Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da empresa, em 2021, dei pleno partido à minha independência em estrita conformidade com os regulamentos e requisitos relevantes
O papel dos administradores, prudentes e diligentes no desempenho das funções de administradores independentes, tem salvaguardado melhor os interesses e interesses gerais da empresa
Os direitos e interesses legítimos dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. O trabalho em 2021 é reportado da seguinte forma
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Este ano, participei atempadamente do conselho de administração e da assembleia de acionistas, analisei cuidadosamente várias propostas e expressei de forma independente as minhas opiniões, sem votar contra ou abster-me.
(I) durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou 14 reuniões do Conselho de Administração.
Quadro:
O director independente assistirá à reunião in loco por meio de comunicação, se o nome é contínuo, o número de comparências, o número de comparências, o número de ausências e o número de vezes em que não compareceram pessoalmente à reunião
Zhang Meng 14 0 14 0 0 no
(II) durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, e eu não compareci à reunião por motivos oficiais
Podem assistir.
2,Pareceres independentes
Em 2021, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas e adotei uma atitude razoável e cautelosa,
Faça um julgamento independente e imparcial. As opiniões independentes expressas conjuntamente com outros diretores independentes sobre assuntos relevantes são as seguintes:
Classe de opinião
Hora do evento do número de série
tipo
1. Em 5 de janeiro de 2021, foi acordado a aquisição do seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores
Plano de ajuste para oferta não pública de ações da empresa em 2020
2. Matérias acordadas em 19 de janeiro de 2021
3. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 foi aprovado em 28 de março de 2021
4. No que diz respeito à remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020, foi acordado em 28 de março de 2021
5. Relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa foi aprovado em 28 de março de 2021
6. Sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, foi acordado em 28 de março de 2021
7. Sobre a alteração da política contábil, foi acordado em 28 de março de 2021
8. Sobre a nomeação e adição de candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, foi acordado em 28 de março de 2021
9. Consentimento em usar seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros em 28 de março de 2021
10. Sobre a garantia externa da empresa e fundos ocupados por partes relacionadas, foi acordado em 28 de março de 2021
11. Acordo sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente em 30 de junho de 2021
Em 30 de junho de 2021, foi acordado usar os fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária de Chengdu e implementar o projeto de investimento levantado
13. Sobre a gestão de caixa do uso de alguns fundos levantados ociosos, foi acordado em 30 de junho de 2021
14. A empresa concordou em recomprar ações em 25 de julho de 2021
15. Sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021, foi acordado em 20 de agosto de 2021
16. No que diz respeito à garantia externa da empresa e aos fundos ocupados por partes relacionadas, foi acordado em 20 de agosto de 2021
17. Sobre o aumento do montante de ações recompradas pela empresa, foi acordado em 5 de setembro de 2021
18. A provisão para imparidade de ativos foi acordada em 22 de outubro de 2021
19. A nomeação e adição de candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa foi aprovada em 5 de dezembro de 2021
3,Participar activamente nos trabalhos do comité especial
Como convocador do comitê de nomeação do conselho de administração, participei ativamente do trabalho do comitê, organizei a reunião do comitê de nomeação, revisei os candidatos para a adição de diretores independentes candidatos do quinto conselho de administração e apresentei opiniões razoáveis. 4,Inspeção no local da empresa
Como diretor independente, em 2021, escutei ativamente os relatórios da gestão sobre operação e gestão, desenvolvimento de negócios e outros assuntos importantes para entender o funcionamento e desenvolvimento da empresa; Inspecionar a construção e implementação do status de produção e operação da empresa, sistemas de gestão e controle interno, e a implementação das resoluções do conselho de administração através de diversas formas; Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como aos relatórios relacionados à empresa na mídia.
Durante o seu mandato, o número cumulativo de dias de inspecção no local é de 1 dia. Afetado pela epidemia, mantive contato com outros diretores, supervisores, gerentes e pessoal relevante da empresa por telefone, e-mail, wechat e outras formas, soube oportunamente o andamento das principais questões da empresa, dominei a dinâmica de operação e gestão da empresa, e supervisionei e inspecionei a construção e implementação do status de produção e operação da empresa, sistemas de gestão e controle interno, e a implementação de resoluções do conselho de administração, Assegurar que as funções de supervisão e orientação dos directores independentes sejam postas em prática.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção ao controle interno da empresa e à estrutura de governança corporativa
Como diretor independente, comuniquei ativamente com o pessoal relevante da empresa e escutei os relatórios da gerência sobre o funcionamento e gestão da empresa, operação financeira, transações de capital, desenvolvimento de negócios e outros assuntos importantes; E verificar as condições financeiras e de auditoria da empresa através de várias maneiras, e verificar a operação financeira da empresa, transações de capital, controle interno, transações de partes relacionadas e outros assuntos; Supervisionar e inspecionar o desempenho dos gestores superiores; Para assuntos importantes que precisam ser considerados e decididos pelo conselho de administração, revisar cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, fazer julgamento independente sobre os assuntos em consideração em combinação com sua própria experiência, expressar objetivamente suas opiniões e desempenhar seriamente as funções de diretores independentes.
2. Supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a cumprir a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, como a lei de valores mobiliários e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e protejo o direito de conhecer a maioria dos investidores.
6,E formação
Durante o meu mandato, estudei ativamente leis e regulamentos relevantes, aprofundei continuamente a minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, formei a consciência de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público e efetivamente fortaleci a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
7,Outras condições de trabalho
Como diretor independente, não propus convocar o conselho de administração ou assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, nem contratei de forma independente instituições de auditoria externa e empresas de consultoria para auditoria e consultoria em assuntos específicos da empresa; Através da proposta do comitê de auditoria, a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é proposta para ser renomeada como instituição de auditoria da empresa em 2021. 8,Problemas e sugestões da empresa
Com a expansão contínua do desenvolvimento de negócios da empresa, recomenda-se que a empresa continue a pesquisar, desenvolver e inovar, melhorar continuamente sua competitividade central e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa.
9,Informações de contacto
Nome: Zhang Meng
Caixa de correio: [email protected].
Em dezembro de 2021, candidatei-me ao conselho de administração por motivos pessoais, candidatei-me a demissão como diretor independente e, ao mesmo tempo, demiti-me como convocador da comissão de nomeação do conselho de administração. Devido à minha demissão, o número de diretores independentes da empresa é inferior a um terço dos membros do conselho de administração. De acordo com os regulamentos relevantes, meu relatório de demissão entrará em vigor após o novo diretor independente preencher a vaga. Em 17 de dezembro de 2021, a empresa adicionou o Sr. Wang Xuegong como diretor independente do Quinto Conselho de Administração após a deliberação e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Como diretor independente, gostaria de agradecer ao conselho de administração, ao conselho de supervisores e à administração da empresa por sua cooperação ativa e forte apoio durante o desempenho de minhas funções! Ao mesmo tempo, esperamos sinceramente que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa continue operando de forma constante e padronizando sua operação, aumentando continuamente sua lucratividade e reembolsando a maioria dos investidores com melhor desempenho.
É comunicado
Assinatura do director independente:
ZHANG MENG
25 de Março de 2002
