Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como diretores independentes de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante referida como a “empresa”), revisamos as propostas relevantes consideradas na oitava reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
Os diretores independentes da empresa expressam as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados: o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, em consonância com os compromissos assumidos pela empresa no prospecto e outros documentos de divulgação pública, a política de distribuição estipulada nos estatutos e o plano de retorno dos acionistas, em consonância com os requisitos do procedimento decisório de distribuição de lucros, e conducente à manutenção da continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros da empresa, Concordar com o plano de distribuição de lucros.
2,Pareceres independentes sobre o relatório especial do Conselho de Administração sobre os depósitos anuais e a utilização efectiva dos fundos angariados
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos acima: de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do sistema especial de gestão da empresa para fundos angariados, revisamos a conta especial da empresa para fundos angariados em 2021, o uso de fundos angariados, a gestão e supervisão dos fundos angariados e a divulgação de informações. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. A empresa cumpriu conscienciosamente sua obrigação de divulgação de informações, e as informações divulgadas sobre o uso de fundos levantados são oportunas, verdadeiras, precisas e completas.
3,Pareceres independentes sobre o relatório anual de autoavaliação de controlo interno da empresa 2021
Os diretores independentes da empresa expressam as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos acima: como diretores independentes da empresa, revisamos cuidadosamente o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Vários sistemas de controle interno cumprem as leis e regulamentos relevantes e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas. Após a criação, vários sistemas foram efetivamente implementados, o que tem desempenhado um papel melhor na supervisão e orientação do funcionamento padronizado da empresa. O relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o estabelecimento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas da empresa
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados: após verificação, de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2018 da empresa (Projeto Revisto) e as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2018 (Projeto Revisto), entre os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez ações restritas no Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2018 da empresa, um objeto de incentivo renunciou por motivos pessoais, O conselho de administração decidiu recomprar e cancelar as 5878 ações restritas concedidas mas não desbloqueadas aos objetivos de incentivo acima.
Acreditamos que a recompra e cancelamento de algumas ações restritas pela empresa desta vez cumpre as disposições relevantes da legislação societária, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2018 (Projeto Revisado) e as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2018 (Projeto Revisado), e não terá impacto material na situação financeira da empresa e nos resultados operacionais, Caso não haja situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, fica acordado que a sociedade recomprará e cancelará as ações restritas concedidas mas não desbloqueadas aos objetos de incentivo à renúncia acima mencionados, e submeterá o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022
Os diretores independentes da empresa expressam as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos acima: de acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, revisamos as transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias previstas para ocorrer em 2022 fornecidas pela empresa. As transações conectadas da empresa pertencem às necessidades do funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias, e de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, Os acordos ou contratos relevantes são assinados de acordo com o preço justo de mercado do período em curso, e os procedimentos de revisão e aprovação das transações de partes relacionadas cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, sem prejuízo dos interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com este assunto e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Devido à particularidade do setor da empresa, a empresa não pode estimar com precisão o montante de transações com partes relacionadas em 2021, o que está alinhado com a situação real da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários.
6,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos acima: durante o período em que Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) serviu como instituição de auditoria do relatório financeiro anual de 2021 da empresa, completou várias tarefas de auditoria da empresa conforme planejado e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado para a empresa, que refletiu justa e objetivamente o status financeiro, produção e operação da empresa durante o período de relatório. Concordamos em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o regime de compensação de desempenho da wanlihong em 2021
Depois de analisar cuidadosamente a proposta sobre o esquema de compensação de desempenho da wanlihong em 2021, acreditamos que, de acordo com o relatório de auditoria ztzz (2022) nº 110a004086 emitido pela empresa de contabilidade Zhitong (sociedade geral especial), Beijing wanlihong Technology Co., Ltd. (doravante referido como “wanlihong”) não cumpriu o compromisso de desempenho em 2021. De acordo com o acordo de compensação de desempenho e o acordo complementar, o regime de compensação de desempenho analisado pelo conselho de administração da empresa é propício para proteger os interesses das empresas cotadas e dos pequenos e médios investidores, e não há violação das leis e regulamentos relevantes. Concordamos com este assunto e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 8,Pareceres de directores independentes sobre a assistência financeira prestada pela sociedade às filiais holding
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos acima: após verificação, acreditamos que a assistência financeira fornecida pela empresa e suas subsidiárias holding às subsidiárias holding desta vez é propícia para promover o desenvolvimento da empresa, de modo a melhorar ainda mais o nível geral de desempenho da empresa e tornar o preço das taxas de utilização de capital justo. A fim de garantir a equidade e a razoabilidade, a empresa formulou medidas de controlo de risco relevantes para a assistência financeira não totalmente prestada de acordo com o rácio de capital próprio real, a fim de garantir uma transacção justa, de modo a não prejudicar os interesses da empresa e dos accionistas minoritários, nem afectar negativamente a produção e o funcionamento da empresa. Portanto, concordamos com a assistência financeira da empresa.
9,Pareceres independentes sobre a dongke factoring, a subsidiária holding da empresa, aceitando assistência financeira e transações com partes relacionadas
As transacções com partes coligadas entre a empresa e empresas coligadas não prejudicaram os interesses da empresa e dos accionistas minoritários; As transações com partes relacionadas entre a empresa e suas empresas afiliadas são transações normais, e as transações são calculadas com base no preço de mercado, não violando os princípios de abertura, justiça e, e não afetarão a independência da empresa.
Após verificação, os procedimentos de deliberação e tomada de decisão das transações de partes relacionadas acima estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos, e concordamos unanimemente com esta proposta.
10,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com garantias externas da empresa e transações de capital com partes relacionadas em 2021
De acordo com o espírito do anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2022] n.º 26 “diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas”, como diretor independente da empresa, em uma atitude prática e realista, ele cuidadosamente e responsavelmente verificou e implementou a ocupação de fundos e garantias externas de partes relacionadas em 2021. As explicações relevantes e opiniões independentes são as seguintes:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. A empresa não fornece garantia para acionistas, subsidiárias controladoras de acionistas, subsidiárias de acionistas, outras partes relacionadas que detenham menos de 50% da empresa, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, dongke (Shanghai) factoring comercial Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa, e Shanghai Yihe Trading Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, respectivamente aplicados a bancos relevantes e outras instituições para linhas de crédito de 20 milhões de yuan e 40 milhões de yuan, que são usados para operação diária e outros fins. Para além da garantia acima mencionada, a empresa não tem outra garantia. A garantia acima é legal e o diretor independente concorda com a garantia acima.
11,Pareceres independentes sobre a prestação de garantia às filiais holding
Os administradores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados: a garantia proposta pela empresa para a filial holding é a necessidade de capital do funcionamento diário da filial holding, o que está em consonância com os interesses globais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos do conselho de administração da empresa para considerar a garantia em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, portanto, concordamos que a empresa fornecerá garantia para o pedido da subsidiária holding para linha de crédito bancária desta vez.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do Quinto Conselho de Administração)
Xu Fanjiang, Zhang Shufan, Jin Jinping
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 28 de Março de 2002
