Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) (doravante denominada “a empresa”) considerará assuntos relevantes na 15ª reunião do 10º conselho de administração. Materiais relevantes para reuniões foram submetidos aos diretores independentes da empresa. De forma séria e responsável, os diretores independentes revisaram todos os materiais relevantes para reuniões fornecidos pelo conselho de administração da empresa e, com base em seu julgamento independente, expressam os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022
As transações entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas podem fazer pleno uso das vantagens industriais de ambas as partes relacionadas, o que é propício à integração de recursos, dar jogo à sinergia e maximizar a eficiência. As transações de partes relacionadas são necessárias para o funcionamento da empresa e não afetarão a independência da empresa. A base de preços é objetiva e justa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Fica acordado submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação, devendo os diretores relacionados evitar a votação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a assinatura de acordo de serviço financeiro com Shandong heavy industry group finance Co., Ltd
Após revisão, o acordo de serviço financeiro assinado entre a empresa e Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. segue o princípio de igualdade e voluntariedade, com preços justos e sem danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. É acordado submeter a proposta da empresa sobre a assinatura de um acordo de serviço financeiro com Shandong heavy industry group Finance Co., Ltd. ao conselho de administração para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a realização de negócios de leasing financeiro com Shanzhong Financial Leasing Co., Ltd
A fim de promover melhor as vendas de produtos da empresa e o desenvolvimento do mercado, e estabelecer e desenvolver de forma abrangente relações de cooperação, a empresa e Shanzhong Financial Leasing Co., Ltd. estabelecem negócios de cooperação de crédito de máquinas de construção com base no princípio de vantagens complementares, igualdade e benefício mútuo, que é propício para atender às necessidades dos clientes para comprar equipamentos de máquinas de construção e seus acessórios através de locação financeira e promoção das vendas de equipamentos de máquinas de construção e seus acessórios. O risco é controlável, de acordo com as disposições pertinentes das diversas leis e regulamentos, de acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, de acordo com os interesses de todos os acionistas da empresa, e não prejudicará os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Fica acordado submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o negócio de leasing financeiro entre a subsidiária holding e caminhão pesado Finance Co., Ltd
A fim de promover melhor as vendas de produtos de betoneira da empresa e o desenvolvimento do mercado, e estabelecer e desenvolver de forma abrangente relações de cooperação, a empresa e sinotruk Automobile Finance Co., Ltd. realizam negócios de leasing financeiro com base no princípio de vantagens complementares, igualdade e benefício mútuo, o que é propício para atender às necessidades dos clientes para comprar betoneira e seus acessórios através de leasing financeiro e promover as vendas de betoneira e seus acessórios. O risco é controlável, de acordo com as disposições pertinentes das diversas leis e regulamentos, de acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, de acordo com os interesses de todos os acionistas da empresa, e não prejudicará os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Fica acordado submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
5,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade
Após a verificação, a empresa de contabilidade de Xangai (sociedade geral especial) (doravante referida como “empresa de contabilidade de Xangai”) tem o certificado de prática da empresa de contabilidade e a qualificação de negócios relacionados a títulos e futuros, tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores, tem a experiência de serviço de auditoria de empresas listadas e pode atender aos requisitos de auditoria da empresa. A mudança proposta de empresa de contabilidade é uma mudança razoável baseada no desenvolvimento de negócios e necessidades de auditoria da empresa, não viola leis e regulamentos relevantes, e não prejudica os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas e investidores. Em conclusão, os diretores independentes concordaram em submeter a proposta sobre a mudança proposta de empresa de contabilidade ao conselho de administração para deliberação.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) directores independentes:
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Wang Jinxing, Liu Yan, Chen Aihua
28 de Março de 2002
