Código dos títulos: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) abreviatura dos títulos: Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) Anúncio n.o.: pro 2022016 Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988)
Sobre Shanghai Stock Exchange para a empresa
Resposta e anúncio à carta de trabalho regulamentar sobre divulgação de informações relacionadas com grandes reestruturações de ativos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) (doravante referida como “a empresa”) recebeu recentemente a carta sobre supervisão da divulgação de informações relacionadas com Sec Electric Machinery Co.Ltd(603988) grande reestruturação de ativos (szgh [2022] No. 0172) (doravante referida como “a carta”) emitida pela sua bolsa. De acordo com os requisitos da carta de trabalho, a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes superiores atribuem grande importância e realizam ativamente a auditoria de assuntos relevantes, sendo divulgadas as informações a seguir.
1,Sua empresa deve realizar cuidadosamente auto-exame e verificar plenamente o processo de promoção da reorganização por parte dos acionistas controladores, controladores reais, contrapartes e outras partes relevantes, classificar de forma abrangente a divulgação de informações na fase inicial, e explicar se a divulgação de informações relacionadas à reorganização, especialmente o motivo para terminar a reorganização, é verdadeira, precisa, completa e oportuna, se as dicas de risco relevantes na fase inicial são suficientes, e se há qualquer falha no exercício da devida diligência relatada pela mídia.
A empresa realizou cuidadosamente o auto-exame e verificou plenamente o andamento da reorganização junto do acionista controlador, da contraparte, do consultor financeiro independente China Securities Co.Ltd(601066) e de outras partes relevantes.
(I) promoção do processo de reorganização e divulgação de informações na fase inicial
No processo dessa reorganização, a empresa promoveu ativamente o trabalho dessa grande reorganização patrimonial em estrito cumprimento das disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as medidas administrativas para a grande reorganização patrimonial das empresas listadas. O trabalho específico realizado pela empresa em cada fase desta reestruturação é o seguinte:
(1) Antes da suspensão da negociação: a empresa e vários intermediários demonstraram o plano de reestruturação de ativos importante, comunicaram com a contraparte para formar um plano preliminar e assinaram um acordo de confidencialidade com as partes relevantes.
(2) Antes do anúncio do plano: a empresa realizou várias rodadas de consultas e chegou a acordo com as partes comerciais sobre o plano específico dessa reorganização, e assinou um acordo-quadro; Compreender as condições da spin off do PN 15 da contraparte; Prepare um conjunto completo de documentos para o plano de reorganização.
(3) Após o anúncio do plano e antes do anúncio do projeto: discutir o esquema de transação com todas as partes e intermediários de acordo com a carta de inquérito da bolsa, verificar o negócio e avaliação dos ativos adquiridos, as transações de capital relacionadas e liquidação da empresa alvo, as transações diárias de partes relacionadas, concorrência horizontal, mudanças de acionistas e ações anteriores, operação comercial, defeitos de terra e imóveis, e responder à carta de inquérito; Realizar o briefing dos meios de comunicação social; Continuar a negociar com todas as partes na transação, conduzir várias rodadas de negociações sobre os detalhes da operação de reestruturação e as condições relevantes e assinar uma série de acordos de reestruturação; Contratar o consultor financeiro independente, consultor jurídico, auditoria, avaliação e outros intermediários desta transação para conduzir due diligence sobre a empresa alvo e os ativos adquiridos, e resolver os problemas de defeitos de ativos, governança corporativa, contabilidade financeira e assim por diante; Acompanhar a aprovação da spin off do PN 15 da contraparte; Responder à carta de inquérito da troca, preparar o relatório de reorganização e outros documentos de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
(4) Após o anúncio do projeto: organizar intermediários para realizar auditoria complementar, avaliação, due diligence legal e empresarial; Continuar a acompanhar o inquérito da bolsa de valores pn15. Para mais detalhes, ver “(II) pn15 relacionado com o progresso do trabalho e divulgação de informações”; Após receber a carta de notificação da empresa alvo, divulgar oportunamente as informações, comunicar a rescisão com todas as partes da transação e assinar o contrato de rescisão; Realizar uma reunião de briefing com investidores para interagir e comunicar com os investidores sobre as circunstâncias específicas do término da reestruturação de ativos importantes pela empresa.
No processo dessa grande reorganização patrimonial, a empresa realizou procedimentos de tomada de decisão relevantes e divulgou informações relevantes em tempo hábil, em estrito cumprimento das disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de grande reorganização patrimonial das sociedades cotadas.
Em cada fase da reestruturação, a empresa lembrou aos investidores o risco de incerteza desta importante reestruturação de ativos, da seguinte forma:
Processo principal de promoção da reestruturação da empresa cotada SEHK pn15 processo de promoção
Conteúdo principal dos principais eventos e dicas de risco na seção Conteúdo principal do inquérito e tempo de resposta dos principais eventos
Esta transação está em fase de planejamento, e as partes na transação não assinaram uma transação formal
O acordo de suspensão e o regime comercial específico ainda estão em discussão e demonstração, e ainda há incerteza.
Nível do plano (16 de março de 2021): esta transação ainda precisa ser revisada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa, e precisa ser supervisionada pela autoridade competente
O parágrafo (2021) é aprovado pela autoridade competente, e ainda é incerto se pode aprovar a aprovação.
A negociação foi retomada em Março de 2003, estando esta transacção em fase de planeamento e a incerteza desta transacção está sujeita ao planeamento do comércio eólico.
27 (27 de março de 2021) dicas de seguro. parágrafo
(antes) alertar para os riscos relacionados com esta transação e os riscos relacionados com o funcionamento dos ativos colocados
Plano de reorganização e outros riscos. Sugere-se que esta transação só pode ser realizada após uma série de condições serem atendidas
(27 de março de 2021) Shi, incluindo a confirmação pela bolsa de valores de que a energia limpa de Beikong pode ser separada da sabedoria de Beiqing
Importa.
1. O risco de que a reorganização possa ser suspensa, suspensa e cancelada; 2. Auditoria e
Avaliar os riscos de trabalhos inacabados; 3. A reorganização pode passar na revisão final
Há incerteza no lote de flutuações anormais na negociação de ações; 4. Riscos relacionados com os ativos a serem colocados: (1) a partir de 27 de março de 2021 até o anúncio de inscrição da pn15 de preparação de energia limpa Beikong (1º de abril de 2021), o risco de intensificação da concorrência; (2) o risco de mudanças nas políticas de subsídio às energias renováveis; (3) Fase de preparação: os materiais devem ser submetidos em 20 de maio
De 1 de abril a 7 de abril), o risco de propriedade defeituosa de alguns terrenos e imóveis a serem colocados nos ativos; (4) Capital de colocação
O risco de maior rácio de passivo do ativo do projeto de ativos.
Sugere-se que esta transação precise ser aprovada pela bolsa de valores de Hong Kong
O parágrafo (2021) só poderá ser implementado após aprovação das autoridades reguladoras.
Anúncio sobre o progresso da reestruturação em março (2021)
27. Se a transação pode ser aprovada e aprovada e finalmente aprovada de 24 de abril a maio de 2021. A primeira rodada de declaração é 23 de maio de 2021-
– Há incerteza no momento de (26, 2021). Por favor, preste atenção ao risco de investimento.
25 de Setembro
d) Divulgação suplementar na resposta à carta de inquérito sobre o cumprimento das regras de cotação dividida da bolsa de valores;
A resposta à carta de inquérito, o andamento da cisão e os procedimentos a executar. No que diz respeito ao progresso da aprovação da pn15, o quadro organizacional antes e após a divisão dos ativos subjacentes (19 de junho de 2021) de 28 de maio de 2021 a 19 de junho de 2021 mostra que “a partir da data de emissão da resposta a esta carta de inquérito, o pedido dividido não obteve a primeira rodada de inquérito da Federação de Hong Kong sobre a independência financeira da organização e gestão em 25 de junho de 2021
Foi aprovado pela bolsa de valores e não foi submetido à assembleia de acionistas da Beikong energia limpa para deliberação
Há alguma incerteza sobre isso.”
Comunicado sobre o progresso da reestruturação (2021) se esta transação pode ser aprovada e aprovada e finalmente aprovada e aprovada.
Há incerteza de 25 de junho a agosto. Por favor, preste atenção ao risco de investimento. Negócios retidos em 13 de agosto de 2021 (Financial 25, 20182020)
1. Riscos relacionados a esta transação: (1) esta transação pode ser suspensa
O risco de suspensão ou cancelamento; (2) Riscos de aprovação relacionados com esta transação; （3）
Relatório de reestruturação (o risco de algumas subsidiárias no âmbito da fusão em 2021 não terem concluído o registo industrial e comercial; 2. os riscos relacionados com os ativos a adquirir a partir de 27 de agosto de 2021 para acordo de compensação de lucros e spin off nacional e externo em 25 de setembro de 2021): incluindo risco de política, risco de mercado, terceira rodada de inquérito sobre operação e gestão, 30 de setembro de 2021, risco de ajuste de dados financeiros 20182020 Risco financeiro, risco de litígio pendente, etc. Prompt a natureza dos itens de aprovação desta transação e os riscos de seleção de empresas comparáveis, incluindo o fato de que a bolsa de valores confirma que a energia limpa Beikong pode ser separada da sabedoria Beiqing
Assuntos relacionados.
Comunicado sobre o progresso da reestruturação (2021 este plano de transação precisa ser deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas, bem como os subsídios governamentais de 2018 a 2020 de 15 de outubro de 2021 e a aprovação das autoridades reguladoras de 30 de setembro a novembro de 2021 pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Esta transação pode passar a deliberação e aprovação acima e a quarta rodada de inquérito para 15 de novembro de 2021, despesas financeiras, compromissos de desempenho e 30 dias) Há incerteza no tempo de aprovação final. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento, tais como as razões para a mudança do negócio de ativos retidos no dia do investimento.
Esta importante reestruturação de ativos envolve a Beikong clean energy, uma empresa listada na bolsa de valores de Hong Kong
O spin off do grupo fonte está de acordo com as diretrizes pn15 da Bolsa de Valores de Hong Kong e regulamentos relevantes em Hong Kong
Projectos de regulamentos e leis do grupo de energia limpa de Beikong
Após o relatório, o grupo ainda precisa obter a aprovação da bolsa de valores de Hong Kong para o spin off sob pn15,
(2021) a assembleia geral de acionistas será adiada, e uma carta circular será enviada aos seus acionistas após obter a aprovação da bolsa de valores de Hong Kong para convocar uma assembleia de acionistas-
Em setembro (3 de dezembro de 2021), a Assembleia Geral da Ásia Oriental considerou o spin off. O importante plano de reestruturação de ativos ainda precisa ser aprovado pela Beikong
No dia 27, a assembleia geral dos acionistas do grupo de energia limpa e da empresa foi deliberada e aprovada pela bolsa de valores de Hong Kong
-Em 2022, foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades reguladoras. Esta importante reestruturação de activos pode ser aprovada
Há incerteza sobre o momento da revisão e aprovação acima em 25 de fevereiro e a aprovação final
Preste atenção aos riscos de investimento.
Empréstimos internos, rendimentos de juros e empréstimos parciais são plenamente promovidos
