Código dos títulos: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) abreviatura dos títulos: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Anúncio n.o: 2022008 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante denominada “a empresa”) a 8ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 28 de março de 2022, e a reunião foi votada por votação. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores em 17 de março de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc. 9 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 9 na verdade. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Ge, presidente do conselho de administração. Os diretores presentes deliberaram e votaram sobre várias propostas e formaram as seguintes resoluções:
Proposta 1: foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa
O Sr. Zheng Dawei, gerente geral, relatou o trabalho anual em 2021 ao conselho de administração da empresa, e o relatório envolveu o resumo anual do trabalho da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte “Seção III Discussão e Análise de Gestão” no Relatório Anual 2021 da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta 2: deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa
Para mais detalhes do relatório anual de 2021 sobre o trabalho do conselho de administração, consulte a seção III Discussão e análise da Administração no relatório anual de 2021 da empresa.
O Sr. Xu Fanjiang, o Sr. Zhang Shufan e a Sra. Jin Jinping, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Ver http://www.cninfo.com.cn para detalhes do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 3: deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Para o relatório anual divulgado de 2021, a empresa designou os meios de divulgação: tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) Resumo divulgado do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 4: foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras 2021 da empresa. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Relatório de auditoria anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 5: foi considerada e aprovada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
Com base no capital social total de 318168998 ações (excluindo as ações a serem canceladas) a partir de 28 de março de 2022, a empresa distribuirá dinheiro de 1,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e o dividendo em dinheiro é esperado para ser de cerca de 4772534970 yuan. Nenhuma ação bônus será dada, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Em caso de alterações no incentivo patrimonial, recompra de compromisso de desempenho e cancelamento de capital social, a base do capital social de dividendos pode ser ajustada de acordo com a parte do capital próprio recomprado.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Relatório anual 2021 divulgado.
Os directores independentes emitiram pareceres independentes de directores independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do Quinto Conselho de Administração. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta de controlo interno da empresa em 2021
O sistema de controle interno existente abrange a governança corporativa e a gestão, que atende às necessidades do desenvolvimento da empresa. O mecanismo de supervisão interna estabelecido pela empresa pode ser efetivamente implementado no processo de operação real, e desempenha um bom papel no controle e prevenção de riscos em todos os processos e links. O relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema de controle interno da empresa, implementação do sistema interno, supervisão e gestão. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Divulgou-se o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os directores independentes emitiram pareceres independentes de directores independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do Quinto Conselho de Administração. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta 7: deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados em 2021
7.1 sub-proposta sobre o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela oferta pública inicial em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7.2 sub-proposta sobre o relatório especial do conselho de administração da empresa sobre o depósito e uso efetivo de recursos captados pela emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Os directores independentes emitiram pareceres independentes de directores independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do Quinto Conselho de Administração. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn. A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 8: foi deliberada e adotada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo às ações restritas de 2018 da companhia
Concordar em recomprar e cancelar 5878 ações de ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas a um objeto de incentivo que saiu por razões pessoais, e o preço de recompra é de 109362 yuan / ação. As ações restritas canceladas nesta recompra representam 0,7769% do total de ações restritas concedidas pela primeira vez neste plano de incentivo às ações restritas e 0,0018% do capital social total da empresa antes da recompra e cancelamento.
Após o cancelamento desta recompra, o capital social total da empresa será reduzido em 5878 ações, e o capital social será reduzido em 5878 yuan em conformidade. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2018 da empresa.
O diretor independente emitiu o relatório do diretor independente sobre a oitava reunião do quinto conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta 9: a proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 e a sub-proposta sobre as transações de partes relacionadas com Dongfang Keyi Holding Group Co., Ltd. e suas empresas relacionadas em 2022 foram deliberadas e adotadas
Os diretores relacionados Sr. Wang Ge, Sr. Wang Jianping e Sr. Zhang Guangping abstiveram-se da votação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9.2 sub-proposta sobre transações com partes relacionadas com Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. e suas empresas coligadas em 2022
O Sr. Liu Guoping e o Sr. Wu Tongtong abstiveram-se de votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Comunicado sobre as transações diárias esperadas da empresa conectadas em 2022 divulgado.
A questão foi previamente aprovada pelos directores independentes e os pareceres dos directores independentes foram emitidos. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do Quinto Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do Quinto Conselho de Administração divulgados.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 10: deliberada e adoptada a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
O conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer serviços de auditoria para a empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Divulgou-se o anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
A questão foi previamente aprovada pelos directores independentes e os pareceres dos directores independentes foram emitidos. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do Quinto Conselho de Administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do Quinto Conselho de Administração divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 11: foi deliberada e aprovada a proposta de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte a seção iv-5-3, remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” no relatório anual da empresa 2021.
O Sr. Zheng Dawei, diretor e gerente geral da empresa, evitou votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 12: a proposta sobre o regime de compensação de desempenho da wanlihong em 2021 foi deliberada e aprovada
Como Beijing wanlihong Technology Co., Ltd. não cumpriu seu compromisso de desempenho até o final de 2021, o conselho de administração concordou que a parte do compromisso de desempenho deve compensar 12831427 ações da empresa, conforme acordado, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa a lidar com questões relacionadas à recompra e cancelamento de ações da parte do compromisso de desempenho. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Anúncio sobre a realização de compromissos de desempenho, esquema de compensação de desempenho e pedido de desculpas de wanlihong em 2021.
Os directores independentes emitiram pareceres independentes de directores independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do Quinto Conselho de Administração. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 13: deliberada e aprovada a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito do banco em 2022
Em 2022, a empresa planeja aplicar um total de 650 milhões de yuans de linhas de crédito de todos os bancos (sujeito às linhas de crédito realmente aprovadas por todos os bancos).O montante de financiamento específico será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa e não excederá o montante específico de crédito acima; O prazo, a taxa de juro e o tipo de financiamento estão sujeitos ao contrato assinado. A empresa autoriza o presidente do conselho de administração a assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados com a linha de crédito acima (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, garantia, hipoteca, financiamento, fiduciário, leasing, conta de aceitação bancária, carta de crédito da China, etc.) em nome da empresa, e todas as responsabilidades legais e econômicas decorrentes disso serão assumidas pela empresa.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 14: deliberada e aprovada a proposta relativa ao aumento do capital social e à alteração dos estatutos
Devido à recompra e cancelamento de ações restritas de incentivo acionário, listagem de ações restritas de incentivo acionário, emissão de ações para comprar ativos e outros assuntos, o capital social total da empresa aumentou de 15743416 ações para 318173891 ações, e o capital social da empresa aumentou de 15743416 yuan para 318173891 yuan. Além disso, de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022) e outras leis relevantes De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, combinados com o real funcionamento e gestão da empresa, a empresa precisa revisar algumas disposições dos estatutos. O conselho de administração concordou em alterar as disposições correspondentes nos estatutos sociais e solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da empresa a passar pelos procedimentos relevantes de mudança industrial e comercial.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Anúncio sobre aumento do capital social e alteração dos estatutos divulgado pela empresa.
