Código dos títulos: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) abreviatura dos títulos: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Anúncio n.o: 2022005 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 21ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores foi enviada por meio de comunicação em 14 de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de comunicação combinada no local na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Luo Yong, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, dos quais o Sr. Luo Yong e o Sr. Chen Jianhua participaram de vídeo. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. A reunião delibera e aprova, por votação aberta, os seguintes conteúdos:
1,Deliberado e adotado o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa;
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 4,Revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021;
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado, garantindo o desenvolvimento normal das atividades comerciais da empresa e controle de risco, e garantindo a segurança e integridade dos ativos da empresa. O relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021;
O Conselho de Supervisores considera que a provisão da empresa para imparidade patrimonial se baseia nas disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas empresariais e na situação real dos ativos da empresa. A base é suficiente, de acordo com o princípio da prudência, os procedimentos de tomada de decisão são legais e refletem verdadeira e justa a situação patrimonial da empresa e os resultados operacionais, de modo a tornar a informação contabilística da empresa mais precisa e em conformidade com as disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas empresariais.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (2022006) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação dos candidatos para o supervisor representativo acionista do nono conselho de fiscalização da empresa; Considerando que o mandato do oitavo conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar, após revisão dos currículos pessoais e materiais relevantes do Sr. Luo Yong e do Sr. Chen Jianhua, considera-se que eles cumprem as disposições sobre a qualificação dos supervisores no direito das sociedades e nos estatutos sociais e têm a capacidade necessária para o desempenho dos supervisores. É acordado nomear o Sr. Luo Yong e o Sr. Chen Jianhua como candidatos a supervisores representativos dos acionistas do nono conselho de supervisores da empresa (o currículo está em anexo), O nono conselho de fiscalização da empresa é formado conjuntamente com os supervisores representativos dos trabalhadores eleitos pelo congresso de funcionários da empresa, e a proposta é submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação sobre o sistema de votação cumulativa, com mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações foi deliberada e adotada.
Após revisão, um objeto de incentivo não cumpriu as condições para levantamento das restrições à venda de ações restritas e exercício de opções de ações devido à sua avaliação pessoal não qualificada de desempenho em 2021. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2020 da companhia e as medidas para a administração da implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas 2020, acorda-se o cancelamento de 450000 concedidos, mas ainda em período de espera, Recupere e cancele 150000 ações de ações restritas que foram concedidas, mas não foram levantadas, e o preço de recompra é de 1 yuan / ação mais os juros do depósito bancário a tempo no mesmo período. Fica acordado que o conselho de administração tratará das questões relacionadas à recompra e cancelamento desta parte de ações restritas e ao cancelamento desta parte de opções de ações, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da sociedade.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito da opção de ações 2020 e do plano de incentivo de ações restritas (2022010) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) conselho de supervisores 29 de março de 2002 anexo: currículo dos candidatos para supervisores representativos não empregados do nono conselho de supervisores da empresa
Sr. Luo Yong: Bacharelado, contador público certificado. Ele costumava ser o gerente de projeto de contadores públicos certificados Chongqing Kanghua, o gerente financeiro da empresa Chongqing poly Golf Club, o gerente sênior de gestão de investimentos e o gerente geral do departamento de gestão financeira da Chongqing Dongyin Holding Group Co., Ltd; Ele é atualmente o diretor financeiro da Chongqing Dongyin Holding Group Co., Ltd. e o presidente do conselho de supervisores da empresa. O Sr. Luo Yong trabalha para o acionista controlador indireto da empresa e suas partes relacionadas; Actualmente, não são detidas acções da sociedade; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não pertence ao executor desonesto especificado no memorando de cooperação sobre a “construção da integridade e punição da desonestidade”, assinado conjuntamente pelo escritório central da civilização, o Supremo Tribunal Popular, o Ministério da Segurança Pública e outros oito ministérios e comissões; Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes. Sr. Chen Jianhua: Bacharelado, ex-gerente do departamento de gestão de fundos da empresa e vice-gerente geral do departamento de gestão de financiamento da Chongqing Dongyin Holding Group Co., Ltd; Atualmente, ele é o gerente geral do departamento de gestão de financiamento da Chongqing Dongyin Holding Group Co., Ltd. e o supervisor da empresa.
O Sr. Chen Jianhua trabalha para o acionista controlador indireto da empresa e suas partes relacionadas; Actualmente, não são detidas acções da sociedade; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não pertence ao executor desonesto especificado no memorando de cooperação sobre a “construção da integridade e punição da desonestidade”, assinado conjuntamente pelo escritório central da civilização, o Supremo Tribunal Popular, o Ministério da Segurança Pública e outros oito ministérios e comissões; Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
