Código dos títulos: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) abreviatura dos títulos: China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Anúncio n.o: 2022014 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
A empresa planeja pagar um dividendo em dinheiro de RMB 0,17 por ação (incluindo impostos). A empresa não dá ações bônus e não transfere reserva de capital para aumentar.
A distribuição de lucros é baseada no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter o valor da distribuição por ação inalterado, ajustar a distribuição total em conformidade e fazer um anúncio separado sobre o ajuste específico.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
Auditado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa foi de RMB 1,825 bilhão. Após deliberação e aprovação na 2ª reunião do 4º Conselho de Administração, a empresa planeja distribuir os lucros com base no total de capital social registrado na data de registro do patrimônio líquido da distribuição de capital próprio em 2021.
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de RMB 1,70 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, incluindo acionistas domésticos em RMB e acionistas H-share em dólares de Hong Kong. A taxa de câmbio de dólares de Hong Kong é convertida ao preço médio de fechamento de moeda estrangeira relevante publicado pelo Banco Popular da China três dias úteis antes da data de anúncio de dividendos. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 10589819000 ações. Com base nesse cálculo, o montante total de dividendos em caixa a serem distribuídos é de RMB 1,8 bilhão (incluindo impostos), representando 54,98% do lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2021. Em 2021, a empresa não concedeu ações bônus e não transferiu reserva de capital para aumentar.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter o valor da distribuição por ação inalterado, ajustar a distribuição total em conformidade e fazer um anúncio separado sobre o ajuste específico.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
A empresa realizou a 2ª reunião do 4º Conselho de Administração em 25 de março de 2022, com 7 votos
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi aprovado com 0 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em submeter o plano de distribuição de lucros à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Todos os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros cumpre os requisitos relevantes dos estatutos sociais, leva em conta a rentabilidade atual, demanda de capital e investimento futuro em desenvolvimento da empresa, e não há danos aos interesses dos acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O processo de votação é aberto e transparente e o processo de deliberação está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos. Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros leva em conta a situação financeira da empresa e o desenvolvimento a longo prazo, não prejudica os interesses dos acionistas e é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O processo de votação é aberto e transparente e o processo de deliberação está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos. Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Sugestões de risco relevantes
Este plano de distribuição de lucros combina o estágio de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, nem afetará o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo.
O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação. É por este meio anunciado.
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) conselho de administração 28 de março de 2022
