Declaração
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste prospecto e seu resumo, e garantem a autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas. O responsável pela empresa, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística (Supervisor Contábil) asseguram que os relatórios financeiros e contabilísticos constantes da demonstração de alocação e seu resumo sejam verdadeiros e completos.
Qualquer decisão tomada pela autoridade reguladora de valores mobiliários da China e outros departamentos governamentais sobre esta emissão não indica que eles fizeram um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor dos valores mobiliários emitidos pela empresa ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, depois que os valores mobiliários são emitidos de acordo com a lei, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e renda da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas mudanças. Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo, devem consultar o seu próprio corretor de valores, advogado, contador ou outros consultores profissionais.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente os investidores a prestar toda a atenção aos seguintes assuntos principais e ler cuidadosamente o capítulo sobre fatores de risco neste manual de alocação de ações. 1,Principal esquema desta atribuição
Esta alocação baseia-se no número total de ações após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (data de registro de alocação de ações) da implementação deste esquema de alocação, e é alocada a todos os acionistas na proporção de 3 ações por 10 ações. Se as ações alocadas forem inferiores a 1 ação, ela será tratada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e da Filial de Xangai da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Antes da implementação desta alocação de ações, se o capital social total da empresa mudar devido à oferta de ações da empresa, conversão e outros motivos, o número de ações alocadas deve ser ajustado em conformidade de acordo com o capital social total após a mudança.
O preço desta colocação é de 6,80 yuan / ação.
Esta colocação de ações adota o método de venda com base em comissão. Zhejiang Financial Holding Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, prometeu subscrever integralmente as ações de alocação disponíveis determinadas de acordo com o plano de alocação em dinheiro de acordo com o preço de alocação determinado e proporção de alocação de acordo com o número de ações mantidas após o fechamento do mercado na data de registro da alocação.
Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da colocação serão gozados por todos os accionistas após a colocação, de acordo com o seu rácio de participação. 2,Política de distribuição de dividendos e dividendos de caixa da empresa
I) Política de distribuição de dividendos
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, a fim de fortalecer ainda mais os dividendos de caixa da empresa e gestão abrangente dos riscos, a 10ª reunião do primeiro conselho de administração do emitente A segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2015 delibera e aprova a proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos após a listagem da empresa. A terceira reunião do terceiro conselho de administração do emitente e a assembleia geral anual de 2019 deliberaram e adotaram a proposta sobre o planejamento do retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022), ao mesmo tempo, de acordo com os atuais estatutos efetivos do emitente, o sistema de distribuição de dividendos do emitente é o seguinte:
1. Princípio da distribuição de dividendos
Em estrita conformidade com as disposições relativas à distribuição de lucros nos estatutos sociais, a sociedade distribui de acordo com a proporção de ações detidas por cada acionista de acordo com o princípio de “as mesmas ações, os mesmos direitos e os mesmos interesses”. A empresa implementa uma política de distribuição de lucros sustentada e estável, atribui importância ao retorno razoável do investimento aos investidores e leva em conta o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
A empresa pode distribuir lucros em dinheiro, ações ou uma combinação de dinheiro e ações, ou de outras maneiras permitidas por leis e regulamentos. A empresa deve escolher uma política de dividendos de caixa que seja propícia aos acionistas para compartilhar as conquistas de crescimento e desenvolvimento da empresa e obter um retorno razoável sobre o investimento em combinação com a fase de desenvolvimento, demanda de capital e outros fatores.
A empresa prioriza a política de distribuição de lucros de dividendos em caixa, ou seja, se a empresa fizer lucros no exercício corrente e os lucros acumulados não distribuídos forem positivos, e houver lucros distribuíveis após a compensação de perdas e retirada de vários fundos de acumulação e reservas de acordo com a lei, a empresa fará dividendos em caixa; A distribuição de lucros da sociedade não deve exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados, sendo que os lucros acumulados distribuídos em dinheiro em três exercícios fiscais consecutivos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis nos três exercícios fiscais consecutivos. A empresa geralmente distribui lucros de acordo com o ano; Com base na premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e cumprir as condições de dividendos de caixa, a empresa pode realizar dividendos de caixa de médio prazo. Se a empresa cresce rapidamente e o conselho de administração considerar que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, pode apresentar um plano de distribuição de dividendos de ações após atender à distribuição de dividendos de caixa acima e considerando de forma abrangente o crescimento da empresa, a diluição de ativos líquidos por ação e outros fatores.
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
(1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 80%;
(2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 40%;
(3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
2. Procedimento para a formulação do plano de distribuição de lucros
O plano específico de distribuição de dividendos da sociedade será proposto pelo conselho de administração da sociedade e, após deliberação da assembleia geral de acionistas sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade concluirá a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de 2 meses a contar da realização da assembleia geral de acionistas. Em caso de atraso na distribuição, o conselho de administração da empresa deve divulgar oportunamente os motivos do atraso.
Com base na demonstração das condições e proporção da distribuição de lucros, da fase de desenvolvimento da empresa e do arranjo das principais despesas de capital, o conselho de administração formula um plano claro de retorno dos acionistas a cada três anos e formula o plano atual de distribuição de lucros com base em estudar e demonstrar cuidadosamente o calendário, condições, proporção mínima e condições de ajuste do dividendo em caixa da empresa. O plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração deve ser aprovado por mais da metade de todos os diretores, devendo os diretores independentes expressar opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros e submetê-lo à assembleia geral para deliberação e decisão.
Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação. Ao considerar o plano de distribuição de lucros, a assembleia geral deve comunicar e entrar em contato com acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e discutir e trocar integralmente o plano de distribuição de lucros. Se o plano de distribuição de lucros do exercício em curso for determinado de acordo com a política de dividendos de caixa estabelecida ou o rácio mínimo de dividendos de caixa, o plano de distribuição de lucros será aprovado por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
Se a empresa não puder determinar o plano de distribuição de lucros do exercício em curso de acordo com a política de dividendos de caixa estabelecida ou a proporção mínima de dividendos de caixa em circunstâncias especiais, deve divulgar as razões específicas e as opiniões claras dos administradores independentes no relatório periódico, e fazer uma explicação especial sobre a finalidade dos lucros retidos da empresa e o rendimento esperado de investimento. O plano de distribuição de lucros da sociedade para o exercício corrente deverá ser aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, devendo ser proporcionada aos acionistas a conveniência da votação on-line durante a deliberação da assembleia geral de acionistas relevante.
O conselho de supervisores supervisiona a implementação da política de dividendos de caixa e do plano de retorno dos acionistas pelo conselho de administração, bem como a implementação dos procedimentos de tomada de decisão correspondentes e divulgação de informações. Quando o conselho de administração não implementar rigorosamente a política de dividendos de caixa e o plano de retorno dos acionistas, não implementar rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão correspondentes para dividendos de caixa, ou não divulgar de forma verdadeira, precisa e completa a política de dividendos de caixa e sua implementação, o conselho de supervisores deve expressar opiniões claras e exortá-lo a corrigi-la a tempo.
3. Procedimento de ajustamento do plano de distribuição de lucros
Se a empresa precisar ajustar a política de distribuição de lucros de acordo com a política regulatória do setor, sua própria situação comercial, planejamento de investimentos e necessidades de desenvolvimento a longo prazo, ou devido a mudanças importantes no ambiente comercial externo ou sua própria situação comercial, a política de distribuição de lucros ajustada não deve violar leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, A proposta de ajuste da política de distribuição de lucros deve ser formulada pelo conselho de administração de acordo com as condições operacionais da companhia e políticas e regulamentos pertinentes, e submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
O Conselho de Administração deve ouvir plenamente os pareceres dos administradores independentes e realizar demonstrações detalhadas no processo de formulação da proposta de adaptação da política de distribuição de lucros. A proposta de adaptação da política de distribuição de lucros proposta pelo conselho de administração deve ser aprovada por mais de metade de todos os diretores, e os diretores independentes devem expressar suas opiniões independentes.
O Conselho de Supervisores supervisiona o ajustamento da política de distribuição de lucros pelo Conselho de Administração. Se a proposta de adaptação da política de distribuição de lucros feita pelo conselho de administração prejudicar os interesses dos acionistas minoritários, ou não cumprir as leis e regulamentos relevantes ou as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, o conselho de supervisores tem o direito de exigir que o conselho de administração a corrija.
Antes de a assembleia geral deliberar sobre a proposta de ajuste da política de distribuição de lucros, deve comunicar e entrar em contato com acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, discutir e comunicar plenamente sobre o ajuste da política de distribuição de lucros, proteger efetivamente os direitos dos acionistas públicos sociais de participar legalmente na assembleia geral de acionistas, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos pequenos e médios acionistas por telefone, plataforma interativa, e-mail e outros meios, e responder oportunamente às preocupações dos pequenos e médios acionistas. A proposta de ajuste da política de distribuição de lucros deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo procuradores de acionistas) presentes na assembleia de acionistas, devendo ser proporcionada aos acionistas a conveniência da votação on-line durante a deliberação da assembleia de acionistas relevante.
4. Ordem da distribuição dos dividendos
De acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, os lucros após impostos do emitente serão distribuídos pela seguinte ordem:
(1) Ao distribuir os lucros após impostos do exercício em curso, a sociedade retirará 10% dos lucros para o fundo de reserva legal. Se o montante cumulativo do fundo de acumulação legal da sociedade atingir mais de 50% do capital social, deixa de poder ser retirado;
(2) Se o fundo de reserva legal da sociedade for insuficiente para compensar as perdas dos anos anteriores, os lucros do exercício em curso serão utilizados para compensar as perdas antes da retirada do fundo de reserva legal, de acordo com o disposto no parágrafo anterior;
(3) A empresa retira 10% do lucro após impostos do lucro anual após impostos como reserva geral de risco para cobrir perdas;
(4) A empresa retira 10% do lucro após impostos do lucro anual após impostos como reserva de risco de negociação para compensar as perdas da negociação de valores mobiliários;
(5) Após a retirada do fundo de reserva estatutária do lucro anual após impostos, a sociedade pode retirar o fundo de reserva discricionário do lucro após impostos por deliberação da assembleia geral de acionistas;
(6) Os lucros remanescentes após impostos da sociedade após a constituição de perdas e saque de fundo de reserva, reserva geral de risco e reserva de risco de transação podem ser distribuídos de acordo com a proporção de ações detidas pelos acionistas;
(7) De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, fundos de incentivo especiais para os trabalhadores podem ser retirados.
Se a assembleia geral de acionistas ou o conselho de administração, em violação do regulamento, distribuir lucros aos acionistas antes que a empresa compense perdas e retire fundos de reserva estatutária, os acionistas devem devolver os lucros distribuídos em violação do regulamento à empresa.
As ações do emitente detidas pela sociedade não podem participar na distribuição dos lucros.
(II) distribuição de dividendos nos últimos três anos
1. Distribuição de lucros em 2018
Em 20 de maio de 2019, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2018, que delibera e aprova o plano de distribuição de lucros da empresa para 2018. De acordo com a proposta, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2018 é: tomar como base o capital social total da empresa antes da implementação do plano, distribuir dividendos em caixa de RMB 0,70 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações e distribuir dividendos em caixa de RMB 25123000000 no total. Em julho de 2019, a empresa concluiu a distribuição de lucros de 2018.
2. Distribuição de lucros em 2019
No dia 23 de abril de 2020, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2019, deliberando e aprovando o plano de distribuição de lucros da empresa para 2019. De acordo com a proposta, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2019 é distribuir dividendos em dinheiro de 1,60 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 3589000000 ações antes da implementação do plano, com um total de 57424000000 yuan. Em julho de 2020, a empresa completará a distribuição de lucros de 2019.
3. Distribuição dos lucros em 2020
No dia 19 de maio de 2021, a empresa realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, deliberando e aprovando o plano de distribuição de lucros 2020 da empresa. De acordo com a proposta, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 é distribuir dividendos em caixa de RMB 2,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 3589 milhões de ações antes da implementação do plano, com um dividendo em caixa total de RMB 717,8 milhões,00. Em junho de 2021, a empresa concluiu a distribuição de lucros em 2020.
Em suma, o total de dividendos em dinheiro acumulados da empresa (incluindo impostos) de 2018 a 2020 foi de 154327 milhões de yuans, representando 92,90% do lucro líquido anual atribuível ao proprietário da empresa-mãe nos últimos três anos.
Unidade: 10000 yuan
Ano do projeto 2020
Valor do dividendo em dinheiro (imposto incluído) 717800057424 Tatwah Smartech Co.Ltd(002512) 300
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe 22915966187306258188361
Dividendo de caixa / lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 31,32%, 30,66%, 30,68%
Montante acumulado de dividendos de caixa nos últimos três anos
