Código de títulos: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) abreviatura de títulos: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Anúncio nº: 2022018 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd
Anúncio das resoluções da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) emitiu o aviso da quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 17 de março de 2022 por telefone, e-mail, entrega pessoal, etc. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 28 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Cao Hong, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes e os procedimentos para discussão e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) farmacêutica (Shanghai) Co., Ltd.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções:
(I) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho da empresa do Conselho de Supervisores em 2021, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) situação de votação da proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e aprovada.Audited por Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi 1805851156 yuan (demonstração consolidada), e o lucro líquido da empresa-mãe foi 5693317114 yuan. Em 2021, nenhum dividendo em dinheiro, ações bônus, estoque de capital será transferido do fundo de acumulação e os lucros não distribuídos serão transferidos para o próximo ano.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022019) da mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021 e, após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 estavam em consonância com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras normas e regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório anual de 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. e o resumo do relatório anual de 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. da mídia designada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa 2022 foi deliberada e adotada.Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) seguiram as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, diligentemente e imparcialmente expressaram opiniões de auditoria, refletindo boas normas profissionais e ética. De acordo com os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e disposições relevantes, o conselho de supervisores concordou em nomear Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio da renovação da nomeação das empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022021) dos meios designados.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram o relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia. E o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022020).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberação e aprovação do relatório anual da empresa sobre governança ambiental e social
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de 2021 ambiental, social e governança corporativa da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. conselho de supervisores 29 de março de 2022
