Código dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anúncio n.o: 2022020 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (doravante referida como “a empresa”) enviou a notificação da 9ª reunião de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) o 4º conselho de supervisores a todos os supervisores da empresa por telefone e fax em 14 de março de 2022. A 9ª reunião do 4º conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa às 15:00 horas em 25 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Chengqiang, presidente do conselho de supervisores.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) estatutos. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório financeiro final de contas de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio do Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Anúncio n.º 2022021).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de avaliação do controlo interno de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação de empresas de contabilidade
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) que renova a nomeação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022022).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) rever e aprovar o relatório especial sobre o depósito anual e a utilização dos fundos angariados
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito anual e a utilização de fundos angariados Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (Anúncio n.º 2022023).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) rever e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório anual de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021 e resumo do relatório anual de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022 (Anúncio nº: 2022026).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022028). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2022
