Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente, durante o meu mandato em 2021, cumpri rigorosamente os regulamentos e requisitos relevantes.
Cumprir diligentemente suas funções, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e cumprir suas obrigações de forma independente e imparcial. Durante o período de relato, fui reaproximado em 19 de abril de 2021 de acordo com regulamentos relevantes devido ao vencimento de seis anos de reeleição na empresa
Não ocupa mais o cargo de diretor independente a partir da data de. Agora vou desempenhar as funções de diretor independente durante o meu mandato em 2021
A situação é relatada da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Este ano, participei atempadamente do conselho de administração e da assembleia de acionistas, analisei cuidadosamente várias propostas e expressei de forma independente as minhas opiniões, sem votar contra ou abster-me.
(I) durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou três reuniões do conselho de administração.
O quadro seguinte:
O director independente assistirá à reunião in loco por meio de comunicação, se o nome é contínuo, o número de comparências, o número de comparências, o número de ausências e o número de vezes em que não compareceram pessoalmente à reunião
He Suying 3 1 2 0 0 no
(II) durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Participei da reunião geral anual de 2020.
2,Pareceres independentes
Em 2021, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas e adotei uma atitude razoável e cautelosa,
Faça um julgamento independente e imparcial. As opiniões independentes expressas conjuntamente com outros diretores independentes sobre assuntos relevantes são as seguintes:
Hora do evento do número de série do comentário
tipo
1. Em 5 de janeiro de 2021, foi acordado a aquisição do seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores
Plano de ajuste para oferta não pública de ações da empresa em 2020
2. Matérias acordadas em 19 de janeiro de 2021
3. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 foi aprovado em 28 de março de 2021
4. No que diz respeito à remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020, foi acordado em 28 de março de 2021
5. Relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa foi aprovado em 28 de março de 2021
6. Sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, foi acordado em 28 de março de 2021
7. Sobre a alteração da política contábil, foi acordado em 28 de março de 2021
8. Sobre a nomeação e adição de candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, foi acordado em 28 de março de 2021
9. Consentimento em usar seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros em 28 de março de 2021
10. Sobre a garantia externa da empresa e fundos ocupados por partes relacionadas, foi acordado em 28 de março de 2021
3,Participar activamente nos trabalhos do comité especial
Como convocador do comitê de auditoria do conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação, em 2021, organizou e realizou uma reunião do comitê de auditoria para supervisionar a implementação da auditoria interna, supervisionar o controle interno da empresa, revisar os relatórios financeiros regulares da empresa e prestar atenção ao andamento dos principais eventos da empresa. Como membro do comitê de remuneração e avaliação, verifique o desempenho dos diretores e executivos seniores e avalie o pagamento da remuneração anual dos diretores e executivos seniores.
4,Inspeção no local da empresa
Como diretor independente, tomei conhecimento do status de produção e operação da empresa, supervisionei a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa e verifiquei a implementação das resoluções do conselho de administração através de investigações no local, ouvindo relatórios, revisando documentos e outros formulários. Durante o meu mandato, passei um total de 3 dias de inspeção no local. Através da inspeção in loco dos departamentos financeiros e de auditoria da empresa, verifiquei a construção e implementação do sistema financeiro, escutei os relatórios de trabalho de diretores relevantes e dei orientações; Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e preste muita atenção aos relatórios relacionados à empresa na mídia; Manter contato com outros diretores, supervisores, gestão e pessoal relevante da empresa, dominar a dinâmica de operação e gestão da empresa e garantir que as funções de supervisão e orientação de diretores independentes sejam colocadas em jogo.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção ao controle interno da empresa e à estrutura de governança corporativa
Como diretor independente, sou diligente e responsável, me comunico ativamente com o pessoal relevante da empresa e entendo oportunamente o progresso da produção e operação da empresa, status financeiro e grandes eventos; Supervisionar e inspecionar o desempenho dos gestores superiores; Para questões importantes que precisam ser consideradas pelo conselho de administração, revise cuidadosamente os materiais relevantes e pergunte ativamente ao pessoal relevante em caso de dúvida, usando conhecimento profissional para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial; Investigar a operação financeira da empresa, transações de capital, grandes investimentos estrangeiros, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes, e executar seriamente as funções de diretores independentes.
2. Supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar muita atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a cumprir suas obrigações de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa e completamente em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema de divulgação de informações da empresa, e salvaguardar seriamente o direito de conhecer dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores.
6,E formação
Durante o meu mandato, reforçei continuamente o meu estudo das leis, regulamentos e regras da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, melhorei a minha compreensão da estrutura de governança corporativa e da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, melhorei a minha capacidade de desempenhar as minhas funções, fiz uso do meu conhecimento profissional, forneceu sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e salvaguardaram os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas.
7,Outras condições de trabalho
Como diretor independente, não propus convocar o conselho de administração ou assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, nem contratei de forma independente instituições de auditoria externa e empresas de consultoria para auditoria e consultoria em assuntos específicos da empresa; Através da proposta do comitê de auditoria, a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é proposta para ser a instituição de auditoria da empresa em 2021.
8,Problemas e sugestões da empresa
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança interna, operação padronizada e sistema sólido de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Sugere-se que a empresa continue a padronizar a governança, melhorar continuamente o nível de operação e gestão da empresa e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento sustentável e saudável.
9,Informações de contacto
Nome: he Suying
Caixa de correio: [email protected].
Em 2021, meu mandato de reeleição na empresa expira por seis anos, e eu não vou mais servir como diretor independente da empresa de acordo com regulamentos relevantes. Gostaria de agradecer ao conselho de administração, ao conselho de supervisores e à administração da empresa por sua cooperação ativa durante o meu desempenho de funções! Sob a liderança do conselho de administração, esperamos sinceramente continuar a aumentar a rentabilidade da empresa e criar melhores retornos para todos os acionistas.
É comunicado
Assinatura do director independente:
He Suying
25 de Março de 2002
