Código dos títulos: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) abreviatura dos títulos: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Anúncio n.o: 2022009 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada por meio de comunicação em 28 de março de 2022, e a reunião foi votada por votação. O aviso da reunião foi entregue a todos os supervisores por entrega pessoal e correio em 17 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião foi presidida pela Sra. Wei Wei, presidente do conselho de supervisores. Os supervisores presentes deliberaram e votaram sobre várias propostas e formaram as seguintes resoluções:
Proposta 1: foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores da empresa
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Divulgado relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 2: deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Para o relatório anual divulgado de 2021, a empresa designou os meios de divulgação: tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) Resumo divulgado do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 3: foi aprovada a proposta sobre o relatório final da conta financeira de 2021 da empresa. Após verificação, o Conselho de Supervisores considerou que o relatório final da conta financeira de 2021 formulado pela empresa de acordo com a operação em 2021 refletiu verdadeiramente, de forma precisa e completa a operação em 2021. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de auditoria anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 4: deliberada e aprovada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
Com base no capital social total de 318168998 ações (excluindo as ações a serem canceladas) a partir de 28 de março de 2022, a empresa distribuirá dinheiro de 1,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e o dividendo em dinheiro é esperado para ser de cerca de 4772534970 yuan. Nenhuma ação bônus será dada, e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Em caso de alterações no incentivo patrimonial, recompra de compromisso de desempenho e cancelamento de capital social, a base do capital social de dividendos pode ser ajustada de acordo com a parte do capital próprio recomprado.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório anual 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 5: deliberada e aprovada a proposta de relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa
O sistema de controle interno existente abrange a governança corporativa e a gestão, que atende às necessidades do desenvolvimento da empresa. O mecanismo de supervisão interna estabelecido pela empresa pode ser efetivamente implementado no processo de operação real, e desempenha um bom papel no controle e prevenção de riscos em todos os processos e links. O relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema de controle interno da empresa, implementação do sistema interno, supervisão e gestão. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Divulgou-se o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta 6: deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados em 2021
Proposta do Conselho de Administração sobre o uso efetivo dos fundos de oferta pública inicial das subsidiárias em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.2 sub-proposta sobre o relatório especial do conselho de administração da empresa sobre o depósito e uso efetivo de recursos captados pela emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 7: deliberada e adotada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo às ações restritas de 2018 da companhia
Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que: um objeto de incentivo da empresa renunciou por motivos pessoais. De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2018 da empresa (Draft), os objetos de incentivo acima não têm mais a qualificação de objeto de incentivo, e a empresa tem o direito de recomprar e cancelar as ações restritas concedidas aos objetos de incentivo acima, mas não levantadas. A recompra e cancelamento de algumas ações restritas pela empresa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das medidas de administração de incentivos patrimoniais de sociedades cotadas e concorda em recomprar e cancelar um total de 5878 ações restritas concedidas ao objeto de incentivo acima mencionado, mas não levantadas. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2018 da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta 8: a proposta sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2022 e a sub-proposta sobre as transações conectadas com Dongfang Keyi Holding Group Co., Ltd. e suas empresas relacionadas em 2022 foram deliberadas e adotadas
Wei Wei, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8.2 sub-proposta sobre transações com partes relacionadas com Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. e suas empresas coligadas em 2022
Jin Xiaofan, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Comunicado sobre as transações diárias esperadas da empresa conectadas em 2022 divulgado.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 9: deliberada e adoptada a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Após verificação, o conselho de supervisores considerou que, durante o período em que os Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) serviram como instituição de auditoria do relatório financeiro de 2021 da empresa, de acordo com as normas independentes, objetivas e de práticas justas, os Contadores Públicos Certificados Zhitong cumpriram melhor as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes e concluíram com sucesso a auditoria da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. Concordar em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer serviços de auditoria para a empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a renovação das sociedades de contabilidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 10: foi deliberada e aprovada a proposta de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
De acordo com o disposto no sistema de remuneração anual da empresa e nos estatutos sociais, a remuneração dos pequenos e médios accionistas e dos supervisores superiores da empresa não é determinada de acordo com as disposições do sistema de remuneração da empresa e dos estatutos sociais. Após verificação, a remuneração dos pequenos e médios accionistas e dos supervisores superiores da empresa não está em conformidade com as disposições do regulamento anual de remuneração e gestão da empresa.
Para mais detalhes, consulte a seção iv-5-3, remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” do relatório anual da empresa 2021.
Chen Kun, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 11: a proposta sobre o regime de compensação de desempenho da wanlihong em 2021 foi deliberada e aprovada
Após verificação, o conselho de supervisores considera que: as ações a serem compensadas pelas quais a parte do compromisso de desempenho não cumpra o compromisso de desempenho em 2021, as quais a empresa planeja recomprar e emitir ações para aquisição de ativos, cumprem o disposto no contrato de remuneração de desempenho, e seus procedimentos de revisão cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e demais documentos normativos pertinentes, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Anúncio sobre a realização de compromissos de desempenho, esquema de compensação de desempenho e pedido de desculpas de wanlihong em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta de pedido de linha de crédito da empresa em 2022
Em 2022, a empresa planeja aplicar um total de 650 milhões de yuans de linhas de crédito de todos os bancos (sujeito às linhas de crédito realmente aprovadas por todos os bancos).O montante de financiamento específico será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa e não excederá o montante específico de crédito acima; O prazo, a taxa de juro e o tipo de financiamento estão sujeitos ao contrato assinado. Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a linha de crédito aplicada acima é baseada nas necessidades da operação e desenvolvimento da empresa e em linha com os interesses da empresa. É acordado que a empresa irá aplicar ao banco para uma linha de crédito total de 650 milhões de yuans em 2022.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 13: deliberada e aprovada a proposta relativa ao aumento do capital social e à alteração dos estatutos
Devido à recompra e cancelamento de ações restritas de incentivo acionário, listagem de ações restritas de incentivo acionário, emissão de ações para comprar ativos e outros assuntos, o capital social total da empresa aumentou de 15743416 ações para 318173891 ações, e o capital social da empresa aumentou de 15743416 yuan para 318173891 yuan. Além disso, de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022) e outras leis relevantes De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com o funcionamento real e gestão da empresa, a empresa concorda em alterar algumas disposições dos estatutos.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Anúncio sobre aumento do capital social e alteração dos estatutos divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda tem de ser deliberada pela assembleia geral de accionistas.
Proposta 14: deliberada e adoptada a proposta relativa à assistência financeira prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding às filiais holding
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a assistência financeira fornecida pela empresa e suas subsidiárias holding para suas subsidiárias holding desta vez está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, os estatutos sociais, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante, o preço da taxa de ocupação de capital é justo, a assistência financeira desta vez atende às necessidades do desenvolvimento da empresa, e o risco está dentro da faixa controlável, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários, Não afetará negativamente a produção e o funcionamento da empresa. Concordar com a assistência financeira da empresa.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Anúncio sobre a assistência financeira prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding às filiais holding. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta 15: deliberada e aprovada a proposta sobre a dongke factoring, subsidiária holding da empresa, aceitação de assistência financeira e transações com partes relacionadas
Devido às necessidades comerciais diárias da subsidiária holding dongke (Shanghai) commercial factoring Co., Ltd. (doravante denominada “dongke factoring”), o acionista controlador da empresa Dongfang Keyi Holding Group Co., Ltd. (doravante denominada “Dongfang Keyi holding”) fornece assistência financeira à dongke factoring, com o montante máximo de financiamento não superior a RMB 400 milhões e cobra juros relevantes.
Como Dongfang Keyi holding é o acionista controlador da empresa e o Sr. Zheng Peng, a pessoa jurídica da Dongfang Keyi factoring, é o gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa, isso constitui uma transação conectada.
Wei Wei, um supervisor relacionado, evitou votar.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), os meios de comunicação designados pela empresa para divulgação Divulgado o anúncio sobre a dongke factoring, subsidiária holding da empresa, aceitando assistência financeira e transações com partes relacionadas. Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
