Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (doravante referido como a “empresa”) desempenhou as suas funções diligentemente e conscienciosamente de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a “lei das sociedades”), os Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, e no espírito de ser responsável perante todos os acionistas, Verificou as principais atividades comerciais da empresa, status financeiro, principais decisões e gestão interna, e supervisionou o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, que desempenharam um papel positivo na operação padronizada e desenvolvimento da empresa e efetivamente garantiu o funcionamento padronizado da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reunião do Conselho de Supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores realizou 4 reuniões do conselho de supervisores, participou de 5 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões da assembleia geral de acionistas.
Reuniões do Conselho de Supervisores:
(I) a empresa realizou a quarta reunião da quarta sessão do conselho de supervisores no dia 27 de abril de 2021, com 3 supervisores que deveriam estar presentes e 3 efetivamente presentes, deliberando e adotando o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório de demonstração financeira em 2020, o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de avaliação do controle interno em 2020 e a proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade Relatório especial sobre o depósito anual e utilização de recursos captados, relatório anual 2020 e seu resumo, relatório do primeiro trimestre de 2021, proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2021, proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021.
(II) a companhia realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, no dia 13 de agosto de 2021, com 3 supervisores que deveriam estar presentes e 3 efetivamente presentes. A reunião delibera e adotou o relatório semestral de 2021 e seu resumo, o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 e a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(III) a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 25 de outubro de 2021, com 3 supervisores que deveriam estar presentes e 3 efetivamente presentes. O relatório do terceiro trimestre de 2021 foi revisado e adotado na reunião.
(IV) a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 8 de dezembro de 2021, que contou com 3 supervisores e 3 supervisores efetivos, deliberando e aprovando a proposta de aumento do montante diário de transações conectadas em 2021, a proposta de fechamento dos projetos de investimento com recursos captados e reabastecimento permanente dos fundos extraídos com capital de giro, e a proposta de garantia conectada às subsidiárias.
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores cumpriu rigorosamente as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários), os estatutos, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e regras, e cuidadosamente supervisionou e inspecionou a operação legal da empresa, controle interno, situação financeira, transações de partes relacionadas, fundos levantados e outros assuntos. De acordo com os resultados da inspeção, são expressas as seguintes opiniões sobre a situação relevante da empresa durante o período de referência: (I) o funcionamento da empresa de acordo com a lei
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou o funcionamento da sociedade de acordo com a lei, participou de todas as reuniões da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração e analisou cuidadosamente vários documentos da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração. O conselho de supervisores acredita que a empresa opera em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e estatutos sociais, e os membros do conselho de administração e gerentes seniores da empresa desempenham suas funções com fidelidade e diligência. Não se verifica que os diretores e gerentes seniores da empresa violem leis, regulamentos e estatutos sociais ou prejudiquem os interesses da empresa e dos acionistas, e a convocação, convocação e A votação, os procedimentos de tomada de decisão e as resoluções são legais e eficazes, e todas as decisões importantes estão de acordo com os procedimentos legais e os interesses dos acionistas.
II) Controlo interno da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores revisou o relatório de avaliação sobre o controle interno da empresa e a construção e implementação do sistema de gestão interna da empresa. O conselho de supervisores acredita que o conteúdo de autoavaliação do controle interno da empresa atende aos requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e reflete verdadeira e com precisão a implementação atual do controle interno da empresa. Vários sistemas de controle interno da empresa foram continuamente melhorados, e o mecanismo de controle interno funciona bem.
III) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e analisou cuidadosamente o sistema financeiro e a situação financeira da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de gestão financeira sólido e medidas de controle, que atendam aos requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e do sistema contábil para empresas empresariais, e a operação financeira é padronizada e em boas condições. A elaboração do relatório financeiro da empresa cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e pode refletir verdadeira e completamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
IV) Operações com partes relacionadas
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou efetivamente as transações com partes relacionadas da empresa. O conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa são necessárias para a produção e operação, seus procedimentos internos de tomada de decisão são legais e conformes, o preço de transação é razoável e justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. V) fundos angariados
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a utilização dos fundos levantados pela empresa. O Conselho de Supervisores acredita que a empresa pode utilizar e gerir os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições das medidas de gestão dos fundos angariados, tendo cumprido de forma verdadeira, precisa, completa e atempada a obrigação de divulgação de informações, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo aos interesses dos accionistas, nem de utilização ilegal dos fundos angariados.
3,Prioridades de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a cumprir rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros sistemas relevantes, realizar reuniões do conselho de supervisores, fazer um bom trabalho na deliberação de várias propostas, participar do conselho de administração e reuniões de acionistas da empresa de acordo com a lei, desempenhar fielmente e diligentemente várias funções do conselho de supervisores e entender oportunamente a situação financeira da empresa, Supervisionar eficazmente o desempenho diário das funções do conselho de administração e gerentes seniores, apresentar sugestões razoáveis para a tomada de decisão científica da empresa, esforçar-se para promover o desenvolvimento saudável e estável da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2022
