Código dos títulos: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) abreviatura dos títulos: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) Anúncio n.o: 2022018 Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122)
Anúncio sobre a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
I) Hora de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:45, Segunda-feira, 28 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: 28 de março de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de março de 2022;
Através do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 28 de março de 2022.
II) Local de encontro
Courtyard a 18, Zhichun Road, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) street, Haidian District, Beijing (portão vermelho no lado norte do automóvel Beijing Hyundai ronghua) (III) método de convocação
A assembleia geral dos acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line
(IV) Convener
A assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da empresa
(V) moderador
Sr. Wu Jianfei, presidente
VI) Legalidade e validade
A validade das leis e regulamentos da República Popular da China sobre a convocação da assembleia geral de empresas cotadas, os estatutos sociais e as regras administrativas da República Popular da China sobre a convocação da assembleia geral de empresas cotadas e outros documentos da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas
Foram 25 acionistas que votaram no local e online, representando 254457316 ações, representando 209618% do total de ações da empresa listada. Entre eles, um acionista passou a votação presencial, representando 250973000 ações, representando 206748% do total de ações da sociedade listada; 24 acionistas votaram online, representando 3484316 ações, representando 0,2870% do total de ações da empresa listada.
2. Participação global dos accionistas minoritários
Foram 23 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 3151916 ações, representando 0,2596% do total de ações da empresa listada. Entre eles, há 0 acionistas minoritários por meio de votação in loco, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da sociedade listada; 23 acionistas minoritários votaram online, representando 3151916 ações, representando 0,2596% do total de ações da empresa listada.
3. Alguns diretores, supervisores, advogados de testemunhas contratados pela empresa e outras pessoas relevantes participaram da assembleia de acionistas.
3,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação cuidadosa, os acionistas presentes na assembleia consideraram e adotaram as seguintes resoluções através da combinação de votação in loco e votação on-line:
1. Proposta de transações de partes relacionadas em 2021 e transações diárias de partes relacionadas em 2022
(1) Voto total: foram aprovadas 3474716 ações, representando 997245% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0603% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,2152% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. (2) Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3142316 ações, representando 996954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0666% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2380% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(3) Resultado do voto: aprovado, o acionista relacionado sihejuli Information Technology Group Co., Ltd. evitou o voto. 2. Proposta de alteração do domicílio da sociedade e alteração dos estatutos
(1) Voto total: foram aprovadas 254447716 ações, representando 999962% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0029% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. (2) Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3142316 ações, representando 996954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0666% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2380% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(3) Resultado da votação: aprovação.
3. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
(1) Voto total: foram aprovadas 254447716 ações, representando 999962% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0029% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. (2) Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3142316 ações, representando 996954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0666% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2380% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(3) Resultado da votação: aprovação.
4. Proposta de reformulação do Regulamento Interno do Conselho de Administração
(1) Voto total: foram aprovadas 254447716 ações, representando 999962% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0029% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. (2) Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3142316 ações, representando 996954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0666% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2380% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(3) Resultado da votação: aprovação.
5. Proposta de reformulação do regulamento interno do Conselho de Supervisores
(1) Voto total: foram aprovadas 254447716 ações, representando 999962% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0008% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0029% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. (2) Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 3142316 ações, representando 996954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2100 ações, representando 0,0666% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 7500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,2380% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(3) Resultado da votação: aprovação.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guangdong Guanghe (Pequim) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Yuan Zi, Du Shasha
3. Conclusão do parecer jurídico: Para resumir, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, as qualificações do convocador e participantes da assembleia geral de acionistas, os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas cumprem leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Guanghe (Pequim) sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 2022.
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) Conselho de Administração
29 de Março de 2022
