dos estatutos sociais e demais disposições. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022
1. Conteúdo principal: após deliberação, a empresa elaborou o relatório do orçamento financeiro de 2022 em combinação com a realização do orçamento financeiro de 2021 e do plano de negócios de 2022, que atende aos requisitos da lei das sociedades, dos estatutos sociais e demais regulamentos. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
1. Conteúdos principais: após deliberação, o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 elaborado pela empresa refletem objetiva, clara e completamente a situação real do funcionamento e finanças da empresa, e seus procedimentos de elaboração e auditoria estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de gestão da empresa, podendo refletir de forma objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais do período de relato. Durante a elaboração do relatório anual, não se verificou que o pessoal da empresa envolvido na elaboração e deliberação do relatório violasse as disposições de confidencialidade. Todos os membros do conselho de supervisores prometem que as informações divulgadas pela empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Resumo divulgado do relatório anual Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021 e Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021 relatório anual.
4. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
1. Conteúdo principal: após deliberação, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 considera de forma abrangente as necessidades gerais de operação e desenvolvimento de negócios futuros da empresa, é propício para atender às necessidades de capital para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, cumpre leis, regulamentos administrativos, estatutos e outros sistemas internos relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa, e não prejudica os interesses dos pequenos e médios investidores da empresa. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo da proposta de plano de distribuição de lucros para 2021.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022007).
4. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022
1. Conteúdo principal: após deliberação, Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) é uma empresa de contabilidade altamente especializada, que pode desempenhar melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes de acordo com as normas independentes, objetivas e justas práticas. A Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) é a instituição de auditoria financeira contratada pela empresa em 2021 e está familiarizada com a situação da empresa. A fim de garantir a continuidade da auditoria financeira da empresa, o conselho de supervisores concordou que a empresa continuará a contratar Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria financeira e de auditoria de controle interno da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022008).
4. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
1. Conteúdos principais: após deliberação, o plano de remuneração dos supervisores em 2022 proposto pela empresa cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos sociais, a situação real da escala de negócios da empresa e o nível de remuneração do setor. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo da proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
1. Conteúdos principais: após deliberação, a empresa adota o sistema especial de armazenamento de contas para os recursos levantados, e assinou um acordo tripartido de supervisão com o patrocinador e o banco regulador. Os fundos auto-levantados investidos antecipadamente e as despesas de emissão pagas no armazenamento, gestão e substituição passaram pelos procedimentos de deliberação correspondentes, não havendo descumprimento. A gestão da empresa do depósito e uso de fundos levantados está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas. Não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, o que está de acordo com a situação real da empresa. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022009). (IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
1. Conteúdo principal: após deliberação, estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 sejam baseadas nas necessidades normais de produção e operação entre a empresa e partes relacionadas, o que desempenha um papel positivo na consolidação do mercado, melhoria da capacidade operacional e promoção do crescimento de benefícios, sendo necessário para transações. Com base na igualdade, benefício mútuo e consulta mútua, ambas as partes das transações com partes relacionadas realizam transações a preços justos de mercado, de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo da proposta sobre transações diárias conectadas esperadas para 2022.
2. Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Fan Weixing, um supervisor relacionado, evitou votar e aprovou a proposta após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022010).
(x) a proposta relativa à realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo em 2022 foi deliberada e adotada
1. Conteúdo principal: após deliberação, a empresa planeja realizar o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas em 2022, o que é uma medida positiva para lidar com o risco de flutuações cambiais e garantir que o negócio de exportação não produzirá grandes perdas cambiais incontroláveis devido a mudanças cambiais, em consonância com o Estatuto Social, o Regulamento Interno do Conselho de Administração e as regras detalhadas para a gestão de derivados financeiros (liquidação a prazo e vendas de divisas) da empresa. O procedimento de revisão dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas propostos pela empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e do sistema interno da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo da proposta de realizar negócios de liquidação cambial e vendas a prazo em 2022.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a realização de negócios de liquidação cambial a prazo e vendas em 2022 (Anúncio nº: 2022011).
4. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
1. Conteúdo principal: após deliberação, sob a premissa de não afetar a construção de projetos de investimento levantados e não alterar a finalidade dos fundos levantados, a empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos levantados, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. O conteúdo e os procedimentos de revisão do uso de alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa desta vez cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas. O uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento levantado, não afeta a implementação normal do projeto de investimento levantado, e não altera a finalidade dos fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo da proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2022012).
(12) A proposta relativa à utilização de fundos próprios para aumentar o investimento de alguns projectos de investimento angariados e à alteração e extensão do local de execução de alguns projectos de investimento angariados foi deliberada e adoptada
1. Conteúdo principal: após deliberação, o investimento adicional, localização de implementação e extensão deste projeto de investimento levantado são baseados nas necessidades de promover a construção de projetos de investimento levantado, e cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e dos accionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores da empresa concordou com o conteúdo da proposta de utilização de fundos próprios para aumentar o investimento de alguns projetos de investimento levantados e alterar o local de implementação e extensão de alguns projetos de investimento levantados. 2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para aumentar o investimento de alguns projetos de investimento angariados e a alteração do local de implementação e extensão de alguns projetos de investimento angariados (Anúncio n.º 2022013).
4. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
1. Conteúdos principais: após deliberação, esta mudança de política contábil é uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças. A implementação da mudança de política contábil pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. O procedimento de revisão desta alteração de política contábil está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou com o conteúdo da proposta sobre mudanças nas políticas contábeis.
2. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada após deliberação.
3. Consulte a empresa para detalhes
