Código dos títulos: Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) abreviatura dos títulos: Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) Anúncio n.o: 2022013 Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião intercalar do 10º conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 26 de março de 2022. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram enviados a todos os diretores por e-mail em 21 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo válida a votação. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções:
1. A proposta de eleição do presidente do 10º conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, sendo eleito o presidente do 10º conselho de administração da empresa o Sr. Gong Hongjia.
Currículo do Sr. Gong Hongjia
Homem, 57 anos, Bacharel em ciência da computação, Universidade Huazhong de ciência e tecnologia.
Ele é atualmente um diretor da Furong Technology Co., Ltd., presidente da Hangzhou Fuxin Zhangjing Technology Co., Ltd., presidente do conselho de administração da Funian Technology Co., Ltd., presidente da Beijing Funian Technology Co., Ltd. Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) diretor, diretor da Shenzhen inovação Valley Investment Management Co., Ltd., diretor da fuce Holdings Co., Ltd., diretor da Chuangjia Venture Capital Co., Ltd., gerente geral da Shenzhen jiadaogu Investment Management Co., Ltd. Representante nomeado do sócio executivo do fundo de investimento de ações de Shenzhen Jiadao Gongcheng (sociedade limitada), diretor do 981 Health Technology Group Co., Ltd., diretor do Beijing jiaboven Biotechnology Co., Ltd., diretor da Wuhan Youxin Technology Co., Ltd., diretor do Qingke Management Consulting Group Co., Ltd., representante nomeado do parceiro executivo da empresa de investimento da indústria de educação Shenzhen Jiadao Fangzhi (sociedade limitada) Representante nomeado do parceiro executivo da empresa de investimento bem sucedida de Shenzhen Jiadao (sociedade limitada), presidente da Sichuan Jiadao Bowen Ecological Technology Co., Ltd., supervisor da Beijing jiadaogu Management Consulting Co., Ltd., diretor de Shenzhen Zhongke realizações científicas e tecnológicas transformação Equity Investment Fund Management Co., Ltd., presidente da Shanghai Aoyuan suprimentos médicos Co., Ltd., diretor da Sichuan Huiyang life Engineering Co., Ltd. Diretor de Shenzhen xishima Data Technology Co., Ltd., diretor de Beijing Nushell universo Education Technology Co., Ltd., presidente de Guangzhou Funian Electronic Technology Co., Ltd., diretor de Tianjin Zona de Desenvolvimento Deyuan Investimento Desenvolvimento Co., Ltd., vice-presidente do Yongtai Honghe Holding Group Co., Ltd., diretor de Shenzhen guotengan Vocational Education Technology Co., Ltd. e diretor de Shenzhen nuvem de carbono Holding Co., Ltd. Ele uma vez serviu como Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) vice-presidente, diretor da Xinyuan Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd., presidente da Sichuan cinco mais um Ecological Agricultural Technology Service Co., Ltd., presidente da Sichuan jiaboven Biotechnology Co., Ltd., presidente da Shenzhen Zhongke realizações científicas e tecnológicas transformação Equity Investment Fund Management Co., Ltd. e diretor da Shanghai pukun Information Technology Co., Ltd.
2. Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de agregação de membros dos comitês profissionais do 10º Conselho de Administração da Companhia;
Após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, a empresa adicionou diretores ao 10º conselho de administração. De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, a sociedade convocou o conselho de administração para complementar os membros de cada comitê profissional do 10º conselho de administração.
Após a adição, a composição de cada comitê profissional é a seguinte:
(1) Comité Estratégico
Presidente: Gong Hongjia; Membros: Wang Xuehai, Wang Yong, Wu Shan, Pei duanqing
(2) Comité de Auditoria
Presidente: Chen Min; Membros: Hou Xinyi, Wu Shan
(3) I. Comité de Nomeação
Presidente: Pei duanqing; Membros: Chen Min, Gong Hongjia
(4) , comissão salarial e de avaliação
Presidente: Hou Xinyi; Membros: Pei duanqing, Gong Hongjia
3. Com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com fundos levantados ociosos no mesmo dia. É por este meio anunciado.
Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) Conselho de Administração 28 de Março de 2002
