Código dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anúncio n.o: 2022019 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (doravante denominada ” Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ” ou “a empresa”) enviou a convocação da 12ª reunião do 4º conselho de administração a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa por telefone e fax em 14 de março de 2022. A 12ª reunião do 4º conselho de administração da empresa foi realizada às 13h30 de 25 de março de 2022, e 9 diretores devem participar da reunião, Oito diretores participaram da reunião, e o Sr. Ruan Jiyou, diretor, não pôde comparecer à reunião devido à epidemia. A reunião foi presidida pelo Sr. Feng Quanhu, presidente do conselho de administração, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) estatutos. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
(II) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de trabalho do conselho de administração em Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e adotaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e adotaram o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
(V) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório financeiro final de contas de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) rever e aprovar o Relatório de Responsabilidade Social 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de responsabilidade social de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
(VII) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio do Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Anúncio n.º 2022021).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de avaliação do controlo interno de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das empresas de contabilidade
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) que renova a nomeação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022022).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
x) deliberaram e adoptaram o relatório especial sobre o depósito anual e a utilização dos fundos angariados
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito anual e a utilização de fundos angariados Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (Anúncio n.º 2022023).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) Deliberou e adotou o relatório anual 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório anual de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021 e resumo do relatório anual de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à concessão de uma garantia de responsabilidade solidária à sociedade e às suas filiais para solicitar uma linha de crédito global bancária.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre a prestação de garantia solidária à empresa e suas subsidiárias para solicitar linha de crédito abrangente bancária (Anúncio n.º 2022024).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) A proposta relativa ao pedido da empresa de crédito global do banco foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre o pedido de crédito integral da empresa do banco (Anúncio nº: 2022025).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
(14) Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022 (Anúncio nº: 2022026).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) Deliberou e aprovou a proposta sobre o negócio de cobertura da empresa
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar seus próprios fundos para realizar negócios de cobertura de futuros, com uma margem total de não mais de 60 milhões de yuans, que podem ser reciclados e efetivos dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e autorizar o presidente ou sua pessoa autorizada a implementar especificamente o negócio de cobertura acima dentro do limite. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
(16) Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração dos estatutos Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) dos estatutos. Para mais pormenores, consulte o sítio Web da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre a alteração dos estatutos (Anúncio n.º 2022027) e Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) dos estatutos.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(17) Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022028).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(18) Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
(19) Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Convocação de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) para convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022029).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) conselho de administração 28 de março de 2022
