Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(Xu Fanjiang)
As an independent director of Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (hereinafter referred to as “the company”), I faithfully and diligently performed the duties of independent directors and exercised the powers conferred by the company independently, prudently and responsibly in accordance with the provisions and requirements of the company law, the guidelines for the governance of listed companies, the rules for independent directors of listed companies and other relevant laws and regulations, as well as the articles of association and the working system of independent directors, Proteger os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração da empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, exerci meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na correta tomada de decisão do conselho de administração.
1. Participação no Conselho de Administração em 2021
Deve estar presente no local a ser confiado pela parte correspondente. Há duas ausências consecutivas
Nome e número de lugares presentes na reunião várias vezes sem sair pessoalmente
Número de reuniões
Xu Fanjiang 13 0 13 0 0 no
Nota: a empresa realizou a 33ª reunião do 4º conselho de administração em 25 de junho de 2021 e propôs eleger candidatos para diretores independentes do 5º conselho de administração. O Sr. Xu Fanjiang continuou a atuar como diretores independentes da empresa após ser eleito na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 realizada pela empresa em 12 de julho de 2021.
2. Objecções apresentadas
Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho em 2021, sem objeção ou abstenção. Procedimentos de aprovação relevantes foram realizados, o que é legal e eficaz.
2,Pareceres independentes
No dia 23 de fevereiro de 2021, a 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre questões relacionadas à emissão de ações da empresa para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, bem como sobre a independência da instituição avaliadora, a racionalidade dos pressupostos de avaliação, a correlação entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e a equidade dos resultados da avaliação, concordando com as propostas acima.
Em 23 de março de 2021, a 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020, o relatório especial do Conselho de Administração sobre o armazenamento anual e uso efetivo dos fundos levantados, o parecer independente sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2020, o parecer independente sobre a renovação da empresa de contabilidade Pareceres independentes sobre as transações diárias esperadas com partes relacionadas da empresa em 2021, pareceres de diretores independentes sobre a utilização de seus próprios fundos ociosos para a compra de produtos financeiros de baixo risco, pareceres independentes sobre questões relacionadas com a garantia externa da empresa e transações de capital com partes relacionadas em 2020, pareceres independentes sobre a prestação de garantia à subsidiária holding e pareceres de diretores independentes sobre dongke factoring, a subsidiária holding da empresa, aceitando assistência financeira e transações com partes relacionadas, Concordar com as propostas acima referidas.
Em 28 de abril de 2021, a 31ª reunião do 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a adequação do preço de concessão das ações restritas reservadas para concessão no âmbito do plano de incentivo às ações restritas em 2018, sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas, sobre questões relacionadas à concessão reservada de opções de ações e plano de incentivo às ações restritas em 2020 e sobre a alteração das políticas contábeis, Concordar com as propostas acima referidas.
No dia 11 de junho de 2021, a 32ª reunião do 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o investimento conjunto e transações de partes relacionadas entre a empresa e instituições profissionais, e concordou com a proposta acima.
Em 25 de junho de 2021, a 33ª reunião do 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a eleição de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa, pareceres independentes sobre a eleição de candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração da empresa e pareceres independentes sobre a proposta de subsídio de diretor independente do 5º Conselho de Administração da empresa, e concordou com as propostas acima.
Em 12 de julho de 2021, a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração emitiu um parecer independente sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa e concordou com a proposta acima.
No dia 27 de agosto de 2021, a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa no semestre de 2021, as explicações especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa, bem como os pareceres independentes sobre o encerramento dos projetos de investimento angariados relacionados com a oferta pública inicial e o cancelamento da conta especial de fundos angariados, concordando com as propostas acima mencionadas.
Em 29 de outubro de 2021, a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração emitiu parecer independente sobre a proposta de ajuste da opção de ação 2020 e do plano de incentivo às ações restritas, e concordou com a proposta acima.
Em 19 de novembro de 2021, a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a proposta de utilização dos recursos captados para substituição dos fundos auto-captados que pagam antecipadamente as taxas intermediárias, e sobre a proposta de realização do segundo levantamento das restrições à venda de ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivo às ações restritas em 2018 e o levantamento das restrições à venda de ações restritas reservadas para concessão no primeiro levantamento das restrições à venda de ações restritas, e concordou com as propostas acima.
Em 20 de dezembro de 2021, a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o ajuste do preço de recompra de ações outorgado pelo plano de incentivo de ações restritas em 2018, pareceres independentes sobre o cancelamento da recompra parcial de ações restritas, pareceres independentes sobre o ajuste do valor de uso de recursos próprios para aquisição de produtos financeiros e pareceres independentes sobre o fornecimento de garantia para suas subsidiárias holding, e concordou com as propostas acima.
3,Investigação no local e trabalho de escritório da empresa
Fiz uma inspeção in loco da situação financeira da empresa e outras condições de negócios em 2021. E manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone ou e-mail, preste atenção oportunamente ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes e seja capaz de entender e dominar oportunamente o progresso das principais questões da empresa.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o meu mandato em 2021, participei ativamente de trabalhos relevantes e atividades realizadas por vários comitês. Durante o período de relato, participei ativamente da reunião e, de acordo com a situação real da empresa e meu conhecimento profissional, entendi e apresentei sugestões sobre os dados de negócios da empresa, controle interno e trabalho de auditoria, que foram adotados pela empresa. O trabalho específico é o seguinte:
1. Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Em 2021, como membro do comitê de auditoria do conselho de administração, participou da reunião do comitê de auditoria por 4 vezes, deliberando principalmente o relatório financeiro de auditoria interna apresentado pelo departamento de auditoria interna da empresa, supervisionando e orientando o trabalho do departamento de auditoria interna, deliberando e aprovando o plano anual de distribuição de lucros 2020, a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade e outras propostas.
Durante a preparação e auditoria do relatório anual de 2021, o comitê de auditoria comunicou-se com a instituição de auditoria para determinar o cronograma de auditoria do relatório financeiro anual, auditou as demonstrações financeiras da empresa e formou um relatório de auditoria interna escrito.
2. Comissão de Nomeação do Conselho de Administração
Em 2021, como membro do comitê de nomeação da empresa, participou de duas reuniões do comitê de nomeação para discutir propostas relevantes sobre a eleição de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração, candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração e nomeação de gerentes seniores da empresa.
3. Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração
Em 2021, como presidente do comitê de remuneração e avaliação da empresa, participou de quatro reuniões do comitê de remuneração e avaliação para discutir a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020, o subsídio para diretores independentes do Quinto Conselho de Administração, o ajuste das opções de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2020 e o segundo lote do plano de incentivo às ações restritas em 2018.
4. Comitê Estratégico do Conselho de Administração
Em 2021, como membro do comitê de estratégia da empresa, participei de uma reunião do comitê de estratégia para discutir o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Executar deveres diligentemente e expressar opiniões objetivamente
Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de diretores independentes da empresa, participo da reunião do conselho da empresa a tempo, analiso cuidadosamente várias propostas, expresso objetivamente minhas opiniões e opiniões, faço julgamentos independentes e imparciais com meu conhecimento profissional e protejo efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, supervisionei ativamente a oportunidade, precisão, integridade e autenticidade da divulgação de informações da empresa, promovi a empresa a divulgar relatórios periódicos e outros assuntos que tenham um impacto significativo na empresa, e informei os acionistas públicos sobre a situação mais recente da empresa a tempo.
3. Melhorar a sua capacidade de desempenhar as suas funções
Estudo ativamente as últimas leis, regulamentos e regras, e participo ativamente de vários treinamentos.
4. Aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
6,Outras condições de trabalho de mim mesmo
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
(II) não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
(III) não existe emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o meu relatório sobre o desempenho das funções de Xu Fanjiang em 2021.
Em 2022, vou dedicar mais tempo para conhecer os negócios da empresa, estudar leis e regulamentos e documentos relacionados com o fortalecimento da supervisão das empresas listadas, continuar a cumprir as obrigações dos diretores independentes no espírito de integridade e diligência, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar resolutamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. (não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual 2021 dos diretores independentes Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) )
Diretor independente: Xu Fanjiang 28 de março de 2022
