China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Directores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 2ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa
De acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, como diretores independentes do Quarto Conselho de Administração de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (doravante referida como a "empresa"), com base no princípio de buscar a verdade dos fatos e ser responsável perante a empresa e todos os acionistas, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre alguns assuntos da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa: 1 Pareceres de aprovação prévia sobre o esquema de contratação de auditores externos em 2022
Todos os diretores independentes da empresa acreditam que através da licitação para a instituição de auditoria, a empresa determinou Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria para revisão semestral, contas financeiras anuais finais e controle interno em 2022, e os procedimentos cumprem com as disposições da empresa. Concordamos unanimemente que a empresa contratará Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor externo da empresa em 2022, com um mandato de um ano e uma taxa total de auditoria de 6,36 milhões de yuans. Propostas relevantes serão submetidas ao conselho de administração para deliberação.
