Código dos títulos: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) abreviatura dos títulos: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Anúncio n.o: 2022016 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de abril de 2022
Sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange I. Informações básicas da reunião
I) Tipo e sessão da assembleia de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Abril 22, 2022
Local: sala de conferências Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 6, No. 20, Keyuan Third Road, Shunde high tech Zone (Ronggui), Foshan
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 √
4 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7 “sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2022 da empresa e máquina de auditoria de controle interno √
Proposta da organização
8 proposta de remuneração dos diretores em 2022 √
9 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
10 proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo em 2022 √
Pedido de autorização do conselho de administração para lidar com a sociedade e suas subsidiárias pela assembleia geral de acionistas
11. Negócios abrangentes de crédito e empréstimos relacionados de instituições financeiras em 2022 e fornecer relevantes √
Proposta relativa à garantia
12 proposta relativa à alteração dos estatutos
13 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
14 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
15 “sobre o uso de fundos próprios para adicionar parte do investimento levantado em projetos de investimento e parte do investimento levantado” √
Proposta de alteração do local de execução e extensão do projeto de investimento
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores respectivamente. Para detalhes, a empresa publicou-as no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. Cn) em 28 de março de 2022 Anúncios e documentos relevantes. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgar as informações da Assembleia Geral Anual de Acionistas Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2021.
2) Resolução especial: proposta 12.
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 6, proposta 7, proposta 8, proposta 10 e proposta 15.
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: nenhuma.
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: nenhum.
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhuma. 3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2022 / 4 / 15
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
A fim de garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas, a empresa organiza o local da reunião de acordo com o número de participantes da assembleia geral de acionistas, reduz o tempo de inscrição antes da reunião, e os acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas precisam se registrar e confirmar antecipadamente.
I) Hora de registo
9:00-12:00 am, 22 de abril de 2022
II) Local de registo
Quarto Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 6, No. 20, Keyuan Third Road, Shunde high tech Zone (Ronggui), Foshan
III) Método de registo
Os accionistas ou agentes accionistas que pretendam comparecer à reunião devem tratar no local, no momento e local acima referidos, dos seguintes documentos.
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o original do seu bilhete de identidade, cartão de conta de acções ou certificado de capital próprio válido; Caso o agente confiado compareça, deverá apresentar o original do cartão de conta de ações do administrador ou certificado de patrimônio próprio válido, a cópia do seu cartão de identificação, o original da procuração (ver Anexo 1 para o formato) e o original do cartão de identificação do administrador para passar pelas formalidades de registro.
2. Se o representante legal/sócio executivo de um acionista da empresa nomear um representante para participar pessoalmente da assembleia de acionistas, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal/representante do sócio executivo, licença comercial da empresa (cópia e selo oficial), cartão de conta de ações ou certificado de patrimônio próprio válido; Se um acionista da empresa confiar a um agente para participar da assembleia de acionistas, ele deve passar pelas formalidades de registro com base no cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 1 para o formato), licença comercial da empresa (cópia e selo oficial), cartão de conta de estoque ou certificado de patrimônio próprio válido.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou correio electrónico. A carta, fax ou correio electrónico estão sujeitos à data de chegada à sociedade. A carta, fax ou correio electrónico devem indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, devendo ser anexadas as cópias dos documentos comprovativos enumerados nos n.os 1 e 2 supra. A carta deve ser assinalada com a menção “Assembleia Geral dos accionistas”, devendo o original ser transportado aquando da participação na assembleia, A empresa não aceita registro telefônico.
6,Outros assuntos
(I) a fim de cooperar com a prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, recomenda-se que os acionistas votem através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal podem participar da reunião. Por favor, coopere;
(II) a assembleia geral de acionistas deverá ter duração de meio dia e as despesas de transporte e acomodação dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos;
(III) convidar os acionistas ou agentes presentes à reunião a chegarem ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscreverem;
IV) Informações de contacto da reunião
1. endereço de contato: No. 20, Keyuan Terceira Estrada, Shunde Zona de alta tecnologia (Ronggui), Foshan
2. Tel.: 075728815533
3. Email: fxzqb@fuxin -cn. com.
4. Contacto: Liu Chunguang
É por este meio anunciado.
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) conselho de administração 28 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira em 2021 4 proposta sobre o relatório de orçamento financeiro em 2022 5 proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
7. Sobre a renovação da instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa 2022
Proposta da instituição de auditoria
8 proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022
9. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
10 proposta sobre a realização de negócios futuros de liquidação cambial e vendas em 2022
Pedido de autorização do conselho de administração para lidar com a empresa e seus
11. Crédito integral e empréstimos conexos de instituições financeiras de subsidiárias em 2022
Empresas e fornecer garantia correspondente
12. Sobre a alteração dos estatutos
Proposta de
13 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 14 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes 15 Proposta de utilização de fundos próprios para acrescentar parte dos projectos de investimento angariados
Proposta de alteração do local de execução e extensão de alguns projetos de investimento levantados
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura da procuração de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021) assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa Observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
