Código dos títulos: Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) abreviatura dos títulos: Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) Anúncio n.o: 2022029 Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sétima reunião do terceiro conselho de administração foi enviada por e-mail em 21 de março de 2022 e realizada por comunicação em 24 de março de 2022. A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas na reunião por votação aberta:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022;
De acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho Kechuang, o guia de autorregulação para empresas listadas no conselho Kechuang nº 4 – divulgação de informações sobre incentivos patrimoniais, o plano de incentivos (Projeto) e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o conselho de administração considera que as condições de concessão especificadas no plano de incentivos foram atendidas e concorda em tomar 24 de março de 2022 como data de concessão, 1149800 ações restritas foram concedidas a 80 objetos de incentivo a um preço de 10,00 yuan / ação. Entre elas, existem 612300 ações restritas na primeira categoria e 537500 ações restritas na segunda categoria.
Resultados da votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção (entre os quais os diretores afiliados Wenbo, Tang Xiue, Hou Yanping, Ni Zhengxiong e ele Wenqiu evitaram votar), e a votação foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022 (Anúncio nº: 2022031).
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito à proposta.
(II) foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao encerramento de alguns projectos de investimento angariados e à reconstituição permanente dos fundos excedentários angariados com capital de giro.
Concorda-se que a empresa feche o projeto “projeto de construção do centro experimental de processamento óptico de precisão e ultra precisão”, e use os fundos levantados excedentes para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria e a instituição de recomendação China Industrial Securities Co.Ltd(601377) emitiu pareceres de verificação claros sobre esta matéria.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre o encerramento de alguns projetos de investimento levantados e complementação permanente do excedente arrecadado com capital de giro (Anúncio nº: 2022032).
É por este meio anunciado.
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) Conselho de Administração
28 de Março de 2022
