Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
constituição
(Rascunho)
Março de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções cinco
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas sete
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas nove
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração Secção 1 Directores vinte e dois
Secção II Conselho de Administração vinte e quatro
Secção III Administradores independentes vinte e nove
Secção IV Secretário do Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e cinco
Secção I Supervisores trinta e cinco
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e sete
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e sete
Secção II Auditoria Interna quarenta e um
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 42 Capítulo IX Anúncios e anúncios quarenta e dois
Comunicação da secção I quarenta e dois
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e três
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e três
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 46 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e seis
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, estes estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisado em 2022) e outras disposições relevantes.
Em caso de inconsistência entre os estatutos sociais e as leis e regulamentos, prevalecerão as disposições das leis e regulamentos.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
A empresa é uma sociedade anónima estabelecida por Beijing Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Integrated Technology Co., Ltd., e os investidores originais são os iniciadores da empresa. Quando a empresa foi criada, ela foi registrada na administração municipal de supervisão do mercado de Pequim e obteve uma licença de negócios.O código de crédito social unificado é 9110 Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) 9681033.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 14 de outubro de 2016, a empresa emitiu 28340000 RMB ações ordinárias ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 11 de novembro de 2016.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) .
Nome inglês da empresa: Beijing Oriental Jicheng Co., Ltd
Endereço da empresa: 12 / F, Yindu building, No. 67, Fucheng Road, Haidian District, Beijing
Artigo 6 o capital social da empresa é 318173891 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11.º O termo “outros quadros superiores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração. Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13.o O objectivo comercial da empresa consiste em conjugar a inovação dos sistemas com a inovação científica e tecnológica, utilizar plenamente e explorar plenamente as vantagens dos recursos científicos e tecnológicos, recursos e talentos de todas as partes na empresa comum, no âmbito do princípio da economia de mercado, operar a actividade especificada no contrato de empresa comum, procurar os interesses máximos de todas as partes na empresa comum e obter um rendimento satisfatório do seu investimento.
Artigo 14 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: desenvolvimento, produção, fabricação e venda de computadores eletrônicos e peças sobressalentes, equipamentos de rede, instrumentos e medidores, equipamentos de automação industrial, ferramentas, equipamentos remodelados, equipamentos de teste e equipamentos de comunicação, importação e exportação, atacado, locação e agência de comissão das mercadorias acima (exceto leilão); Serviço pós-venda, serviço de reparação e manutenção, serviço técnico e treinamento técnico das mercadorias acima; Eliminação do valor residual dos bens arrendados; Serviços de armazenagem. (se o acima não envolver mercadorias sob gestão comercial estatal, mas mercadorias sob gestão de quotas e licenças, o pedido deve ser tratado de acordo com as disposições relevantes do Estado.)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19 os promotores da empresa devem converter os ativos líquidos auditados da antiga Beijing Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Integrated Technology Co., Ltd. em ações para subscrever as ações da empresa.
Os accionistas dos promotores da empresa e os seus montantes accionistas são os seguintes:
Montante da participação (acções) rácio de participação dos accionistas
Oriental Scientific Instrument Import and Export Group Co., Ltd. 2441843235.389%
Eurex technology Leasing Co., Ltd. 2346 Digital China Group Co.Ltd(000034) .000%
Beijing Jiahe Zhongcheng Technology Co., Ltd. 61276458,881%
Wang Ge 33225734.815%
Yanli 31019954,496%
Cao Yan 28100814,073%
Gu Jianxiong 11129031,613%
Wu Guang 5742580,832%
Xiao Jiazhong 5520000.800%
Chen Dalei 5341940,774%
Shen Weiguo 5175000,750%
Song Yongliang 4841130.702%
Chang Guoliang 4529520,656%
Yuan Guilin 4084350,592%
Guo Zhicheng 4039840,585%
Li Jianghong 3628060.526%
Li Xu 3561290,516%
Total 690 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.000%
O número total de acções da sociedade é 318173891, todas elas ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral; (V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º A aquisição de ações da sociedade por parte da sociedade em virtude das circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 24.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, pode, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas, aprovar deliberação na assembleia do Conselho de Administração, na qual participam mais de dois terços dos administradores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 24.º dos estatutos, se pertencer ao item (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos. Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Após o término da listagem das ações da empresa (exceto no caso de exclusão ativa), as ações da empresa serão transferidas para o sistema nacional de transferência de ações de pequenas e médias empresas.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da sociedade devem provir das ações da sociedade em
