Código dos títulos: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) abreviatura dos títulos: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Anúncio n.o: 2022019 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
A companhia realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração no dia 28 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da companhia, e concordou em convocar esta Assembleia Geral de acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen, estatutos sociais e outras disposições relevantes.
4. Data e hora da reunião:
A assembleia geral de acionistas será realizada às 15h00 do dia 19 de abril de 2022; O horário da votação on-line é 19 de abril de 2022, e o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de abril de 2022; O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 de 19 de abril de 2022 às 15:00 de 19 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio da reunião
A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é 12 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Os acionistas ordinários que detêm ações da empresa na data de registro de patrimônio ou seus agentes têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas quando o mercado fecha na tarde da data de registro de patrimônio. Todos os acionistas ordinários da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen também podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local: sala de conferências da empresa de construção de Yindu, estrada de Fucheng no 67, distrito de Haidian, Pequim. 2,Questões consideradas na reunião
I) Propostas consideradas nesta reunião:
1. Deliberar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração anual da empresa em 2021
2. Deliberar a proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Deliberar a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
4. Deliberar a proposta sobre o relatório final das contas financeiras 2021 da empresa
5. Revisão da proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
6. Revisar uma a uma a proposta de relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021
6.1 rever a sub-proposta sobre o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela oferta pública inicial em 2021
6.2 rever a sub-proposta sobre o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados para emissão de acções para aquisição de activos e angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas em 2021
7. Deliberar a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2018 da companhia
8. Deliberar a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022
8.1 sub-proposta sobre transações com partes relacionadas com Dongfang Keyi Holding Group Co., Ltd. e suas empresas relacionadas em 2022
8.2 sub-proposta sobre transações com partes relacionadas com Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. e suas empresas coligadas em 2022
9. Deliberar a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
10. Deliberar a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
11. Deliberar a proposta de regime de compensação de desempenho da wanlihong em 2021
12. Deliberar a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco em 202213. Deliberar a proposta de aumento do capital social e alteração dos estatutos
14. Deliberar a proposta sobre a dongke factoring, subsidiária holding da empresa, aceitação de assistência financeira e transações de partes relacionadas
15. Deliberação da proposta relativa à concessão de garantia às filiais holding
II) Conteúdo específico da proposta
As propostas 7, 8, 10, 11 e 14 desta assembleia necessitam que os acionistas coligados evitem votar, e os acionistas coligados que evitem votar acima não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar. Entre elas, as propostas 6 e 8 têm de ser votadas uma a uma.
As propostas relevantes acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 5º conselho de administração e / ou na 7ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. Cn.) publicado pela empresa em 29 de março de 2022 Anúncios e documentos relevantes.
III) Instruções especiais
1. De acordo com o disposto nas regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as propostas deliberadas nesta assembleia geral são todas questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e a empresa contará e divulgará separadamente os resultados das votações dos pequenos e médios investidores. (Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores de sociedades cotadas e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da empresa).
2. As propostas 7 e 13 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
3,Código da proposta
O exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas é o seguinte:
observações
Proposta Nº. a coluna assinalada do nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração anual da empresa em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 √
Número de sub-propostas da proposta sobre o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 em votação às 6h00: (2)
6.01 “sobre o conselho de administração da empresa na captação de recursos através da oferta pública inicial √”
Sub-proposta de relatório especial sobre armazenamento e utilização efectiva em 2021
Aviso do Conselho de Administração sobre emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio
6.02 depósito e uso efetivo de fundos levantados a partir de ouro e transações de partes relacionadas em 2021 √
Relatório especial sub-proposta
7.00 Restrições parciais à recompra e cancelamento do plano de incentivo às ações restritas da empresa 2018 √
Proposta relativa às acções de controlo
√ número de sub-propostas como votação sobre a proposta das 8h00 sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022: (2)
8.01 √ sobre a relação entre Dongfang Keyi Holding Group Co., Ltd. e seus parceiros em 2022
Proposta subsidiária sobre transações com partes relacionadas da empresa
8.02 “sobre a cooperação esperada com Dalian Financial Industry Investment Group Co., Ltd. e √ em 2022”
Sub-proposta sobre transacções com partes coligadas de empresas coligadas
9.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
10.00 remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
Proposta de
11.00 proposta de regime de compensação de desempenho da wanlihong em 2021 √
12.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco em 2022 √
13.00 Proposta de aumento do capital social e alteração dos estatutos √
Sobre a aceitação de assistência financeira e pagamento de partes relacionadas por dongke factoring, a holding subsidiária da empresa √
14.00 “Proposta de Yi”
15.00 Proposta de garantia às filiais holding √
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição para comparecimento à reunião presencial: cartão de conta acionária individual, certificado de participação acionária e cartão de identificação pessoal; O agente encarregado deverá possuir seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do autorizador e certificado de participação; O original da carta de registo do representante legal do accionista ou a cópia da certidão de registo do representante legal do representante legal da sociedade que detém o original da certidão de registo do representante legal da sociedade ou o fax do representante legal da sociedade.
Ver os anexos II e III do presente aviso para a carta de autorização e o formulário de inscrição de participação.
2. Horário de inscrição da reunião no local: 9:30-11:30, 13:00-15:00, 15 de abril de 2022. 3. Local de inscrição da reunião no local: Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: Deng di
Tel.: 799368010
Fax: 01068727993
Endereço de contato: 15 / F, Yindu edifício, No. 67 Fucheng Road, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100142
5. Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Conselho de Administração 29 de Março de 2002 Anexo I:
Processo de votação em linha
1,Programa de votação em linha
1) Código de votação: 362819; Voting abbreviation: “Oriental voting”
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para as propostas de votação acima, preencha os pareceres de votação “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 19 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login como clientes comerciais de empresas de valores mobiliários
