Código dos títulos: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) abreviatura dos títulos: Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Anúncio n.o: 2022004 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Anúncio das resoluções da 25ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 25ª reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada por meio de comunicação em 14 de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de comunicação combinada no local na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 25 de março de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião pessoalmente, incluindo Xiang Zhipeng, Huang Lijin, Wang Guoliang e Teng Xiaomei. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiang Zhipeng, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem respeitar as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,Deliberado e adotado o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Revisou e aprovou o relatório de trabalho anual do gerente geral 2021 da empresa;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Auditado pela empresa de contabilidade internacional Tianzhi (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de -5220459970 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe na demonstração consolidada foi 4617510329 yuan; Até o final de 2021, o lucro não distribuído no balanço da empresa-mãe era de -9065476230 yuan, e o lucro não distribuído no balanço consolidado era de -69518315420 yuan.
Como o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 é negativo e as perdas dos anos anteriores não foram compensadas, de acordo com o disposto no Estatuto Social, a empresa planeja não distribuir lucros (incluindo dividendos em caixa e dividendos de ações) ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa em 2021;
De acordo com a conclusão dos objetivos de negócios da empresa em 2021 e os resultados da avaliação anual individual de desempenho, a remuneração total dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 é de RMB 6,2034 milhões.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O Sr. Xiang Zhipeng, o Sr. Jia Jun e o Sr. Wang Naiqiang abstiveram-se na votação. Resultados da votação: 4 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de retirada da provisão de imparidade patrimonial em 2021;
A empresa acumulou 784700 yuan de perda de imparidade de crédito e 15925100 yuan de perda de preço de queda de estoque em 2021; O lucro total das demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 diminuiu 167098 milhões de yuans.
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e outras provisões relevantes, e reflete de forma justa a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (2022006) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente às instituições financeiras em 2022;
A empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) solicitou às instituições financeiras uma linha de crédito abrangente de no máximo 600 milhões de RMB em 2022, que se refere à linha de risco e pode ser reciclada. Este limite não inclui o limite especial de financiamento bancário deliberado e aprovado pelo conselho de administração ou pela assembleia geral de acionistas. Os métodos específicos de utilização da linha incluem, mas não se limitam a empréstimos de instituições financeiras, facturas de aceitação, financiamento comercial, cartas de crédito, garantias bancárias, facturas documentais de exportação, factoring de exportação, empréstimos confiados, etc. É válido até a assembleia geral de acionistas de 2022 deliberar e aprovar a linha de crédito abrangente de 2023.
A empresa/subsidiária pode fornecer garantia para seu próprio crédito por meio de hipoteca e penhor de seus próprios ativos. Autorizar o representante legal da empresa/subsidiária ou sua pessoa autorizada como agente a ser plenamente responsável pela gestão dos negócios, determinação e assinatura de contrato/termos e demais assuntos.O pedido de financiamento/crédito da empresa/subsidiária dentro da linha aprovada não será considerado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa um a um.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer valor de garantia para subsidiárias em 2022;
A fim de garantir a implementação do plano de financiamento da empresa e de suas subsidiárias em 2022, a empresa planeja fornecer uma linha de garantia de no máximo 500 milhões de yuans equivalente para o financiamento de subsidiárias de propriedade integral e holding dentro da linha de crédito abrangente em 2022, que é o valor máximo de garantia, que pode ser reciclado e ajustado entre subsidiárias. Os métodos de garantia incluem, mas não estão limitados a garantia, hipoteca, penhor, etc. o limite de garantia é válido a partir da data de deliberação e aprovação desta proposta pela assembleia geral de acionistas até a data de realização da assembleia geral de acionistas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o fornecimento de limite de garantia para subsidiárias em 2022 (2022007) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberaram e aprovaram a proposta de gestão de caixa com fundos próprios em 2022;
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, é acordado que a empresa e suas subsidiárias usarão seus fundos próprios até 800 milhões de yuans para realizar a gestão de caixa em 2022, sem afetar o funcionamento normal da empresa, para a compra de produtos financeiros com risco médio e menor de instituições financeiras.O limite é o saldo máximo (reciclável) durante o período, ea vida útil do limite é de 12 meses a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas. Autorizar o presidente da empresa/subsidiária a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite aprovado e assinar contratos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre gestão de caixa com fundos próprios em 2022 (2022008) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
A empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022. Seu escopo de negócios inclui auditoria de relatórios financeiros, auditoria de controle interno, emissão de relatórios de garantia relevantes ou relatórios especiais de auditoria, etc. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a negociar com a instituição auditora a determinação da taxa de auditoria de acordo com a carga de trabalho do negócio, nível de prática e condições de mercado.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de renovação da nomeação de Contadores (2022009) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Os pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente pelos diretores independentes da empresa devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa;
O mandato do oitavo conselho de administração da empresa está prestes a expirar. De acordo com os estatutos e outras disposições, e após deliberação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração nomeou o Sr. Xiang Zhipeng, Sr. Jia Jun, Sr. Huang Lijin e Sr. Wang Naiqiang como candidatos a diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa (currículo em anexo).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta deverá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, que votará os candidatos dos administradores não independentes por votação cumulativa. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do nono conselho de administração da empresa;
O mandato do oitavo conselho de administração da empresa está prestes a expirar. De acordo com as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições, e após deliberação pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o Sr. Duoji, o Sr. Li Jiaqiang e o Sr. Guan Yimin são nomeados como candidatos a diretores independentes do nono conselho de administração da empresa, da qual o Sr. Guan Yimin é profissional de contabilidade (currículo em anexo).
O conselho de administração expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Wang Guoliang, Sra. Teng Xiaomei e Sr. Lou Xiangyang por suas contribuições para melhorar a governança corporativa e promover o desenvolvimento da empresa durante seu mandato como diretores independentes da empresa.
O Sr. Duoji, o candidato a diretor independente, não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, e prometeu participar da mais recente formação de diretor independente e obter o certificado de qualificação relevante reconhecido pela bolsa de valores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Os candidatos a diretores independentes serão apresentados na Bolsa de Valores de Shenzhen e submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação sem objeção. A Assembleia Geral de acionistas votará os candidatos a diretores independentes por votação cumulativa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade;
De acordo com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, combinados com a situação real da empresa e considerando de forma abrangente as condições de mercado e o nível salarial das empresas cotadas na indústria e região onde a empresa está localizada, propõe-se ajustar o subsídio para diretores independentes da empresa para 150000 yuan / ano / pessoa (incluindo impostos) do nono conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações;
Tendo em vista que a opção de ações 2020 e o plano de incentivo às ações restritas da empresa concederam pela primeira vez alguns objetos de incentivo, e que a avaliação de desempenho a nível individual em 2021 foi inqualificável, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações e às ações restritas da empresa 2020 e as medidas da empresa para a Administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas e às opções de ações restritas 2020, O conselho de administração concorda que a empresa deve recomprar e cancelar 150000 ações de ações restritas detidas pelos objetos de incentivo acima concedidos, mas que não tenham sido levantados. O preço de recompra é o preço de concessão (RMB 1 por ação) acrescido dos juros do depósito bancário a prazo no mesmo período, e cancelar 450000 opções de ações concedidas, mas ainda em espera. Submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de todas as questões relacionadas à recompra, cancelamento, alteração ou arquivamento.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas e cancelamento de algumas opções de ações no âmbito da opção de ação 2020 e do plano de incentivo de ações restritas (2022010) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
As opiniões independentes de diretores independentes sobre esta proposta devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação, e devem ser aprovadas por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos;
De acordo com o exercício independente das opções de ações no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2020 e com a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2020, propõe-se a alteração do capital social da empresa de RMB 1424503318 para RMB 1432556318, e o número total de ações é alterado de 1424503318 para 1432556318.
Tendo em conta as mudanças acima no capital social e total de ações, e de acordo com as últimas disposições dos regulamentos administrativos relevantes e documentos normativos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange
