Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) empresa
Pareceres dos diretores independentes sobre a oitava reunião do segundo conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Hong Kong Limited, as Regras de Diretores Independentes de Empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos da sociedade Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) (doravante referidos como os "estatutos") Na qualidade de director independente da sociedade
1,Relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
O conteúdo e a forma do relatório de avaliação de controle interno 2021 de Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) empresa cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e refletem verdadeiramente e com precisão a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e sistema de avaliação, que atenda aos requisitos relevantes de supervisão de controle interno, e implementou-o nas atividades comerciais, atendendo aos requisitos de controle de risco efetivo em todas as principais decisões. A empresa não apresentou grandes defeitos no controle interno relacionado ao relatório financeiro e ao relatório não financeiro em 2021.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021.
2,Plano de distribuição de lucros para 2021
A fim de realizar o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o plano anual de distribuição de lucros para 2021 elaborado pelo conselho de administração está alinhado com a real operação e situação financeira da empresa e não viola o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários As diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 - dividendos de caixa de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e disposições relevantes dos estatutos sociais.
Portanto, concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Sobre a contratação de instituições de auditoria nacionais e estrangeiras e instituições de auditoria de controle interno em 2022
A empresa planeja continuar empregando Deloitte Touche Tohmatsu (parceria geral especial) como instituição de auditoria doméstica e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e Deloitte guanhuang Chenfang como instituição de auditoria no exterior em 2022, o que atende à situação real da empresa e às necessidades do trabalho de auditoria anual. Os contadores públicos certificados Qin Huayong (sociedade geral especial) e os contadores públicos certificados Deloitte guanhuang Chenfang têm independência suficiente, capacidade profissional de serviços de auditoria e capacidade de proteção dos investidores, e são competentes para a auditoria anual da empresa.O emprego contínuo da empresa das instituições de auditoria acima está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos e estatutos, o que é propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos com a proposta de contratação de instituições de auditoria nacionais e estrangeiras e instituições de auditoria de controle interno em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,00 Sobre a remuneração dos gestores seniores em 2021 e 2022
O plano de remuneração dos quadros superiores formulado pela empresa baseia-se na avaliação dos quadros superiores da empresa e em conjugação com a situação real do funcionamento da empresa e está em conformidade com as disposições do sistema de remuneração e avaliação relevante da empresa. O procedimento de revisão da proposta está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos da empresa, o que é favorável ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos seus accionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta de remuneração dos gestores seniores em 2021 e 2022. 5,Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O depósito e a utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas. Não há utilização ilegal dos fundos angariados, não há alteração ou alteração dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas.
Por conseguinte, concordamos com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. 6,Sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Na premissa de garantir o capital e a segurança de capital exigidos pela operação normal da empresa, a empresa utiliza o capital próprio temporariamente ocioso de no máximo RMB 4 bilhões para a gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com baixo risco, boa liquidez e alta segurança, o que é propício para melhorar a taxa de utilização do capital próprio ocioso da empresa, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos para a empresa e acionistas. A utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez cumpriu os procedimentos de revisão necessários, em consonância com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário.
7,Previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
A determinação justa, aberta e razoável do preço de transação das transações diárias conectadas da empresa em 2022, de acordo com o princípio da transação de mercado, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não tem impacto na independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e em consonância com as regulamentações relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, os procedimentos de deliberação estavam de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Portanto, concordamos com a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022.
8,Na realização de negócios de cobertura cambial
O negócio de cobertura cambial realizado pela empresa desta vez ajuda a empresa a evitar os riscos do mercado cambial, evitar o impacto adverso das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos cambiais, reduzir razoavelmente despesas financeiras, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas minoritários. Em suma, concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de hedge cambial em tempo hábil, de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios e as disposições regulatórias relevantes do local onde a empresa está listada e os sistemas e regulamentos relevantes da empresa com a premissa de garantir a demanda normal de capital operacional e segurança de capital.
Portanto, concordamos com a proposta de desenvolvimento de negócios de cobertura cambial e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,sobre a anulação de algumas acções restritivas concedidas mas ainda não adquiridas
O cancelamento de algumas ações restritas está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas e o plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa (Projeto), e as decisões tomadas cumpriram os procedimentos necessários.
Portanto, concordamos com a proposta de cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas. Diretores independentes: Wei Shaokun, Xin Zhu, GUI Shuifa, Liu Jianzhong 25 de março de 2022
