Código dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) abreviatura dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Anúncio n.o: 2022013 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) a 15ª reunião do 10º Conselho de Administração foi realizada na manhã de 28 de março de 2022 na Sala de Conferências 203 do edifício sede da empresa por meio de votação no local combinado com comunicação. A convocação da reunião foi enviada por escrito e por e-mail em 18 de março de 2022. Havia 7 diretores que deveriam ter participado da reunião e 7 realmente participaram da reunião (incluindo 4 diretores que participaram da reunião no local. Devido à epidemia, diretores independentes Sr. Wang Jinxing, Sra. Liu Yan e Sr. Chen Aihua participaram da reunião por vídeo e expressaram suas opiniões, e votaram por meio de votação de comunicação). Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião são legais e eficazes. A reunião foi presidida pelo presidente Liu Huisheng. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Deliberar e adotar o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração; (ver cninfo.com para mais detalhes)( http://www.cn.info.com.cn. ））
O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Revisou e aprovou o relatório anual de negócios 2021 do gerente geral;
O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Revisou e aprovou o relatório sobre a provisão da empresa para imparidade e anulação de ativos em 2021; (ver cninfo.com para mais detalhes)( http://www.cn.info.com.cn. ））
O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa; (ver cninfo.com para mais detalhes)( http://www.cn.info.com.cn. ））
O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa;
De acordo com a confirmação de auditoria da Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa realizou o lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 20947493840 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe de 21866553541 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de 166202250857 yuan no início do ano, deduzindo o dividendo em dinheiro de 1501853212 Yuan distribuído em outubro de 2021
O lucro não distribuído deste ano é 186566951186 yuan.
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e nas necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, propõe-se distribuir os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas em 2021. Tendo em vista que os dois objetos de incentivo à participação acionária renunciaram por motivos pessoais e deixaram de atender às condições de incentivo à participação acionária da empresa, a empresa possui um total de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações restritas detidas por elas e está realizando os procedimentos de recompra e cancelamento. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas 2020, a distribuição dos lucros da empresa será baseada no estoque de capital, após dedução de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações restritas a serem recompradas e canceladas, Pague dividendos em dinheiro de 0,15 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, não dê ações bônus, não converta reserva de capital em capital social e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para a distribuição anual subsequente.
Até agora, o capital social total da empresa é de 1501853212 ações. Após deduzir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações restritas a serem recompradas e canceladas, o capital social é de 1501253212 ações, e a distribuição em dinheiro é esperada para ser 2251879818 yuan. Se o capital social total da sociedade mudar da data de divulgação deste anúncio para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, o valor total da distribuição será ajustado de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
6,Revisou e aprovou o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo; (ver cninfo.com para mais detalhes)( http://www.cn.info.com.cn. ））
O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Revisou e aprovou o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa;
O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta sobre transações diárias conectadas esperadas em 2022 foi deliberada e aprovada uma a uma; (para detalhes, consulte “anúncio sobre transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2022” com o anúncio nº 2022016)
1. As transações com partes relacionadas com Weichai Holding Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas foram revisadas e aprovadas
Liu Huisheng e Jiang Kui, os diretores relacionados da proposta, evitaram votar;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Revisou e aprovou as transações da parte relacionada com a maquinaria da reconstrução da montanha Co., Ltd. e suas partes relacionadas
Liu Huisheng e Jiang Kui, os diretores relacionados da proposta, evitaram votar;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Revisou e aprovou as transações de partes relacionadas com Dezhou Degong Machinery Co., Ltd
Liu Huisheng e Jiang Kui, os diretores relacionados da proposta, evitaram votar;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. As transações com partes coligadas com a China Heavy Truck Group Co., Ltd. e suas partes coligadas foram revistas e aprovadas
２
Liu Huisheng e Jiang Kui, os diretores relacionados da proposta, evitaram votar;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. As transações com partes relacionadas com a Komatsu Shantui Construction Machinery Co., Ltd. foram revisadas e aprovadas
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Revisou e aprovou as transações de partes relacionadas com Shanzhong Finance Leasing Co., Ltd
Liu Huisheng, Jiang Kui e Zhang Min, os diretores relacionados da proposta, evitaram votar;
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O assunto foi previamente aprovado pelos diretores independentes e expressaram opiniões independentes.
9,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa; (ver cninfo.com para mais detalhes)( http://www.cn.info.com.cn. ））
O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Revisou e aprovou o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa; (ver cninfo.com para mais detalhes)( http://www.cn.info.com.cn. ））
O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta sobre o relatório de avaliação de risco de 2021 da Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. foi revisada e aprovada; (ver “relatório de avaliação de risco da Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. em 2021” com o anúncio nº 2022017 para detalhes). Liu Huisheng, Jiang Kui e Wu Jianyi, os diretores relacionados da proposta, evitaram votar;
O resultado da votação é: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta de assinatura do acordo de serviços financeiros com Shandong heavy industry group finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada; (ver Anúncio Nº 2022018 “Anúncio sobre transações de partes relacionadas de assinatura de contrato de serviço financeiro com Shandong heavy industry group finance Co., Ltd.”)
Liu Huisheng, Jiang Kui e Wu Jianyi, diretores afiliados da proposta, evitaram votar;
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O assunto foi previamente aprovado pelos diretores independentes e expressaram opiniões independentes.
13,Revisou e aprovou o plano de resposta de emergência para riscos de negócios de depósito com Shandong heavy industry group finance Co., Ltd; (ver cninfo.com para mais detalhes)( http://www.cn.info.com.cn. ））
Liu Huisheng, Jiang Kui e Wu Jianyi, diretores afiliados da proposta, evitaram votar;
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global bancária foi deliberada e adoptada;
Para o bom desenvolvimento do negócio de financiamento da empresa, a empresa (incluindo subsidiárias) planeja candidatar-se ao banco 3 dos seguintes bancos em 2022
A linha de crédito global do banco é a seguinte:
1. aplicar a Bank Of China Limited(601988) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de 600 milhões de yuans, que é válida por um ano;
2. Aplicar a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jining Rencheng sub sucursal para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 1,1 bilhão, que é válida por um ano;
3. aplicar a China Construction Bank Corporation(601939) Jining Chengcheng sub filial para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 1,9 bilhão, que é válida por um ano;
4. Aplicar a Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 1,5 bilhão, que é válida por um ano;
5. Aplicar a Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 800 milhões, que é válida por um ano;
6. Aplicar a China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 1,2 bilhão, que é válida por um ano;
7. Aplicar a Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 700 milhões, que é válida por um ano;
8. aplicar a Zhuhai China Resources Bank Co., Ltd. para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 600 milhões, que é válida por um ano; 9. Aplicar a Shandong Branch do Export Import Bank of China para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 800 milhões, que é válida por um ano; 10. aplicar a Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de 600 milhões de yuans, que é válida por um ano;
11. Aplicar a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 700 milhões, que é válida por um ano;
12. Aplicar para Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 1,2 bilhão, que é válida por um ano.
13. Candidate-se a Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jinan Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 800 milhões, que é válida por um ano.
14. Aplicar para China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 900 milhões, que é válida por um ano.
15. Aplicar para China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 700 milhões, que é válida por um ano.
16. Aplicar ao Banco da Ásia Oriental (China) Co., Ltd. Qingdao Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 200 milhões, 4
Válido por um ano.
17. Aplicar para China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jining Branch para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 700 milhões, que é válida por um ano.
18. Candidate-se à sub-filial Hubin do Bank of Texas Co., Ltd. para uma linha de crédito bancária abrangente de RMB 100 milhões, que é válida por um ano.
19. aplicar a Dezhou Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 100 milhões, que é válida por um ano.
20. aplicar a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Dezhou Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 100 milhões, que é válida por um ano.
A linha de crédito bancária abrangente acima mencionada aplicada a instituições financeiras é de 15,3 bilhões de yuans, que é usado para lidar com negócios bancários, como empréstimos de longo prazo, empréstimos de curto prazo, contas de aceitação comercial e bancária, financiamento comercial e chinês, carta de abertura de crédito, carta de abertura de garantia, financiamento de penhor de fatura e assim por diante. A empresa solicitará oportunamente empréstimos de bancos de acordo com as necessidades reais de produção e operação. O conselho de administração e autorizou a administração da empresa a ajustar a linha de crédito solicitada a partir das instituições financeiras acima no âmbito da linha de crédito total acima de acordo com a linha de crédito real concedida pelo banco, negociar e assinar todos os contratos de crédito, contratos de financiamento e outros contratos legais relevantes e documentos relacionados com o crédito abrangente acima com o banco, e lidar com outras questões relacionadas a esses contratos.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
15,A proposta relativa à criação de actividades de cooperação de crédito para máquinas de construção com bancos relevantes e empresas de leasing financeiro foi deliberada e adoptada;
A fim de promover melhor as vendas de produtos da empresa e o desenvolvimento do mercado, e estabelecer e desenvolver de forma abrangente novas e modernas relações de cooperação empresarial bancária, a empresa (incluindo subsidiárias) e os seguintes bancos e empresas de leasing financeiro estabeleceram negócios de cooperação de crédito de máquinas de construção no princípio de vantagens complementares, igualdade e benefício mútuo.Ao mesmo tempo, de acordo com leis e regulamentos relevantes, os seguintes acordos foram alcançados:
1. Aplicar a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Jining Branch para um crédito abrangente de RMB 700 milhões em 2022 com um prazo de um ano.
Dentro desta linha de crédito, o
