Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
In 2021, the board of directors of Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (hereinafter referred to as the “company”) strictly complied with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the securities law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “Securities Law”) and other laws and regulations, as well as the rules for the listing of shares on the Shanghai Stock Exchange, the Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the rules of procedure of the board of directors, Realizar todo o trabalho diligentemente, executar fervorosamente todas as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementar resolutamente todas as resoluções da assembleia geral de acionistas, promover o funcionamento padronizado da empresa, salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas e promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 67797897 milhões de yuans, um aumento anual de 76,74%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi 1375416 milhões de yuans, um aumento homólogo de 119,40%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 1299389 milhões de yuans, um aumento homólogo de 122,11%.
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 191990500 yuan, com um aumento anual de 35,93%,; O capital próprio atribuível à empresa-mãe foi de 10549403 milhões de yuans, um aumento homólogo de 11,24%; O lucro básico por ação foi de 0,56 yuan / ação, um aumento anual de 115,38%; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos foi de 13,76%, um aumento de 7,05 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
O conselho de administração da empresa tem 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes, e o número e composição pessoal do conselho de administração atendem aos requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais. Todos os diretores podem realizar seu trabalho de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis, regulamentos e sistemas, participar da reunião em tempo hábil, rever diversas propostas e cumprir diligentemente suas funções e obrigações. Os diretores independentes podem exercer de forma independente suas funções, revisar rigorosamente diversas propostas e fazer julgamentos independentes, objetivos e imparciais, e expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, sem serem afetados pelos acionistas controladores, controladores reais e outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa. Ao mesmo tempo, os comitês especiais sob o conselho de administração realizam seu trabalho com cuidado e pleno exercício de suas funções e poderes.
I) Reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu diligentemente suas funções de acordo com os direitos legais conferidos pelo direito das sociedades e pelos estatutos sociais, e realizou cinco reuniões do conselho de administração, conforme mostrado na tabela a seguir:
Data proposta da sessão
Proposta 1: proposta relativa ao investimento estrangeiro de uma subsidiária integral na Anhui an4th liuciwa New Energy Technology Co., Ltd;
8 de Fevereiro de 2021
Proposta II da segunda reunião do conselho: proposta sobre o pedido da empresa de crédito integral do banco.
Proposta 1: Relatório de trabalho do gerente geral 2020;
Proposta 2: Relatório de trabalho do Conselho de Administração para 2020;
Proposta 3: relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2020;
Proposta 4: relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020;
Proposta 5: Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
Proposta 6: Relatório de responsabilidade social 2020;
Proposta 7: Plano de distribuição de lucros 2020;
A oitava proposta da sétima sessão do 4º Congresso Nacional do CPC e o relatório de avaliação sobre controle interno em 2020;
27 de abril de 2021 Conselho de Administração
Proposta 9: proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade;
Proposta 10: relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização dos fundos angariados;
Proposta Xi. Relatório Anual 2020 e seu resumo;
Proposta XII. Relatório do primeiro trimestre de 2021;
Proposta 13 – Proposta de garantia de responsabilidade solidária à empresa e suas subsidiárias integrais para solicitar a linha de crédito global bancária; Proposta 14. Proposta sobre o pedido da empresa de crédito integral do banco;
Proposta XV. Proposta sobre transações diárias conectadas em 2021;
Proposta 16. Proposta de Revisão do sistema de hedge de futuros da empresa e realização de negócios de hedge;
Proposta 17. Proposta de alteração do sistema de gestão de informação privilegiada e insiders da empresa;
Proposta 18. Proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações da empresa;
Proposta 19. Proposta de alteração dos estatutos da Anhui Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Materials Co., Ltd;
Proposta 20. Proposta de ajustamento da estrutura patrimonial das subsidiárias; Proposta 21. Proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 2021;
Proposta 22. Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021;
Proposta XXIII. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
Proposta 1: Relatório semestral 2021 e seu resumo;
Proposta II. Relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021 na oitava sessão da quarta sessão;
13 de Agosto de 2021
Conselho de Administração
Proposta III. proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
Proposta I da nona sessão da quarta sessão em 25 de outubro de 2021, relatório do terceiro trimestre de 2021.
Conselho de Administração
Proposta 1 da 10ª Sessão do 4º Congresso Nacional do CPC sobre Alteração de Anhui Materials Co., Ltd. 8 de dezembro de 2021
Proposta sobre o Estatuto do Conselho de Administração;
Proposta 2. Proposta de aumento da quantidade de transações diárias conectadas em 2021;
Proposta 3. Proposta de encerramento dos projetos de investimento com recursos captados e reposição permanente dos fundos captados excedentes com capital de giro;
Proposta 4: proposta relativa à concessão de garantias associadas às filiais; Proposta 5: proposta relativa à sociedade que concede garantia solidária às filiais detidas a 100% e filiais holding que solicitam uma linha de crédito bancária global;
Proposta VI. proposta sobre o pedido da empresa de crédito integral do banco
Caso;
Proposta 7. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
II) Assembleia geral de accionistas
Em 2021, de acordo com os requisitos do Estatuto Social, do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas e de outros sistemas relevantes, o Conselho de Administração convocou duas assembleias gerais de acionistas. A convocação das assembleias é mostrada na tabela abaixo:
Data proposta da sessão
1. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
3. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2020;
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
5. Plano de distribuição de lucros para 2020;
6. Relatório de avaliação do controlo interno 2020;
Ano 2020
Em 20 de maio de 2021, 7. Proposta de renovação da nomeação de sociedades de contabilidade;
A assembleia geral dos accionistas
8. Relatório especial sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados;
9. Relatório anual de 2020 e seu resumo;
10. Proposta de garantia de responsabilidade solidária para a sociedade e suas subsidiárias integrais solicitarem linha de crédito global bancária; 11. Discussão sobre transações conectadas diárias em 2021
Caso;
12. Proposta de alteração dos estatutos da Anhui Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Materials Co., Ltd;
13. Proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 2021; 14. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021.
