Código de títulos: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) abreviatura de títulos: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Anúncio nº: 2022017 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada por telefone, e-mail e entrega pessoal em 17 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 28 de março de 2022. Sete diretores estarão presentes na reunião e sete diretores estarão efetivamente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Lou Jing, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião, as qualificações dos participantes e os procedimentos de discussão e votação foram de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. As resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de administração acredita que o relatório de trabalho do conselho de administração reflete verdadeiramente o trabalho do conselho de administração durante o período de relatório. Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, o conselho de administração cumpriu seriamente suas funções, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promoveu ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e padronizou constantemente a estrutura de governança corporativa da sociedade, Assegurar a tomada de decisão científica e o funcionamento padronizado do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 da empresa
Em 2021, o gerente geral liderou os funcionários da empresa, coordenou o trabalho de vários departamentos, desempenhou suas funções diligentemente, protegeu os direitos e interesses dos acionistas da empresa, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. O conselho de administração acredita que o relatório de trabalho do gerente geral reflete verdadeiramente o trabalho do gerente geral durante o período de relatório. O conselho de administração concordou em adotar seu relatório de trabalho.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberada e adotada a proposta de relatório de demonstração financeira da empresa para 2021, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) foi considerada e adotada a proposta de relatório de orçamento financeiro da empresa para 2022, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021 e, após revisão, o conselho de administração considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 estavam em consonância com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras normas e regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório anual de 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. e o resumo do relatório anual de 2021 de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. da mídia designada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa 2022 foi deliberada e adotada.Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) seguiram as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, diligentemente e imparcialmente expressaram opiniões de auditoria, refletindo boas normas profissionais e ética. Concordar em renovar a nomeação da Ernst & Young Huaming como empresa de contabilidade em 2022, responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2022 elaboradas de acordo com as normas contábeis chinesas para empresas empresariais, com um prazo de um ano, e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar plenamente com a assinatura de contratos relevantes com a Ernst & Young Huaming. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio da renovação da nomeação das empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022021) dos meios designados. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
Auditado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 1805851156 yuan (demonstração consolidada), e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 5693317114 yuan. Em 2021, nenhum dividendo em dinheiro, ações bônus, estoque de capital será transferido do fundo de acumulação e os lucros não distribuídos serão transferidos para o próximo ano. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio do plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022019) da mídia designada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) foi deliberada e aprovada a proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a proposta sobre o plano de remuneração da alta administração 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) foi revisado e aprovado o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia. E o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022020).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria da sociedade
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia. Relatório de desempenho 2021 da empresa do comitê de auditoria. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) A proposta de relatório da empresa sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) A proposta de relatório ambiental, social e de governança corporativa da companhia em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de 2021 ambiental, social e governança corporativa da empresa. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) A proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Foi deliberada e aprovada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. Após deliberação, a companhia planeja propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, sendo a data da reunião notificada separadamente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. conselho de administração 29 de março de 2022
