Código de títulos: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) securities abbreviation: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Anúncio n.o: 2022012
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o Conselho de Administração da Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (doravante denominada “sociedade”) decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, sendo notificados os assuntos pertinentes desta Assembleia Geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o 8º Conselho de Administração da empresa
Em 25 de março de 2022, a 25ª reunião do oitavo conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e concordou em convocar a Assembleia Geral Anual de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação da reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30, Terça-feira, 19 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é o horário de negociação em 19 de abril de 2022: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 19 de abril de 2022. 5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 6. Data de registro do patrimônio da reunião: quarta-feira, 13 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 13 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências 306, centro administrativo da empresa, nº 58, avenida da esperança sul, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yancheng
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
7.00 proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente a instituições financeiras em 2022 √
8.00 proposta de prestação de valor de garantia para subsidiárias em 2022 √
9.00 proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios em 2022 √
10.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
11.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade √
12.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações √
13.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
14.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa √
16.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transações com partes relacionadas da empresa √
17.00 Proposta de alteração das normas de execução do sistema de votação cumulativa da empresa √
Proposta de votação cumulativa
18.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa (4)
18.01 eleger o Sr. Xiang Zhipeng como diretor não independente do nono conselho de administração √
18.02 eleger o Sr. Jia Jun como diretor não independente do nono conselho de administração √
18.03 eleger o Sr. Huang Lijin como diretor não independente do nono conselho de administração √
18.04 eleger o Sr. Wang Naiqiang como diretor não independente do nono conselho de administração √
19.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do nono conselho de administração da empresa (3)
19.01 eleger o Sr. Dorje como diretor independente do nono conselho de administração da empresa √
19.02 eleger o Sr. Li Jiaqiang como diretor independente do nono conselho de administração √
19.03 eleger o Sr. Guan Yimin como diretor independente do nono conselho de administração √
20.00 proposta sobre a eleição dos supervisores representativos dos acionistas do nono conselho de fiscalização da empresa (2)
20.01 eleger o Sr. Luo Yong como supervisor representativo dos acionistas do nono conselho de supervisores √
20.02 eleger o Sr. Chen Jianhua como supervisor representante acionista do nono conselho de supervisores √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 25ª reunião do 8º conselho de administração e na 21ª reunião do 8º conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre o seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas, não devendo este item ser considerado.
As propostas das 12h00 e 13h00 da assembleia geral são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. As propostas 5.00, 6.00, 8.00, 9.00, 10.00 e 12.00 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (referindo-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
Os acionistas interessados da proposta 6.00 devem evitar votar. A proposta 12.00 é a condição prévia para a efetividade da proposta 13.00, ou seja, o resultado da votação da proposta 13.00 só será válido após a aprovação da proposta 12.00.
A proposta 18.00, 19.0 e 20.00 implementam o sistema de votação cumulativa, no qual a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes na proposta 19.00 precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar depois de não haver objeção. Há 7 candidatos para diretores do nono conselho de administração, incluindo 4 candidatos para diretores não independentes e 4 candidatos a serem eleitos; Há 3 candidatos para diretores independentes e 3 devem ser eleitos. Há 2 candidatos para supervisores representativos de acionistas do nono conselho de supervisores, e 2 devem ser eleitos. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Acionista societário: se o representante legal estiver presente, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, certidão de identidade do representante legal e certidão de identidade válida; Caso outras pessoas singulares compareçam em nome de acionistas de pessoas coletivas, elas devem se registrar com base em uma cópia de sua licença comercial, uma procuração assinada por seus representantes legais e os documentos de identidade válidos dos participantes. (2) Acionistas de pessoas físicas: aqueles que comparecem pessoalmente devem se registrar com cartão de conta de valores mobiliários Shenzhen e seu cartão de identificação válido; Se um agente for confiado para participar, ele deve registrar com o cartão de conta de valores mobiliários Shenzhen, uma cópia do cartão de identificação válido do acionista da pessoa física, a procuração e o cartão de identificação válido do agente.
(3) Os acionistas podem se inscrever no site da empresa ou por carta ou fax, não aceitando inscrição telefônica. Para os acionistas registrados por carta ou fax, traga certificados relevantes, procuração e outros originais ao comparecer à reunião.
2. lugar de registro: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários da empresa, No. 58, South hope Avenue, Yancheng Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico endereço postal: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários da empresa, No. 58, South hope Avenue, Yancheng Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Código Postal: 224007 Fax: (0515) 888816
3. Horário de inscrição da reunião no local: o horário de inscrição no local é das 9:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 em 18 de abril de 2022. As inscrições por carta ou fax devem ser entregues ou enviadas por fax à empresa antes das 11:30 do dia 19 de abril de 2022.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Zhang Lin
Tel.: (0515) 88881908
Fax de contacto: (0515) 88881816
5. Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6. Outros assuntos: os acionistas ou representantes dos acionistas presentes na reunião devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos mais recentes da cidade de Yancheng sobre prevenção e controle de epidemias com antecedência, organizar razoavelmente o tempo, chegar ao local da reunião com antecedência e cooperar com a implementação do registro de participação e requisitos relevantes de prevenção de epidemias. Os acionistas e representantes dos acionistas que não atenderem às disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da reunião e poderão votar através de votação on-line, e a empresa fornecerá assistência necessária. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. O processo de votação específico da votação em linha consta do anexo I.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia; 2. A 21ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Conselho de Administração 29 de março de 2002 Anexo I: processo operacional específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, as questões relevantes da votação on-line são descritas da seguinte forma: (I) procedimentos de votação on-line
1. Código de votação: 360816 abreviatura de votação: Huiye voting;
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os accionistas votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas de que disponham e, se o número de votos de voto dos accionistas exceder o número de votos de que disponham, votarão a favor da proposta.
