Abreviatura de stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Código de stock: Jiangsu Expressway Company Limited(600377) No.: pro 2022018
Jiangsu Expressway Company Limited(600377)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões realizadas
(I) Jiangsu Expressway Company Limited(600377) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do 10º conselho de supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em 25 de março de 2022 na sala de conferências do Edifício 2 da empresa, nº 6 Xianlin Avenue, Nanjing, sob a forma de reunião no local e videoconferência. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Shiwei, presidente do conselho de supervisores.
II) O aviso de reunião e os materiais devem ser enviados a todos os supervisores por correio e fax. (III) cinco supervisores devem estar presentes na reunião e cinco supervisores realmente participaram na reunião. O Secretário do Conselho de Administração participou na reunião como delegado sem direito a voto.
(IV) a convocação da assembleia obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos da sociedade, e as deliberações da assembleia são deliberações válidas. 2,Deliberações da reunião
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Revisar e aprovar o relatório anual e resumo da empresa em 2021.
Todos os supervisores concordaram que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis, regulamentos, estatutos e o sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e formato do relatório anual também cumprem as disposições da CSRC e da bolsa de valores; As informações contidas no relatório podem realmente refletir a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021 de todos os aspectos; Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
2. Rever e aprovar o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores da Companhia em 2021, e submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
3. Revisar e aprovar as demonstrações financeiras de 2021 e relatórios de auditoria da empresa.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
4. Revisar e aprovar a demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
5. Revisar e aprovar o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
6. Revisar e aprovar a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
7. Revisar e aprovar o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e o relatório de auditoria de controle interno 2021 da empresa.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
8. Revisar e aprovar a proposta de relatório de responsabilidade ambiental e social corporativa da empresa em 2021.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
9. Deliberaram e aprovaram a proposta de registro e emissão da empresa de produtos de financiamento de dívida no exterior. Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
10. Deliberou e aprovou a proposta de registro e emissão de notas de médio prazo pela sociedade.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
11. Deliberaram e aprovaram a proposta de registro e emissão de títulos de financiamento de ultra curto prazo pela empresa. Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos pela empresa para aquisição de produtos financeiros de curto prazo.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre a continuação da cooperação financeira comercial entre a empresa e as comunicações Jiangsu Holding Group Finance Co., Ltd.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
14. Deliberou e aprovou a proposta de aumento de capital para subsidiárias holding e investimento e construção de projetos de via expressa por subsidiárias holding.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
15. Revisar e aprovar a proposta sobre transações conectadas diárias.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
A lei foi aprovada.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Expressway Company Limited(600377) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2002
