Abreviatura de stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Código de stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) No.: pro 2022017
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Anúncio das resoluções da 8ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões realizadas
(I) Jiangsu Expressway Company Limited(600377) (doravante denominada “a empresa”) a 8ª reunião do 10º Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada em 25 de março de 2022 sob a forma de reunião in loco e videoconferência.
(II) a convocação da reunião será enviada a todos os membros do conselho de administração por correio ou entrega pessoal. (III) 12 diretores participarão da reunião e 12 diretores participarão da reunião.
(IV) a convocação da assembleia obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos da sociedade, e as deliberações da assembleia são deliberações válidas. 2,Deliberações da reunião
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Revisar e aprovar o relatório anual de 2021 e resumo da empresa, que são publicados em chinês na China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News e no site da Shanghai Stock Exchange www.sse com. cn. Publicado em chinês e inglês no site da bolsa de valores da Hong Kong Limited www.hkexnews.com HK e o site da empresa www.jsexpressway.com com. publicar; E aprovar a impressão do relatório anual de 2021 da empresa.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
2. Analisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021, e submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
3. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
4. Analisar e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório de auditoria de 2021 da companhia, e submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
5. Analisar e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da companhia e submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
6. Analisar e aprovar o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da companhia e submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
7. Revisar e aprovar a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros para 2021. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe neste exercício é de cerca de RMB 4178790000. Sugere-se distribuir um dividendo final de RMB 0,46 por ação (incluindo impostos) aos acionistas com base no capital social total de 5037747500 ações, representando cerca de 55,46% do lucro líquido atribuível à empresa-mãe neste ano. O plano de conversão de reserva de capital em capital social não será implementado em 2021. Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
8. Revisar e aprovar a proposta de nomeação de auditores para o relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022.
Concordar em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro anual de 2022 e controle interno da empresa, auditar o relatório financeiro anual e controle interno, e assumir as responsabilidades do Auditor Internacional de acordo com as Regras de Listagem de Valores Mobiliários da bolsa de valores; Aprovar sua remuneração anual de RMB 3 milhões (incluindo taxa de auditoria financeira de RMB 2,3 milhões e taxa de auditoria de controle interno de RMB 700000), e submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
9. Analisar e aprovar o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes da empresa em 2021, o relatório sobre o desempenho da comissão de estratégia do Conselho de Administração em 2021, o relatório sobre o desempenho da comissão de auditoria do Conselho de Administração em 2021, o relatório sobre o desempenho da comissão de nomeação do Conselho de Administração em 2021 e o relatório sobre o desempenho da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração em 2021.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
10. Revisar e aprovar o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e o relatório de auditoria de controle interno 2021 da empresa. Através da inspeção do sistema de gestão de riscos e controle interno da empresa, fica acordado que seu sistema é eficaz e suficiente.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
11. Revisar e aprovar a proposta de relatório de responsabilidade ambiental e social corporativa da empresa em 2021.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
12. Revisar e aprovar a proposta sobre o registro e emissão da empresa de produtos de financiamento de dívida no exterior, e concordar que a empresa registrará produtos de financiamento de dívida no exterior com um valor equivalente de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans) em 2022, incluindo, mas não limitado a títulos no exterior e outros produtos de financiamento de dívida, e emiti-los em uma única vez ou várias parcelas dentro do período de validade do registro, com um período de emissão de não mais de 3 anos (incluindo 3 anos); Solicita-se à Assembleia Geral que autorize o Conselho de Administração e as pessoas autorizadas do Conselho de Administração a tratar integralmente de todas as questões relacionadas com a proposta de registro e emissão de produtos de financiamento de dívida no exterior, dentro do âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes e pelas condições de mercado vigentes, com base no princípio da salvaguarda da maximização dos interesses dos acionistas da sociedade.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
13. Deliberou e aprovou a proposta de registro e emissão de notas de médio prazo pela sociedade.
Fica acordado que as notas de médio prazo (incluindo a escala registada de notas perpétuas de médio prazo não superior a 2 mil milhões de RMB) com uma escala de emissão registada não superior a 6 mil milhões de RMB (incluindo 6 mil milhões de RMB) em 2022 serão emitidas de uma só vez ou por fases dentro do período de validade do registo; Submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação e autorizar o conselho de administração e o diretor executivo autorizados pelo conselho de administração a tratar de assuntos subsequentes relacionados, como assinatura de contrato e aprovação de alocação de recursos; O prazo de validade da autorização é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do período de validade do registro.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
14. Deliberaram e aprovaram a proposta de registro e emissão de títulos de financiamento de ultra curto prazo pela empresa.
Está acordado que a empresa emitirá títulos de financiamento de curto prazo ultra com uma escala registrada de não mais de 8 bilhões de yuans (incluindo 8 bilhões de yuans) de uma só vez ou por etapas dentro do período de validade do registro; Submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação e autorizar o conselho de administração e o diretor executivo autorizados pelo conselho de administração a tratar de assuntos subsequentes relacionados, como assinatura de contrato e aprovação de alocação de recursos; O prazo de validade da autorização é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do período de validade do registro.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
15. Deliberou e aprovou a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos pela empresa para aquisição de produtos financeiros de curto prazo.
A fim de melhorar a rentabilidade do capital, a empresa adquire produtos financeiros de baixo risco junto de bancos com fundos próprios ociosos, com a premissa de garantir a segurança e liquidez de capital.O montante anual de compra de produtos financeiros em qualquer banco não deve exceder RMB 1,8 bilhão, e o saldo máximo diário de produtos financeiros em todos os bancos não deve exceder RMB 5 bilhões, com prazo de validade de um ano, E autorizar o diretor executivo a lidar com assuntos relacionados subsequentes, como assinatura de contrato e aprovação de alocação de fundos.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
16. Deliberaram e aprovaram a proposta de cooperação comercial financeira contínua entre a empresa e a Jiangsu Communications Holding Group Finance Co., Ltd. (doravante denominada “empresa financeira do grupo”).
Fica acordado que a empresa e a sociedade financeira do grupo assinem o contrato de serviço financeiro por um período de três anos a partir de 1º de abril de 2022, e o saldo máximo diário de depósitos (incluindo juros corridos) não deve exceder RMB 600 milhões e deve ser inferior a 5% do lucro operacional auditado, ativos totais ou valor de mercado da empresa; Ao mesmo tempo, a empresa financeira do grupo concede à empresa uma linha de crédito global não garantida de pelo menos 5 mil milhões de RMB; Autorizar o diretor executivo a tratar de assuntos relacionados subsequentes, como a assinatura do acordo e a aprovação da alocação de fundos; Aprovar o conteúdo do anúncio das transações conectadas e autorizar o Sr. Yao Yongjia, Secretário do Conselho de Administração, a fazer um anúncio após a assinatura do acordo. Resultado da votação: 10 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
17. Revisar e aprovar o relatório de avaliação de risco sobre cooperação comercial financeira entre a empresa e a empresa financeira do grupo.
Resultado da votação: 10 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
18. Revisar e aprovar o plano de eliminação de riscos para a cooperação comercial financeira entre a empresa e a empresa financeira do grupo.
Resultado da votação: 10 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
As três resoluções acima são transações de partes relacionadas. Os diretores relacionados Sr. Chen Yanli e Sr. Wang Yingjian abstêm-se de votar sobre a resolução, e os outros diretores podem votar sobre a resolução.
19. Deliberou e aprovou a proposta de aumento de capital para subsidiárias holding e investimento e construção de projetos de via expressa por subsidiárias holding.
Está acordado que a subsidiária holding Jiangsu Longtan Bridge Co., Ltd. (doravante referida como “Longtan Bridge Company”) investirá na construção da Shanghai Shaanxi Expressway no aterro norte da seção do rio Yangtze da Yizheng Lukou Airport Expressway, com um montante de investimento cumulativo de cerca de 69845872 milhões de yuans, dos quais 34922936 milhões de yuans serão levantados dos acionistas como capital do projeto, e o resto será levantado através de empréstimos bancários e outros canais; Fica acordado que a empresa aumente o capital das suas filiais holding com fundos próprios ou outros fundos que satisfaçam os requisitos de contribuição de capital, com o montante de aumento de capital de 2095376200 RMB. O diretor executivo está autorizado a tratar de assuntos conexos subsequentes, incluindo, mas não limitado a, assinar o acordo de aumento de capital.
Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
20. Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à garantia do direito de cobrança da linha de conexão Norte da ponte Longtan.
The controlling subsidiary of the Longtan Bridge Company, a subsidiary company that shares the shares of the subsidiary company of the Longtan Bridge Company of the Longtan bridge company that has a stake stake in the subsidiary of the Longtan Bridge Company under the basis of the Longtan bridge company that is a subsidiary of the subsidiary of the subsidiary of the Longtan bridge company that has a stake stake in the subsidiary of the dragon that the subsidiary of the Longtan Bridge Company, a subsidiary of the subsidiary of the Longtan Bridge Company of the Longtan bridge company that has agreed to hold the shares of the subsidiary of the Longtan bridge under the basis of the Longtan Bridge Company of the Longtan bridge under the basis of China China Construction Bank Corporation(601939) Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) respective loan amount accounts for the proportion of the total actual loan of the project, and pledge the toll right of North Link expressway of Longtan Bridge Company to the above relevant banks respectively, E assine o acordo de penhor de direitos relevantes de pedágio rodoviário, e o saldo dos principais direitos do credor garantidos pelo penhor é o valor real de retirada da Longtan Bridge Company em cada banco. A garantia de penhor será liberada até que a Longtan Bridge Company pague na íntegra todo o capital do empréstimo e juros sob o contrato principal de acordo com o contrato de empréstimo de cada banco, ou a partir da data em que cada banco realize o direito de penhor e possa pagar na íntegra. Resultado da votação: 12 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
21. Revisar e aprovar a proposta sobre transações conectadas diárias.
(1) A empresa e suas subsidiárias holding Jiangsu Wufengshan Bridge Co., Ltd. (doravante denominada “Wufengshan Bridge Company”), Jiangsu Guangjing Xicheng Expressway Co., Ltd. (doravante denominada “Guangjing Xicheng company”) e sua subsidiária holding Jiangsu Changyi Expressway Co., Ltd. (doravante denominada “Changyi company”) O serviço de transformação digital em nuvem da Jiangsu Yichang Expressway Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Yichang”) e as transações com partes relacionadas do acordo-quadro assinado pela Nanjing moving Technology Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de tecnologia móvel”).
Resultado da votação: 10 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
(2) A empresa assinou um acordo-quadro com Jiangsu Expressway Information Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de informações via expressa”) sobre os serviços de construção e manutenção de sistemas eletromecânicos, serviços de gerenciamento confiados de peças de reposição, desenvolvimento de área de serviço inteligente e serviços de gerenciamento de aplicativos da empresa e sua subsidiária Wufengshan Bridge Company.
Resultado da votação: 10 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
(3) A empresa assinou um acordo-quadro com Jiangsu Transportation Holding Co., Ltd. (doravante referido como “controle de transporte Jiangsu”) sobre a taxa de uso de recursos em nuvem da empresa e serviços de construção de estações de resgate de incêndio.
Resultado da votação: 10 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
(4) A empresa fornece serviços de sistema de rede e serviços técnicos de rede rodoviária, tais como serviços técnicos de envio em nuvem e serviços sd-wan da empresa e suas subsidiárias holding Jiangsu Zhendan Expressway Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Zhendan”), Wufengshan Bridge Company, Guangjing Xicheng empresa e suas subsidiárias holding Yichang empresa e Changyi empresa Transações de partes relacionadas de serviço de sistema de “pagamento sem sentido” etc e de aluguel de rede de serviço ao cliente etc assinatura de acordo-quadro com Jiangsu Tongbao Intelligent Transportation Technology Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Tongbao”).
Resultado da votação: 10 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Renúncia 0
