Código de títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura de títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anúncio n.o: 2022029
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora da reunião: 13:00 de 18 de abril de 2022
Local: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sistema de votação online da sala de conferências (V), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de abril de 2022
A 18 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação será realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Nenhum. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionista a acções
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 √
4 Relatório de Demonstração Financeira de 2021 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 relatório de avaliação de controle interno em 2021 √
7 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
8 relatório especial sobre depósito anual e utilização de fundos angariados √
9 relatório anual 2021 e seu resumo √
10 √ sobre a solicitação de crédito bancário abrangente para a empresa e suas subsidiárias
Proposta de garantia solidária
11 proposta sobre transações conectadas diárias em 2022 √
12 revisão de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) capítulo √
Proposta de Cheng
13 proposta de remuneração dos diretores em 2022 √
14 proposta de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi aprovada pela 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e pela 12ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 25 de março de 2022
Foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 28 de março de 2022 E anúncios relevantes de Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e horários de títulos. 2. Proposta de resolução especial: 10, 123. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 134. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: 11.
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Xi Haibo. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhuma. 3,Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes) e podem nomear os acionistas por escrito
Confie um representante para participar da reunião e votar. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2022 / 4 / 11
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Método de registo
(1) O acionista individual deverá registrar-se com o cartão de conta de acionista e seu cartão de identificação, sendo que o agente encarregado deverá possuir seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista do autor (ver Anexo 1 para detalhes).
(2) O acionista da pessoa coletiva deve se registrar com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial e cartão de identificação da pessoa coletiva, e o agente encarregado deve possuir seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta do acionista do autor (ver Anexo 1 para detalhes).
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa
Horário de inscrição: 15 de abril de 2022 (9:00 a.m. – 16:30 p.m.)
6,Outros assuntos
Contacto: Xi Haibo
Tel.: 05535312330
Fax: 05535315738
E- mail: [email protected].
Endereço: No. 48, Fengming Hubei Road, Wuhu Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Anhui
Código Postal: 241008
A reunião durou meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) conselho de administração 28 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 18 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5 Plano de distribuição de lucros para 2021
6 relatório de avaliação do controlo interno em 2021
7. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
8 depósito anual e utilização de fundos angariados
Relatório especial
9 relatório anual de 2021 e seu resumo
10 sobre a solicitação de banco para a empresa e suas subsidiárias
A linha de crédito abrangente fornece garantia de responsabilidade conjunta
Proposta relativa à garantia
11 “sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022”
A proposta de Yi
12. sobre a alteração dos regulamentos de Anhui Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Materiais Co., Ltd
Proposta relativa aos estatutos da sociedade anónima
13 regulamentos sobre a remuneração dos administradores da empresa em 2022
Proposta
14. Regulamentação sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Proposta
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
