Código dos títulos: Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) abreviatura dos títulos: Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Anúncio n.o: 2022018 Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 28 de março de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) da empresa no oitavo andar do prédio de escritórios, No. 226 Kaixuan Road, Hangzhou, Província de Zhejiang acionistas ordinários que participam da reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 6
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 101510915
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
629574% do total de ações (%) (IV) se o método de votação está em conformidade com as disposições do direito das sociedades e estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo presidente do conselho de administração do Sr. Wu Guanghong. O método de votação foi a combinação de votação in loco e votação on-line. O método de convocação e votação da assembleia obedeceu às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e efetiva. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. 7 diretores no cargo e 7 participantes; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. Participará da reunião o Secretário do Conselho de Administração; Outros executivos seniores participam da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta de adaptação da estrutura organizacional da gestão da sociedade e alteração dos estatutos
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 1015109151000000 0,0000 0,0000
2. Proposta Nome: Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 1015109151000000 0,0000 0,0000
3. Nome da proposta: proposta relativa à alteração do sistema de gestão externa das garantias
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 1015109151000000 0,0000 0,0000
(2) Votação cumulativa 4. Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
4.01 Wu Guanghong 101510615999997 sim
4.02 Zhang Yanliang 101510615999997 sim
4.03 Ding Xusheng 101510615999997 sim
4.04 Chen Boxiang 101510615999997 sim
5. Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
5.01 Dong Wang 101510615999997 sim
5.02 Shao Yu 101510615999997 sim
5.03 Zhang Wanrong 101510615999997 sim
6. Proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores e nomeação de candidatos a supervisores representativos de acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
6.01 Wu Yiming 101510615999997 sim
6.02 Jia Zhongxing 101510615999997 sim
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
4. 01 Wu Guanghong 818901599. 9963
4. 02 Zhang Yanliang 818901599. 9963
4. 03 Ding Xusheng 818901599. 9963
4. 04 Chen Boxiang 818901599. 9963
5. 01 Dong Wang 818901599. 9963
5. 02 Shao Yu 818901599. 9963
5. 03 Zhang Wanrong 818901599. 9963
(4) Notas sobre a votação das propostas 1. Proposta de resolução especial: 12. Proposta sobre contagem separada de votos para investidores de pequeno e médio porte: 4. 53. Proposta sobre a evasão de voto por acionistas relacionados: Nº 3. Testemunha de advogado 1. Sociedade de advocacia testemunhada por esta assembleia de acionistas: advogados de Guohao (Hangzhou): Xu Weimin e Zhang Jiaping 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas de sua empresa, as qualificações do pessoal que participa da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral estão de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas, as diretrizes de funcionamento padronizado e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais.Os resultados de votação adotados na assembleia geral de acionistas são legais e efetivos.
1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) 29 de Março de 2022
