Código dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) abreviatura dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Anúncio n.o: 2022027 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) (doravante denominada “a sociedade”) a 15ª reunião do 10º Conselho de Administração decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na quarta-feira, 18 de maio de 2022. A reunião é notificada da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
(1) Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
(2) Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 10º Conselho de Administração da Companhia.
(3) Legalidade e cumprimento da assembleia geral: o atual Conselho de Administração considera que os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
(4) Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 de quarta-feira, 18 de maio de 2022.
Tempo de votação online: quarta-feira, 18 de maio de 2022, onde:
1. o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 18 de maio de 2022;
2. O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
(5) Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. 1. Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a terceiros para participar da reunião no local através de uma procuração. 2. votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online, e não podem votar repetidamente. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(6) Data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 11 de maio de 2022.
(7) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio
Na tarde de quarta-feira, 11 de maio de 2022, a data de registro de ações, foi registrado na China Clearing Shenzhen Branch
Todos os accionistas ordinários da sociedade inscritos no registo têm o direito de participar na assembleia geral e podem confiar a presença e a votação por escrito de um agente, não devendo o agente ser accionista da sociedade.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
(8) Local da reunião no local: sala de conferências 109, edifício da sede da empresa, nº 58, rodovia nacional 327, zona de alta tecnologia, cidade de Jining, província de Shandong.
2,Questões consideradas na reunião
(1) Propostas consideradas
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
Observações da proposta
Nome da proposta
A coluna com este código marcado pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 √
Relatório 3.00 sobre provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 √
4.00 relatório do conselho de supervisores sobre a provisão da empresa para imparidade e anulação de ativos em 2021 √
5.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
8.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
√ sub-proposta para votação 9.00 proposta sobre transações conectadas diárias em 2022
Número: 6
9.01 transações com partes relacionadas com Weichai Holding Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas √
9.02 transações com partes relacionadas com a Machinery Co., Ltd. e suas partes relacionadas √
9.03 transações de partes relacionadas com Dezhou Degong Machinery Co., Ltd. √
9.04 transações com partes relacionadas com China Heavy Truck Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas √
9.05 transações de partes relacionadas com Komatsu Shantui Construction Machinery Co., Ltd. √
9.06 transações de partes relacionadas com Shanzhong Finance Leasing Co., Ltd. √
10.00 proposta sobre assinatura de acordo de serviço financeiro com Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. √
11.00 proposta de candidatura à linha de crédito global bancária √
Observações da proposta
Nome da proposta
A coluna com este código marcado pode votar
12.00 proposta de criação de negócios de cooperação de crédito para máquinas de construção com bancos relevantes e empresas de leasing financeiro √
13.00 proposta sobre a realização de negócios de leasing financeiro com Shanzhong Financial Leasing Co., Ltd. √
14.00 proposta sobre negócios de leasing financeiro entre subsidiária holding e caminhão pesado Finance Co., Ltd. √
15.00 proposta sobre o desenvolvimento de negócios de derivados financeiros √
16.00 proposta de mudança proposta de empresa de contabilidade √
17.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
18.00 Proposta de alteração dos estatutos √
II) descrição da deliberação da proposta
1. O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nas declarações da empresa sobre a China Securities News e valores mobiliários em 29 de março de 2022
Valores mobiliários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
2. As propostas 9, 10, 13 e 14 são transações de partes relacionadas, devendo os acionistas relacionados evitar o voto.
Não.
3. As propostas 17 e 18 são resoluções especiais e precisam ser aprovadas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas
Aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos.
4. As propostas consideradas nesta reunião serão contadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores, e os resultados serão divulgados.
3,5Ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
4,Cumprir as medidas de registo
(1) Cumprimento das medidas de registo
1. Método de registo
Os acionistas de pessoas coletivas são solicitados a se registrar com uma cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração de representante legal, cartão de conta de acionista Shenzhen e cartão de identificação dos participantes; Os acionistas individuais são solicitados a se registrar com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionistas Shenzhen e certificado de participação; O agente encarregado tratará do registro com seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e certificado de participação do cliente. Os acionistas não locais podem se inscrever por fax ou carta dentro do prazo de inscrição. Ao participar da reunião no local, eles precisam trazer o original dos certificados relevantes para o local. (ver anexo 2 para a procuração)
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:30-16:30 em 12 de maio de 2022.
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração do edifício da sede da empresa, nº 58, rodovia nacional 327, zona de alta tecnologia, cidade de Jining, província de Shandong.
(2) Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contato: Yuan Qing, Qin Xiaoli, Jia Ying
Tel.: 053729096162909532
Fax: 05372340411
Caixa de correio: [email protected].
2. Despesas de reunião: durante a participação dos acionistas na reunião, as despesas de administração, hospedagem e transporte serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha)
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Conselho de Administração 28 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360680
2. Voting abbreviation: Shantui voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 18 de maio de 2022; 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
