Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Relatório anual dos diretores independentes em 2021
Em 2021, como diretor independente de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (doravante referido como ” Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) ” ou “a empresa”), fomos honestos, diligentes e em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa Exercer de forma independente suas funções, participar ativamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, dar pleno desempenho às funções profissionais de diretores independentes, salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e conscientemente promover e manter o funcionamento padronizado e eficaz do conselho de administração. O principal trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
I) Alterações de administradores independentes durante o período de relato
Zhong rizhu, Wang Lin e Pan Chunxiao são diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, que expira em dezembro de 2021. Em 22 de dezembro de 2021, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e adotou a proposta sobre a substituição do conselho de administração e a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, e elegeu o Sr. Zhong Rizhu, o Sr. Pan Chunxiao e o Sr. Feng Haizhou como diretores independentes do quarto conselho de administração da empresa. Desde dezembro de 2021, o Sr. Feng Haizhou atuou como diretor independente da empresa, e o Sr. Wang Lin renunciou devido à expiração do conselho de administração.
(II) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
1. Sr. Zhong Rizhu (titular): nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em janeiro de 1983, graduou-se na Universidade Tecnológica de Wuhan em julho de 2007, com especialização em estatística e, ao mesmo tempo, obteve um duplo diploma em contabilidade pela Universidade Central South de economia e direito, bacharelado e contador público certificado. A experiência de trabalho principal é a seguinte: de julho de 2007 a junho de 2015, trabalhou em Guangzhou Paper Co., Ltd; De julho de 2015 a dezembro de 2015, trabalhou na GAC trading automotive products Co., Ltd; De dezembro de 2015 a agosto de 2019, trabalhou em contadores públicos certificados Guangdong Ruizhe; De setembro de 2016 a junho de 2021, atuou como representante legal, diretor executivo e gerente da Guangdong Xinrui Talent Employment Service Co., Ltd; De 19 de abril de 2017 a 29 de setembro de 2021, serviu como supervisor de Guangzhou leai finanças e tributação Consulting Co., Ltd; De 16 de agosto de 2017 até agora, ele serviu como supervisor de Guangzhou Jiannuo Information Technology Co., Ltd; De julho de 2018 a junho de 2021, ele serviu sucessivamente como diretor executivo, gerente geral e gerente geral adjunto da Guangzhou Huide Enterprise Management Consulting Co., Ltd; De junho de 2017 até agora, ele atuou como representante legal, diretor executivo e gerente da Foshan Gaowei Intelligent System Co., Ltd; De setembro de 2019 até agora, ele trabalhou em contadores públicos certificados Guangdong chenganxin Co., Ltd; É diretor independente da empresa desde dezembro de 2018.
2. Sr. Pan Chunxiao (titular): nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em junho de 1975, graduou-se na Universidade Sun Yat sen em junho de 2004, com especialização em direito, bacharelado, advogado. A principal experiência de trabalho é a seguinte: de julho de 1997 a junho de 1999, trabalhou em Jiangsu Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) empresa comercial Jiayou; De agosto de 1999 a dezembro de 2004, trabalhou no escritório de advocacia Guangdong Nanguo Desai; De janeiro de 2005 até agora, ele trabalhou em Guangdong escritório de advocacia Shengbang legal; É diretor independente da empresa desde dezembro de 2018.
3. Sr. Feng Haizhou (titular): nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Nascido em novembro de 1966, formou-se no Instituto Nordeste de Tecnologia em julho de 1992, com especialização em comunicação e sistemas eletrônicos, com mestrado e engenheiro sênior em tecnologia eletrônica. A experiência profissional principal é a seguinte: de Abril de 1992 a Fevereiro de 1993, trabalhou no Departamento de Telecomunicações da Administração dos Correios e Telecomunicações de Liaoning; De março de 1993 a fevereiro de 1995, trabalhou em Shenzhen Changhong equipamentos de comunicação Co., Ltd; De março de 1995 a fevereiro de 2014, trabalhou em Zte Corporation(000063) como presidente do Instituto de Pesquisa; De março de 2014 a dezembro de 2017, atuou como gerente geral da ZTE New Energy Vehicle Co., Ltd; De fevereiro de 2018 até agora, ele serviu como diretor técnico da Shenzhen hening Environmental Technology Co., Ltd. De dezembro de 2021 até agora, ele atuou como Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) diretor independente.
4. Sr. Wang Lin (saída): nacionalidade chinesa, sem direito permanente de residência no exterior. Nascido em abril de 1982, graduou-se no Lingnan College of Sun Yat sen University em julho de 2009, com especialização em ciência de gestão e engenharia, com doutorado. A principal experiência de trabalho é a seguinte: de setembro de 2009 até agora, ele trabalhou no Lingnan College da Sun Yat sen University, servindo sucessivamente como pós-doutorado, professor, professor associado, professor e diretor de projeto de doutorado; Atuou como diretor independente de dezembro de 2018 a dezembro de 2021 e deixou o cargo na eleição geral do conselho de administração em dezembro de 2021.
III) descrição da independência
Como diretores independentes da empresa, nós, nossos familiares imediatos e nossas principais relações sociais não servimos na empresa e suas subsidiárias ou empresas afiliadas, não prestamos serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa e suas subsidiárias, e não temos relação com a empresa e seus principais acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que possam dificultar nosso julgamento independente e objetivo, Não são obtidos interesses adicionais e não divulgados da empresa e de seus principais acionistas ou instituições e pessoal interessados, o que pode garantir julgamento profissional objetivo e independente, e não há situação que afete a independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) Participação na Assembleia Geral de Acionistas, no Conselho de Administração e nas Comissões Especiais do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração, 1 assembleia geral anual e 2 assembleias gerais extraordinárias. O comitê especial do conselho de administração realizou 12 reuniões, incluindo 2 reuniões do comitê de estratégia, 6 reuniões do comitê de auditoria, 2 reuniões do comitê de remuneração e avaliação e 2 reuniões do comitê de nomeação. A presença é a seguinte:
1. Participação na assembleia geral de acionistas
O nome do director independente é o número de vezes de participação na assembleia de accionistas, o número de vezes de presença no local ou confiadas por comunicação e o número de vezes de ausência
Presença presencial
Zhong Rizhu (em funções) 3 300
Pan Chunxiao (no escritório) 3 300
Feng Haizhou (em funções) 0
Wang Lin (saída) 3 300
2. Participação no Conselho de Administração
O nome do diretor independente é o número de vezes para participar no conselho de administração, o número de vezes de atribuição no local ou de comunicação, o número de vezes de presença e o número de vezes de ausência
Presença presencial
Zhong Rizhu (em funções) 9 900
Pan Chunxiao (no escritório) 9 0 0
Feng Haizhou (no escritório) 1 0 0
Wang Lin (saída) 8 800
3. Participação em comitês especiais do conselho de administração
Nome do diretor independente participar da estratégia de participação da auditoria participar do salário e avaliação participar da nomeação
Número de comités número de comités número de comités
Zhong rizhu (no escritório) 6 – 2
Pan Chunxiao (no escritório) 6022
Feng Haizhou (em funções) 0
Wang Lin (saída) 6 2 – 2
Em 2021, como diretor independente, assistimos à assembleia geral de acionistas, à reunião do conselho de administração e às reuniões de vários comitês especiais da empresa em tempo hábil, sem estar ausente ou não comparecer pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas.
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e dos diversos comitês especiais da sociedade obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, sendo as deliberações da assembleia legal e efetiva. Como diretor independente da empresa, tomamos a iniciativa de entender e obter as informações e materiais necessários antes de tomar decisões antes de convocar o conselho de administração e comitês especiais, e compreendemos toda a produção, operação e operação da empresa em detalhes, fazendo preparativos completos para a tomada de decisão do conselho de administração. Na reunião, analisamos cuidadosamente cada proposta, exercemos prudentemente o direito de voto, participamos ativamente da discussão e apresentamos sugestões razoáveis, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes e emitimos pareceres de aprovação prévia sobre as propostas que exigem aprovação prévia, que tiveram um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa, e não houve objeção aos assuntos em análise.
II) Inspecção no local da empresa
Em 2021, aproveitamos plenamente a oportunidade de participar do conselho de administração e assembleia de acionistas para ter uma compreensão aprofundada do funcionamento da empresa e do andamento das principais questões, realizamos muitas visitas in loco à empresa, compreendemos ativamente a produção, operação e operação da empresa por meio de palestras, telefone e outros meios e compreendemos de forma abrangente e profunda a situação financeira e gerencial da empresa.
Além disso, mantemos contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, obtemos oportunamente o progresso de várias questões importantes da empresa, prestamos muita atenção ao impacto do ambiente externo da empresa e mudanças de mercado na empresa e apresentamos ativamente opiniões e sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa.
(III) Cooperação da empresa com diretores independentes
A fim de garantir o exercício efetivo de funções e poderes de diretores independentes, garantir plenamente o direito de conhecer diretores independentes, fornecer condições convenientes para o nosso trabalho independente, comunicar-se oportunamente conosco sobre questões importantes, como a produção e operação da empresa e fornecer uma melhor assistência para que possamos desempenhar nossas funções.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relatório, revisamos e emitimos pareceres independentes sobre assuntos relacionados às transações conectadas da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições. Acreditamos que as transações com partes relacionadas ocorridas durante o período de relato da empresa são necessárias e viáveis, o preço de transação é justo e alinhado com os requisitos de desenvolvimento da empresa; Quando o conselho de administração da empresa vota em transações de partes relacionadas, os diretores relacionados evitam votar, o que cumpre as regulamentações relevantes e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de relato, a empresa não possuía garantia externa e ocupação do fundo.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas e outras disposições relevantes, Fizemos comentários sobre a proposta da empresa de utilizar alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos angariados previamente investidos em projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas, e proposta sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados no semestre de 2021 A proposta relativa ao aumento do tema de execução de alguns projectos de investimento angariados e à utilização de alguns fundos angariados para aumentar o capital social de filiais detidas a 100% e outras propostas expressaram pareceres independentes acordados, segundo os quais as questões acima referidas não entram em conflito com o conteúdo construtivo dos projectos de investimento angariados, não afectam a execução normal dos projectos de investimento angariados, e não existe qualquer situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas da sociedade, especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
IV) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Durante o período de relato, o mandato do terceiro conselho de administração da empresa expirou. A empresa realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 nos dias 3 de dezembro de 2021 e 21 de dezembro de 2021 respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta de substituição do conselho de administração e eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e a proposta de substituição do conselho de administração e eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, e completou a eleição de substituição do conselho de administração. Em 21 de dezembro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa e a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa. Verificamos as qualificações, habilidades profissionais e experiência de desempenho dos candidatos à alta administração acima mencionados de acordo com os procedimentos de trabalho especificados, e acreditamos que os candidatos à alta administração acima mencionados atendem às condições de emprego especificadas nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e não terão um impacto adverso no funcionamento, desenvolvimento e governança corporativa da empresa.
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a decisão salarial dos diretores, supervisores e executivos seniores em 2020 e o plano salarial em 2021. Acreditamos que o plano de remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor e escala da empresa e em combinação com o real funcionamento da empresa, não há danos aos interesses da empresa e acionistas e está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
V) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Durante o período de relato, a empresa não emitiu previsão de desempenho e desempenho expresso.
VI) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade. Acreditamos que Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) é uma empresa de contabilidade com um alto grau de especialização, que pode desempenhar melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes de acordo com os padrões independentes, objetivos e de práticas justas.
