Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021
Em 2021, como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (doravante referida como a “empresa”), seguimos rigorosamente as disposições e requisitos relevantes das normas de governança corporativa de empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação nº 1 do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai – operação padronizada, o Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) estatutos e as regras de trabalho do comitê de auditoria da Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) conselho de administração, Em consonância com o princípio da diligência e conscienciosidade, temos desempenhado conscienciosamente as nossas responsabilidades de auditoria e supervisão e o desempenho das nossas funções em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informações básicas do comité de auditoria
O comitê de auditoria da quarta sessão do conselho de administração da empresa é agora composto por cinco membros: diretor independente Zhong rizhu, diretor independente Pan Chunxiao, diretor independente Feng Haizhou, diretor Liu Fulin e diretor Hong Yun. Entre eles, o Sr. Feng Haizhou, o diretor independente, e o Sr. Hong Yun, o diretor, tornaram-se os atuais membros do Comitê de Auditoria em 22 de dezembro de 2021, e o Sr. Wang Lin, o ex-diretor independente e o Sr. Fan Weixing, o diretor, renunciaram. Entre os membros atuais do comitê de auditoria do conselho de administração, os diretores independentes representam 3 / 5 do total de membros, e o presidente é o Sr. Zhong rizhu, um profissional de contabilidade.
2,Reunião anual do comité de auditoria
Em 2021, o comitê de auditoria realizou seis reuniões, e todos os membros participaram de todas as reuniões realizadas este ano. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
S / N nome da hora da reunião da consideração da reunião
1. O comitê de auditoria do conselho de administração 2021.1.19 proposta sobre Aprovação da apresentação das demonstrações financeiras da primeira reunião de 2020 e julho de dezembro de 2020
2. Proposta de Relatório Financeiro 2020 da Companhia pelo Comitê de Auditoria do Conselho de Administração em 27 de março de 2021
Segunda reunião em 2021
1. Deliberar a proposta sobre o relatório de desempenho 2020 do comitê de auditoria
2. Deliberar a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020 e o relatório do orçamento financeiro de 2021 da comissão de auditoria do Conselho de Administração
3. No dia 21 de abril de 2021, a terceira reunião de 2021 delibera sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020. 4. Proposta de realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo em 2021
5. Proposta de transações diárias com partes relacionadas esperadas para 2021 6. Proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
S / N nome da hora da reunião da consideração da reunião
7. Proposta sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2020
4. O comitê de auditoria do conselho de administração em 20 de maio de 2021
Quarta reunião em 2021
5. Em 18 de agosto de 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração propôs a quinta reunião de 2021 sobre o relatório semestral de 2021 da companhia e seu resumo
6. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 pelo comitê de auditoria do conselho de administração em 26 de outubro de 2021
Sexta reunião em 2021
3,Principais conteúdos de trabalho do comitê de auditoria em 2021
I) Supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa
O comitê de auditoria do conselho de administração avaliou a independência e profissionalismo da instituição de auditoria externa e supervisionou e avaliou a auditoria de seu relatório financeiro em 2020. Acreditava que os contadores públicos certificados zhongshenzhonghuan (sociedade geral especial) respeitavam rigorosamente as disposições das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses e desempenhavam suas funções de forma rigorosa, objetiva, justa e independente na prestação de serviços de auditoria para a empresa, Reflete um bom padrão profissional e ética profissional, e pode expressar realisticamente opiniões de auditoria relevantes.
II) orientar a auditoria interna
Em 2021, o comitê de auditoria prestou atenção ativa à padronização e eficácia do trabalho de auditoria interna, revisou cuidadosamente o plano de trabalho de auditoria interna da empresa, instou o departamento de auditoria da empresa a implementar rigorosamente o plano de auditoria e apresentou pareceres orientadores sobre o trabalho de auditoria interna.
(III) rever o relatório financeiro da empresa e expressar opiniões sobre ele
Em 2021, revisamos cuidadosamente o relatório financeiro da empresa e acreditamos que o relatório financeiro da empresa era verdadeiro, preciso e completo, sem fraudes, fraudes e distorções materiais, e as informações contidas poderiam realmente refletir a operação atual, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos.
IV) Controlo interno da empresa
Em 2021, o comitê de auditoria prestou muita atenção ao estabelecimento e implementação do sistema de controle interno da empresa, instou ao funcionamento padronizado da operação diária da empresa, manteve a comunicação com a direção da empresa, entendeu o andamento das principais questões, forneceu sugestões profissionais sobre o estabelecimento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa e efetivamente protegeu os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
V) Coordenar a comunicação com instituições de auditoria externas
O comitê de auditoria presta atenção à comunicação com instituições de auditoria externa, comunicação oportuna e aprofundada com instituições de auditoria externa em diferentes estágios do trabalho de auditoria externa, ouve os relatórios das instituições de auditoria externa e insta as instituições de auditoria externa a serem diligentes e cumprir vários procedimentos de auditoria conforme planejado.
Em 2021, o comitê de auditoria manteve uma comunicação completa e boa com a administração da empresa, departamento de auditoria interna e instituições de auditoria externa, coordenou e resolveu ativamente os problemas no processo de auditoria, melhorou a eficiência da auditoria, reduziu os custos de auditoria e desempenhou conjuntamente o papel de supervisão de auditoria.
4,Avaliação global
Em 2021, o comitê de auditoria da empresa cumpriu plenamente as responsabilidades confiadas por leis e regulamentos, estatutos e regulamento interno do comitê de auditoria, revisou o trabalho das instituições de auditoria externas da empresa, realizou due diligence sobre a situação financeira da empresa durante o período de relato, apreendeu oportunamente a dinâmica de negócios da empresa e promoveu o bom funcionamento e desenvolvimento da empresa.
Em 2022, continuaremos a manter o espírito de diligência e responsabilidade, supervisionar e orientar cuidadosamente o trabalho de auditoria interna e externa da empresa, fortalecer a comunicação com a administração da empresa, ter uma compreensão profunda do setor e das condições operacionais da empresa, executar nossas funções de forma independente e imparcial, usar nosso conhecimento profissional e experiência para fornecer opiniões mais construtivas ao conselho de administração da empresa e promover ativamente a melhoria do nível de governança da empresa, Proteger os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, aconselhar e dar as devidas contribuições para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
É por este meio comunicado.
Membros do Comitê de Auditoria: Zhong rizhu, Liu Fulin, Hong Yun, pan Chunxiao, Feng Haizhou, 25 de março de 2022
