Código dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) abreviatura dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Anúncio n.o: 2022014 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) a 15ª reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada no local na Sala de Conferências 203 do prédio da sede da empresa na manhã de 28 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por escrito e por e-mail em 18 de março de 2022. Os supervisores da empresa Tang Guoqing, Meng Liang e Kong xiangtian participaram da reunião, que foi presidida por Tang Guoqing, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,O Conselho de Supervisores analisou e aprovou o relatório anual de 2021 sobre a provisão para imparidade dos ativos da empresa; De acordo com o sistema de controlo interno da provisão da empresa para imparidade de ativos e tratamento de perdas e as normas contábeis, o relatório da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 reflete a provisão da empresa para dívidas ruins de recebíveis, provisão para depreciação de estoque, provisão para imparidade de ativos contratuais, provisão para imparidade de créditos a longo prazo, provisão para imparidade de investimentos de capital de longo prazo, provisão para imparidade de ativos fixos, provisão para imparidade de ativos intangíveis Provisão para imparidade de Goodwill: o saldo da provisão de dívida ruim no período atual é de 640268200 yuan, o saldo da provisão de depreciação de estoque é de 33762400 yuan, o saldo da provisão de imparidade de ativos contratuais é de 467500 yuan, o saldo da provisão de imparidade de investimentos de capital de longo prazo é de 4903200 yuan, o saldo da provisão de imparidade de ativos fixos é de 662900 yuan, o saldo da provisão de imparidade de ativos intangíveis é de 10000 yuan, e o saldo da provisão de imparidade de ativos fixos é de 1554800 yuan, O cancelamento de dívidas ruins foi de 190611 milhões de yuans. O relatório também analisa o impacto do montante da provisão para dívidas ruins, provisão para depreciação de estoque, provisão para imparidade de ativos contratuais, provisão para imparidade de recebíveis de longo prazo, provisão para imparidade de investimento de capital de longo prazo, provisão para imparidade de ativos imobilizados, provisão para imparidade de ativos intangíveis e provisão para imparidade de goodwill na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
O conselho de supervisores analisou e considerou que a provisão para imparidade patrimonial e amortização patrimonial nesse período cumpre o disposto no direito das sociedades, no sistema de controle interno para a provisão para imparidade patrimonial e tratamento de perdas da empresa e nas normas contábeis.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado e verificado por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial), e emitiu um relatório de auditoria não qualificado de acordo com a norma Daxin Shen Zi [2022] No. Hengxin Shambala Culture Co.Ltd(300081) .
O conselho de supervisores acredita que o relatório reflete objetiva e verdadeiramente a conclusão dos principais indicadores financeiros da empresa, como lucro operacional, ativos e passivos e fluxo de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa;
De acordo com a auditoria da Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa realizou o lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 20947493840 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe de 21866553541 yuan em 2021.Com o lucro não distribuído de 166202250857 yuan no início do ano e o dividendo em dinheiro de 1501853212 yuan distribuído em outubro de 2021, o lucro não distribuído deste ano foi 186566951186 yuan.
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e nas necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, propõe-se distribuir os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas em 2021. Tendo em vista que os dois objetos de incentivo à participação acionária renunciaram por motivos pessoais e deixaram de atender às condições de incentivo à participação acionária da empresa, a empresa possui um total de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações restritas detidas por elas e está realizando os procedimentos de recompra e cancelamento. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas 2020, a distribuição dos lucros da empresa será baseada no estoque de capital, após dedução de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações restritas a serem recompradas e canceladas, Pague dividendos em dinheiro de 0,15 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, não dê ações bônus, não converta reserva de capital em capital social e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para a distribuição anual subsequente.
Até agora, o capital social total da empresa é de 1501853212 ações. Após deduzir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações restritas a serem recompradas e canceladas, o capital social é de 1501253212 ações, e a distribuição em dinheiro é esperada para ser 2251879818 yuan.
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano acima considera plenamente o desenvolvimento atual da empresa e do setor, o status de fluxo de caixa da empresa e outros fatores, e leva em conta as necessidades de desenvolvimento sustentável da empresa e retorno dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Revisou e aprovou o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo;
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Revisou e aprovou o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022;
O conselho de fiscalização acredita que a proposta reflete verdadeiramente as transações diárias de partes relacionadas da empresa, as transações diárias esperadas de partes relacionadas estão relacionadas com o funcionamento normal da empresa, o que é propício ao bom andamento da produção e operação da empresa, não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, e os procedimentos de aprovação realizados cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes.
O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa;
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de avaliação do controlo interno de 2021 reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa os elementos básicos do controlo interno da empresa e o desenvolvimento da avaliação do controlo interno, estabelecendo um sistema de controlo interno relativamente perfeito e uma estrutura de governação corporativa perfeita, que garante o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades empresariais da empresa, o cumprimento legal da operação e gestão e a segurança dos ativos, Proteger os interesses da empresa e dos acionistas.
O atual sistema de controle interno da empresa está alinhado com o real funcionamento da empresa e atende às necessidades do desenvolvimento da empresa. Recomenda-se que a empresa melhore continuamente o sistema de controle interno, fortaleça o controle de riscos da empresa e melhore continuamente o nível de governança corporativa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Revisou e aprovou o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta sobre o relatório de avaliação de risco de 2021 da Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. foi revisada e aprovada; Este relatório reflete plenamente a qualificação empresarial, o negócio e o status de risco da Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”). Como uma instituição financeira não bancária, o escopo de negócios da empresa financeira, conteúdo e processo de negócios, sistema de controle de risco interno e outras medidas são rigorosamente supervisionados pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China, e não são encontrados defeitos importantes na gestão de riscos da empresa financeira.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta de assinatura do acordo de serviços financeiros com Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada; Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Revisou e aprovou o plano de resposta de emergência para riscos de negócios de depósito com Shandong heavy industry group finance Co., Ltd;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global bancária foi deliberada e adoptada;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,foi deliberada e adoptada a proposta relativa à criação de actividades de cooperação de crédito para máquinas de construção com bancos e empresas de leasing financeiro relevantes;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta sobre a realização de negócios de leasing financeiro com Shanzhong Financial Leasing Co., Ltd. foi deliberada e adotada; Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta relativa à realização de actividades de leasing financeiro entre filiais holding e veículos pesados Finance Co., Ltd. foi deliberada e adoptada;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,Revisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021;
O conselho de supervisores leu cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021, inspecionou o uso e gestão dos fundos levantados e o progresso do investimento dos fundos levantados, e acreditava que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem de ações da bolsa de valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de gestão e uso dos fundos levantados da empresa, Não há utilização ilegal dos fundos angariados, os projectos de investimento reais dos fundos angariados são coerentes com os projectos de investimento prometidos e não há alteração ou alteração dissimulada nos projectos de investimento reais dos fundos angariados. O relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente a utilização dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,A proposta relativa à utilização da carta de garantia, carta de crédito e moeda estrangeira para pagar parte dos fundos dos projectos de investimento angariados e substituí-los pelos fundos angariados foi revista e aprovada;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada;
Partindo da premissa de garantir que a construção e utilização dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados não sejam afectados, a empresa pretende utilizar os fundos angariados ociosos no valor máximo de RMB 400 milhões (incluindo este montante) para adquirir produtos de investimento com alta segurança de investimento, boa liquidez e capital garantido. A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos angariados, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e aumentar o rendimento da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas.
Em conclusão, o conselho de supervisores concordou que a empresa usaria alguns fundos temporariamente ociosos levantados para a gestão de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de derivados financeiros;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
21,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
22,A proposta de recompra e anulação de algumas acções restritas foi deliberada e adoptada;
O conselho de supervisores analisou a lista de objetos de incentivo que não cumprem as condições de incentivo e o número de ações restritas recompradas e canceladas. Após exame, o Conselho de Supervisores considera que: tendo em vista que os dois objetos de incentivo renunciaram e deixaram de preencher as condições dos objetos de incentivo às ações restritas da empresa, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (doravante designadas “medidas de gestão”) e do plano de incentivo às ações restritas da empresa 2020 (doravante denominado “plano de incentivo”), A sociedade deve recomprar e cancelar as ações restritas detidas pelo pessoal acima que tenham sido concedidas, mas não tenham sido levantadas.
A recompra e cancelamento de algumas ações restritas desta vez cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas administrativas e do plano de incentivos da empresa, os procedimentos são legais e conformes, não havendo violação dos interesses de todos os acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O conselho de supervisores concordou unanimemente com a recompra e cancelamento de algumas ações restritas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
23,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
24,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
De acordo com o direito das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23 das resoluções acima mencionadas serão submetidos à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação. É por este meio anunciado.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Conselho de Supervisores
