Código de títulos: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) securities abbreviation: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Anúncio n.o: 2022013
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (doravante denominada "a empresa") a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores (doravante denominada "a reunião") foi realizada em 25 de março de 2022, sob a forma de comunicação in loco. A convocação da reunião e materiais relevantes foram enviados a todos os supervisores da empresa por correio em 15 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Kong Ning, presidente do conselho de supervisores, e deve ser assistida por 3 pessoas e, na verdade, 3 pessoas. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos e os China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) estatutos (doravante referidos como estatutos). 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foi aprovada por unanimidade por voto aberto:
1. Proposta sobre China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Relatório Anual 2021
O conselho de supervisores da empresa concordou com o conteúdo do relatório anual China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021 e considerou que:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa são padronizados e legais, e cumprem as leis, regulamentos, estatutos e as disposições das autoridades reguladoras.
(2) O relatório anual de 2021 da empresa reflete de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório, e as informações contidas refletem verdadeiramente a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa durante o período de relatório de todos os aspectos. As informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
(3) Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade e prejudicado os interesses da empresa.
O conteúdo detalhado do relatório anual China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021 é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. Proposta sobre China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021 plano anual de distribuição de lucros o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros leva em conta a situação financeira da empresa e o desenvolvimento a longo prazo, não prejudica os interesses dos acionistas, e é propício para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O processo de votação é aberto e transparente e o processo de deliberação está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos. Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
3. Proposta de pagamento de honorários de auditoria em 2021 e contratação de auditores externos em 2022
Fica acordado que a empresa pagará a taxa de auditoria em 2021 e empregará a instituição de auditoria externa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos; 0 votos contra; Não houve abstenções.
O plano de contratação de auditor externo em 2022 será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Concordar com o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos; 0 votos contra; Não houve abstenções.
5. Proposta sobre o Relatório Anual Ambiental, Social e Governança de 2021
Concordar com China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021 relatório anual ambiental, social e governança.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos; 0 votos contra; Não houve abstenções.
6. Proposta sobre a remuneração dos supervisores China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) em 2021
Concordar com a remuneração dos supervisores China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) em 2021.
Resultado da votação: 3 votos; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
7. Proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021
Concordar com o relatório anual de avaliação do controlo interno China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos; 0 votos contra; Não houve abstenções.
8. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores para China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021 concorda com o relatório de trabalho do conselho de supervisores para China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021.
Resultado da votação: 3 votos; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2022
