Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Director independente
Assuntos relevantes da 25ª reunião do Conselho de Administração
Parecer separado
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, os diretores independentes da empresa expressam as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 25ª reunião do oitavo conselho de administração:
1,Pareceres especiais sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas e garantia externa da empresa em 2021
Não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreu em 2021 ou em períodos anteriores, mas continuou até 2021. Os procedimentos de tomada de decisão e divulgação de informações sobre a garantia da empresa para subsidiárias integralmente detidas em 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos, que são legais e efetivos. Durante o período de referência, a empresa não fez nenhuma garantia externa ilegal ou garantia em atraso.
A empresa seguiu as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de controle interno da empresa em termos de transações de capital de partes relacionadas e garantia externa.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
A construção do sistema de controle interno da empresa geralmente atende aos requisitos. As atividades de controle interno abrangem todos os vínculos operacionais da empresa, os pontos-chave de risco são basicamente totalmente cobertos e as atividades-chave são totalmente controladas, o que pode efetivamente garantir o normal funcionamento e gestão da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e implementação do controle interno da empresa. Reconhecemos a eficácia do controle interno da empresa em 2021 e concordamos com os resultados do relatório de avaliação.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O Conselho de Administração solicitou previamente o parecer de diretores independentes sobre o conteúdo relevante da proposta. Tendo em conta a situação real de que os lucros não distribuídos no balanço consolidado da empresa e no balanço da empresa-mãe são negativos, a empresa não distribuirá lucros este ano, o que está de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e corresponde à situação financeira da empresa. Concordamos unanimemente que a empresa não distribuirá lucros em 2021.
4,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
A remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa adota o sistema de combinação do salário anual padrão e do incentivo ao lucro líquido excedente. O salário anual padrão inclui o salário anual básico e o salário de desempenho, e o salário de desempenho está ligado à realização dos objetivos anuais. O plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 é consistente com os resultados da avaliação de desempenho e desempenho da empresa em 2021, e os procedimentos de avaliação de desempenho e resultados dos diretores e gerentes seniores estão alinhados com a política de remuneração da empresa. Concordamos com a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021.
5,Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade de ativos relevantes em 2021 está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, sendo razoável e suficiente a base para provisão, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas. O procedimento de tomada de decisão para a retirada da provisão para imparidade de ativos é compatível e eficaz, e a proposta de retirada da provisão para imparidade de ativos é acordada.
6,Pareceres independentes sobre o montante da garantia fornecida pela empresa para suas subsidiárias em 2022
Espera-se que o montante da garantia da empresa satisfaça as necessidades de capital da operação e desenvolvimento das subsidiárias, assegure o bom desenvolvimento de seus negócios, cumpra a estratégia global de desenvolvimento da empresa e não tenha um impacto adverso no funcionamento normal da empresa. Os objetos garantidos são todos filiais detidas a 100% ou holding no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, com boa situação de crédito e sem atraso ou não reembolso de empréstimos. Os procedimentos de deliberação e votação das questões esperadas do valor da garantia estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Está acordado que a empresa fornecerá garantia para suas subsidiárias em 2022.
7,Pareceres independentes sobre gestão de caixa com fundos próprios em 2022
Na premissa de garantir a demanda diária de capital operacional e efetivamente controlar o risco de investimento, a empresa faz uso racional dos fundos próprios temporariamente ociosos para realizar a gestão de caixa, e compra produtos financeiros com risco controlável, boa liquidez e alta segurança das instituições financeiras, o que está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos nacionais e dos estatutos sociais, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa e aumentar a renda dos ativos de caixa. A empresa estabeleceu um sistema e sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode efetivamente controlar os riscos de investimento e garantir a segurança do capital, não prejudicando os interesses dos acionistas da empresa.
Diante disso, concordamos que a empresa utilizará seus próprios recursos para realizar a gestão de caixa em 2022.
8,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem independência, competência profissional, capacidade de proteção de investidores e rica experiência em serviços de auditoria. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa em 2021, seguimos os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, concluímos efetivamente as tarefas anuais de auditoria e expressamos opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável. Acreditamos que a renovação de sua nomeação como instituição de auditoria da empresa é propícia para garantir a estabilidade e qualidade do trabalho de auditoria da empresa, o procedimento para que o conselho de administração considere a proposta está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes.
Diante disso, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
9,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos para diretores do nono conselho de administração da empresa
Depois de analisar os currículos e materiais relevantes dos candidatos a diretores não independentes Xiang Zhipeng, Jia Jun, Huang Lijin, Wang Naiqiang e candidatos a diretores independentes Duoji, Li Jiaqiang e Guan Yimin do nono conselho de administração da empresa, acreditamos que as qualificações de cada candidato a diretor atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis e regulamentos e estatutos, Os candidatos a diretores independentes também cumprem os requisitos de independência nas regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras regras regulamentares da CSRC, e todos os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes possuem as qualidades profissionais necessárias para o desempenho das suas funções. Os procedimentos de nomeação relevantes estão em conformidade, sendo legais e eficazes os procedimentos do conselho de administração considerando a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do nono conselho de administração e a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do nono conselho de administração da empresa.
Concordamos com a proposta acima e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade
O subsídio para diretores independentes da empresa é formulado de acordo com a indústria e região da empresa, combinado com a situação real da empresa e o nível salarial do mercado, que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, e cumpre as disposições das leis nacionais relevantes, regulamentos e estatutos da empresa. Concordamos com a proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da empresa.
11,Pareceres de diretores independentes sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações o plano de ações restritos 2020 da empresa concedeu pela primeira vez alguns objetos de incentivo, que não preenchiam as condições para o exercício das opções de ações e o levantamento das restrições à venda de ações restritas por não terem aprovado a avaliação de desempenho individual em 2021.
Acreditamos que a recompra e cancelamento por parte da empresa de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações desta vez cumprem as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas, da opção de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas, das medidas de administração da implementação e avaliação da opção de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
Fica acordado que a sociedade recomprará e cancelará 150000 ações de ações restritas que tenham sido concedidas mas ainda não levantadas, e cancelará 450000 ações de opções de ações que tenham sido concedidas mas ainda estejam em período de espera. O número e o preço das ações restritas canceladas pela empresa nesta recompra são precisos.
Em conclusão, concordamos por unanimidade que o conselho de administração da empresa tratará dos assuntos acima relacionados à recompra e cancelamento de algumas ações restritas e ao cancelamento de algumas opções de ações, e concordamos em submeter a recompra e cancelamento de algumas ações restritas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) diretor independente Wang Guoliang Teng Xiaomei edifício Xiangyang 25 de março de 2002
