China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Directores independentes
Pareceres independentes sobre a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
De acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem para ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, como diretores independentes de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (doravante referida como a "empresa"), nós, com base no princípio de buscar a verdade dos fatos e ser responsável perante a empresa e todos os acionistas, expressamos opiniões independentes sobre alguns assuntos da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa da seguinte forma:
1. Parecer independente sobre o regime de contratação de auditores externos em 2022
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que através da licitação para a instituição de auditoria, a empresa seleciona os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria para revisão semestral, contas financeiras finais anuais e controle interno em 2022. Acreditamos que os procedimentos de licitação estão em conformidade com os regulamentos da empresa e que a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a capacidade profissional de prestar serviços de auditoria para empresas listadas. Concordamos unanimemente que a empresa contratará Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como agência de auditoria externa da empresa em 2022, com um prazo de um ano e uma taxa total de auditoria de 6,36 milhões de yuans. Concordar em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que a tomada de decisão do plano de distribuição de lucros atende aos requisitos relevantes dos estatutos sociais, leva em conta a rentabilidade da empresa, status de fluxo de caixa e demanda de capital, e não há danos aos interesses dos acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O processo de votação é aberto e transparente e o processo de deliberação está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos. Concordar em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Todos os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 preparado pela empresa, e acreditam que o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há uso ilegal de fundos levantados, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
4. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Todos os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 elaborado pela empresa e acreditam que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, todos os sistemas de controle interno cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas, e o sistema de controle interno é efetivamente implementado sem grandes defeitos. O relatório de avaliação do controlo interno 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o estabelecimento, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
5. Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Todos os administradores independentes da empresa acreditam que o conselho de administração da empresa determinou o padrão de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021, de acordo com os estatutos sociais, que é determinado de acordo com as disposições pertinentes da Comissão de Supervisão de Ativos Estatais e Administração do Conselho de Estado sobre a gestão das remunerações dos responsáveis pelas empresas centrais e do sistema de gestão interna da empresa, que está em consonância com a situação real da empresa, conducente ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Acordar em submeter a remuneração dos administradores à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
