Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 8ª reunião do 5º conselho de administração de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, somos diretores independentes de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante referida como “a empresa”), Concorda-se em submeter à 8ª reunião do 5º Conselho de Administração a proposta de alteração da sociedade de contabilidade, a proposta sobre as transações diárias previstas da empresa em 2022 e a proposta sobre a aceitação de assistência financeira e transações conexas por dongke factoring, subsidiária holding da empresa, para deliberação, e expressar os seguintes pareceres independentes de aprovação prévia sobre as propostas relevantes deliberadas nesta reunião:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após a verificação, acreditamos que Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) cumpre rigorosamente os regulamentos nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática de Contadores Públicos Certificados, adere a uma atitude justa e objetiva na realização do trabalho de auditoria, é diligente e responsável, mostra boa ética profissional e qualidade profissional e executa bem as responsabilidades e obrigações de auditoria. Portanto, está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e submeter a proposta à oitava reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022
De acordo com os regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, revisamos as transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias previstas para ocorrer em 2022 fornecidas pela empresa. As transações conectadas da empresa pertencem às necessidades comerciais normais da empresa e de suas subsidiárias. Assinamos acordos ou contratos relevantes de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade e o preço justo de mercado do período atual, Os procedimentos de revisão e aprovação de transações com partes relacionadas cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos unanimemente com esta proposta e a submetemos à 8ª reunião do 5º Conselho de Administração para deliberação. 3,Pareceres sobre aprovação prévia da dongke factoring, subsidiária holding da empresa, para aceitar assistência financeira e transações de partes relacionadas
A transacção com partes coligadas entre a dongke factoring, uma filial da empresa, e as empresas coligadas da empresa não prejudicou os interesses da empresa e dos accionistas minoritários; As transações com partes relacionadas entre a empresa e suas empresas afiliadas são transações normais, com preços baseados no preço de mercado, não violam os princípios de abertura, justiça e imparcialidade e não afetarão a independência da empresa. Após verificação, os procedimentos de deliberação e tomada de decisão das transações de partes relacionadas acima estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, que concordamos unanimemente com esta proposta e a submetemos à oitava reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do Quinto Conselho de Administração)
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 28 de Março de 2002
