Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada às 12h00 do dia 25 de março de 2022 na sala de conferências da empresa por comunicação no local e o aviso de reunião foi entregue por e-mail em 15 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, entre eles Li Aizhen, presidente do conselho de supervisores, e Li Yangbing, supervisor, participaram da reunião por meio de comunicação. O número de supervisores que participaram da reunião atingiu o quórum. O secretário do conselho de administração participou da reunião como delegados sem voto, que foi presidida por Li Aizhen, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
Os supervisores presentes deliberaram e formaram as seguintes resoluções:
1,A reunião aprovou o relatório de trabalho do conselho anual de supervisores Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 com 3 pessoas concordando, 0 opositores e 0 abstenções.
O relatório deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
( Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Relatório de trabalho anual 2021 do conselho de supervisores é detalhado nos meios de divulgação de informações: www.cn.info.com.cn.)
2,O relatório anual de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 e o resumo do relatório foram revistos e adotados na reunião com 3 pessoas concordando, 0 opositores e 0 abstenções.
O conselho de supervisores acredita que, após revisão, os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório anual de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O conselho de supervisores não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 e resumo violasse as disposições do sistema de registro de informações privilegiadas e do acordo de confidencialidade da empresa.
O relatório e seu resumo devem ser submetidos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(para detalhes do resumo do relatório anual Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021, consulte os meios de divulgação de informações: China Securities News, tempos de títulos e www.cn.info.com.cn;
Para mais detalhes do relatório anual de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021, consulte os meios de divulgação de informações: www.cninfo.com info. com. cn..)
3,A reunião aprovou o plano de distribuição de lucros para Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 com 3 pessoas concordando, 0 opositores e 0 abstenções.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 52832151879 yuan em 2021, dos quais o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi 53372657695 yuan. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, quando a sociedade distribui os lucros pós-impostos do exercício em curso, retira o fundo de acumulação legal da sociedade em função de 10% do lucro líquido da sociedade-mãe, não podendo ser levantado se o montante cumulativo do fundo de acumulação legal da sociedade for superior a 50% do capital social da sociedade; Em 2021, a empresa retirou 344 Yantai Dongcheng Biochemicals Co.Ltd(002675) 0 yuan do fundo de acumulação legal, mais 430578744264 yuan de lucro não distribuído nos anos anteriores, e o lucro real disponível para distribuição pelos investidores neste ano foi 480351330416 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, a reserva de capital era 193031217573 yuan. Com base na premissa de considerar de forma abrangente a perspectiva de lucro da empresa, status de ativos, status da indústria e ambiente de mercado, o plano de distribuição de lucros para 2021 é proposto da seguinte forma:
Com base no número total de 1114816535 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021 e no capital social total de 1093589012 ações após dedução de 2127523 ações detidas na conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa, o dividendo monetário de RMB 4,00 (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 43743560480 Os lucros não distribuídos restantes são transferidos para os anos subsequentes.
Em 2021, a empresa planeja não converter o fundo de reserva em capital social ou dar ações bônus.
Entre a data de divulgação do relatório anual e a data de registro de capital próprio do plano de distribuição de lucros, se o número total de ações participantes nos dividendos mudar devido à recompra de ações e outros assuntos, o capital social total da sociedade após dedução das ações recompradas do número total de ações na data de registro de capital próprio em que o futuro plano de distribuição for implementado deve ser utilizado como base, e a proporção de distribuição permanecerá inalterada e o valor total da distribuição será ajustado.
O plano de distribuição deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com a regulamentação aplicável, o montante de ações recompradas pela sociedade será considerado como o montante de dividendos em dinheiro, que será incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro no ano correspondente. Em 2021, a Companhia recomprou 12070607 ações da empresa por meio de negociação de licitação centralizada através da conta especial de recompra de títulos, com um valor total de transação de 3277733367 yuan (excluindo custos de transação), que é considerado como o montante de dividendos em dinheiro e incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro em 2021; Representando 61,41% do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada nas demonstrações consolidadas. Portanto, o total de dividendos em dinheiro da empresa em 2021 (incluindo outras maneiras) totalizou 76521293847 yuan, representando 143,37% do lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada nas demonstrações consolidadas.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em linha com o desenvolvimento real da empresa, o aviso sobre questões de implementação adicionais relacionadas aos dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal emitida pelo CSRC Os estatutos e o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos consideram plenamente o funcionamento da empresa, as necessidades futuras de capital de desenvolvimento e o retorno razoável do investimento dos acionistas; O plano foi deliberado e adotado na 26ª reunião do 5º Conselho de Administração. Os procedimentos de formulação e tomada de decisão estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. O conselho de fiscalização aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(detalhes do Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) plano anual de distribuição de lucros 2021 são publicados no relatório anual 2021 da empresa, que é detalhado nos meios de divulgação de informações: www.cn.info.com.cn.)
Na reunião, 3 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e o relatório anual de autoavaliação do controle interno de 2021 foi considerado e adotado.
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O sistema de controle interno existente atende às necessidades das leis e regulamentos e da produção e operação atuais da empresa, e foi efetivamente implementado em operação e gestão. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 reflete verdadeiramente, abrangente e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e o conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação do conselho de administração.
( Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 relatório anual de autoavaliação de controle interno é detalhado nos meios de divulgação de informações: www.cn.info.com.cn.)
5,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 foi deliberado e adotado na reunião com 3 pessoas concordando, 0 opositores e 0 abstenções.
Durante o período de relatório, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições e requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas da empresa para a administração de fundos levantados. Não houve situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não houve caso de uso ilegal dos fundos levantados. Os projetos de investimento reais da empresa são consistentes com os projetos de investimento prometidos e atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. O relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa reflete fielmente o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa. (para o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021, consulte os meios de divulgação de informações: China Securities News, securities times e www.cn.info.com.cn.)
Na reunião, 3 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e a proposta sobre o uso de fundos ociosos próprios para investir em produtos financeiros foi considerada e adotada.
Actualmente, a empresa opera em boas condições e opera normalmente. Com base na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, utilizar fundos próprios ociosos dentro de RMB 1,5 bilhão para comprar produtos financeiros de instituições financeiras de curto prazo de baixo risco (incluindo, mas não limitado a bancos, trusts, sociedades de valores mobiliários, etc.) é propício para melhorar a eficiência da utilização de capital e obter um certo rendimento de investimento. Procedimentos necessários foram realizados para esta decisão, e os procedimentos relevantes de aprovação e tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
O conselho de supervisores concorda que a empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa usam seus próprios fundos ociosos de menos de 1,5 bilhão de yuans para investir em produtos financeiros de baixo risco e curto prazo de instituições financeiras. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o prazo é válido por um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
(consulte a mídia de divulgação de informações: China Securities News, securities times e www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre o uso de seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros.)
7,A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada na reunião, com 3 pessoas de acordo, 0 contra e 0 abstenções.
Em conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os estatutos e outras disposições pertinentes, e em combinação com a situação real da sociedade, o regulamento interno do conselho de supervisores é revisto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(Para mais detalhes sobre o regulamento interno do conselho de supervisores, consulte o meio de divulgação de informações: www.cn.info.com.cn.) A primeira, segunda, terceira e sétima propostas acima mencionadas precisam ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Documentos para referência futura 1. Resoluções do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes e carimbadas com o selo do conselho de supervisores; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É anunciado
Conselho de Supervisores
29 de Março de 2002
