Código dos títulos: Cansino Biologics Inc(688185) abreviatura dos títulos: Cansino Biologics Inc(688185) Anúncio n.o: 2022016 Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) empresa
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) empresa (doravante referida como “a empresa”) realizou a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 25 de março de 2022, sob a forma de comunicação no local. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail 10 dias antes da reunião. A reunião foi presidida por Li Jiangfeng, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores e 3 supervisores reais. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) estatutos, que são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação um a um pelos supervisores presentes na reunião, a resolução é a seguinte:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório anual e resumo de 2021
The board of supervisors believes that the preparation and review procedures of Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) company’s 2021 annual report and its summary prepared in accordance with the requirements of relevant laws and regulations in China, as well as the annual performance announcement for the year ended December 31, 2021 and 2021 annual report (hereinafter collectively referred to as “2021 annual report”) prepared in accordance with the requirements of relevant laws and regulations in Hong Kong are standardized, legal and in line with laws, regulations Os estatutos e fiscalização são. Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado da Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) empresa em 2021 e seu resumo.
Após a proposta ser considerada e aprovada pelo conselho de supervisores, o relatório anual de 2021 preparado de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes em Hong Kong e o relatório anual de 2021 da empresa Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) e seu resumo preparado de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes na China precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório final de contas financeiras e relatório de auditoria financeira em 2021. Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa. O sistema de controle interno existente da empresa foi basicamente sólido e pode ser efetivamente implementado, pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades de desenvolvimento da empresa, e pode fornecer uma garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação de controle interno da empresa Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) em 2021 divulgado.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa adere à filosofia empresarial do desenvolvimento sustentável, se esforça para promover a construção da responsabilidade social corporativa, executa ativamente a responsabilidade social através da prática nos campos de operação, meio ambiente e responsabilidade social, e faz contribuições para a pesquisa científica e inovação, capacitando indústrias e combatendo doenças epidêmicas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de responsabilidade social corporativa da empresa Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera integralmente o plano de rentabilidade, fluxo de caixa e demanda de capital da empresa, e combina a atual fase de desenvolvimento, plano de desenvolvimento de longo prazo e plano de retorno razoável para os acionistas, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas, o que seja propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e em consonância com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio do plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio n.º 2022017).
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de contratação de instituições de auditoria nacionais e estrangeiras e instituições de auditoria de controle interno em 2022
O conselho de supervisores acredita que os contadores públicos certificados Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) e Deloitte guanhuang Chenfang têm independência suficiente, capacidade profissional de serviços de auditoria e capacidade de proteção aos investidores, e são competentes para a auditoria anual da empresa. A empresa continua a contratar Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) como instituição de auditoria doméstica e instituição de auditoria de controle interno em 2022 O comportamento do CPA Guan Huang Chenfang da Deloitte em 2022 é propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022018).
(VIII) foi deliberada e aprovada a proposta de remuneração dos gestores seniores em 2021 e 2022, que considerou que o regime de remuneração dos gestores seniores em 2021 e 2022 foi útil para melhorar o nível de gestão da empresa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos gestores seniores e criar maiores benefícios para a empresa e acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações e/ou ações H em geral
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) a proposta de solicitar à assembleia geral de accionistas que autorize o Conselho de Administração a recompra das acções H foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia geral de acionistas de classe para deliberação.
(11) A proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o Conselho de Administração a recompra de acções foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia geral de acionistas de classe para deliberação.
(12) Foi deliberada e adotada a proposta de autorização geral de emissão de instrumentos de financiamento da dívida interna e externa, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) A proposta de adição/renovação da linha de crédito bancária em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(14) A proposta relativa ao relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições de leis e regulamentos, como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão para fundos levantados de empresas Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) ; A empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados, cumprindo oportunamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. A utilização específica dos fundos levantados é consistente com as informações divulgadas pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicando os interesses dos acionistas, e não há caso de utilização dos fundos levantados em violação da regulamentação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022019). (15) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que os fundos autônomos ociosos da empresa com um limite de não mais de RMB 4 bilhões são usados para a gestão de caixa, e o conteúdo e procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Shanghai Stock Exchange Science and Innovation Board, as regras para a listagem de valores mobiliários na bolsa de valores de Hong Kong Limited, etc, Além disso, o uso de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão de caixa desta vez é para garantir a segurança dos fundos, o cumprimento legal da operação e o funcionamento diário não serão afetados. Não há danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos pela empresa e obter bons retornos de capital.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos (Anúncio nº: 2022020).
(16) Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
O conselho de supervisores considerou que: a empresa previu as transações com Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) e suas subsidiárias em 2022, referindo-se aos procedimentos de transação das partes relacionadas. As transações entre a empresa e Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) e suas subsidiárias baseavam-se em operações normais de produção e negócios. A empresa realizou-se de acordo com os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, seguiu o preço justo de mercado como princípio de preços e não prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022021).
(17) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura cambial
O Conselho de Supervisores considerou que: o objetivo do negócio de cobertura cambial da empresa é evitar efetivamente os riscos no mercado cambial, evitar o impacto adverso das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa, melhorar a eficiência da utilização de fundos cambiais e reduzir razoavelmente as despesas financeiras. A empresa estabeleceu procedimentos de aprovação e sistema de controle de risco relevantes. Os procedimentos para essa revisão do assunto são legais e estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes; O Negócio de Cobertura da empresa cumpre as regulamentações relevantes e não prejudica os interesses das sociedades cotadas e acionistas; O conselho de supervisores concorda que a empresa deve realizar negócios de cobertura de acordo com a operação real.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial (Anúncio nº: 2022022).
(18) O conselho de supervisores considerou e aprovou a proposta sobre a abolição de algumas ações restritas concedidas, mas ainda não adquiridas, e considerou que o cancelamento de algumas ações restritas atendeu às disposições relevantes das medidas de administração de incentivo patrimonial das empresas listadas, das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e do Plano de Incentivo às Ações Restritas da empresa 2021 (Projeto), e não houve prejuízo aos interesses dos acionistas, O conselho de supervisores concorda que a empresa deve cancelar algumas ações restritas que tenham sido concedidas mas ainda não adquiridas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas (Anúncio nº: 2022023). É por este meio anunciado.
Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2022
