Diretor independente de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para listar ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos da Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd., o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Como diretor independente da Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), com base na leitura atenta de materiais relevantes e verificação completa da situação real, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 7ª Reunião do Quarto Conselho de Administração em 28 de março de 2022:
1,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021
Após verificação, concordamos que o conselho de administração discutiu integralmente a racionalidade do plano anual de distribuição de lucros para 2021 e ouviu integralmente as opiniões dos diretores independentes. O plano anual de distribuição de lucros para 2021 da empresa cumpre as disposições legislativas e regulamentares relevantes sobre dividendos em caixa, atende às necessidades razoáveis do desenvolvimento futuro da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas ou os interesses de pequenos e médios investidores. Portanto, concordamos com a proposta de plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 proposta pelo conselho de administração e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, concordamos que a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados com valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas e pode prestar serviços correspondentes para a empresa. Concordamos em renovar a nomeação de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores da sociedade em 2022
Após verificação, concordamos que os procedimentos de tomada de decisão e base de determinação do plano de remuneração dos diretores 2022 da empresa cumprem as regulamentações relevantes, levam plenamente em conta o nível de operação e remuneração do setor da empresa, cumprem a etapa de desenvolvimento da empresa, propícia ao funcionamento estável e desenvolvimento da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Portanto, concordamos com a proposta de remuneração dos diretores em 2022 proposta pelo conselho de administração e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após a verificação, concordamos que o procedimento de tomada de decisão e a base de determinação do plano salarial da gerência sênior 2022 da empresa cumprem as regulamentações relevantes, levam plenamente em conta a operação da empresa e o nível salarial da indústria, cumprem o estágio de desenvolvimento da empresa, propício à operação estável e desenvolvimento da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Por isso, concordamos com a proposta sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 proposta pelo conselho de administração. 5,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, concordamos que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados, e não há violações do depósito e uso de fundos levantados. Por isso, concordamos com o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021 elaborado pelo conselho de administração.
(sem texto abaixo)
