Código dos títulos: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) abreviatura dos títulos: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) N.o: 2022021 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Comunicado sobre as deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (doravante referida como “a empresa”) a 26ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada às 10h do dia 25 de março de 2022 na sala de conferências da empresa por comunicação no local e o aviso de reunião foi entregue por e-mail em 15 de março de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião, incluindo o presidente Ye Chenghai, diretor Ye Yuyun, diretor Yang Ling, diretor independente Zhu Houjia, diretor independente Liu laiping e diretor independente Wang Xuegong. Todos os supervisores e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto, entre os quais Li Aizhen, presidente do conselho de supervisores e Li Yangbing, supervisor, participaram da reunião por meio de comunicação. Eleita por mais da metade dos diretores, a reunião foi presidida pelo diretor Sr. Ye Yuxiang. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Os diretores presentes na reunião deliberaram e formaram as seguintes resoluções:
Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e o relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 foi deliberado e adotado.
O gerente geral relatou o funcionamento da empresa em 2021 ao conselho de administração e fez uma declaração sobre o futuro plano de desenvolvimento, tendo o conselho de administração considerado e aprovado o relatório.
2,A reunião aprovou o relatório de trabalho do conselho de administração em Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 por 9, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os atuais diretores independentes da empresa Zhu Houjia, Liu laiping e Wang Xuegong, e os diretores independentes cessantes ele Suying e Zhang Meng apresentarão o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021.
(o conteúdo do relatório anual Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 sobre o trabalho do conselho de administração são detalhados no capítulo “Seção III, discussão e análise da gestão” do relatório anual de 2021 da empresa, e o relatório anual de 2021 e relatório anual de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes são detalhados nos meios de divulgação de informações: http://www.cn.info.com.cn.)
3,O relatório anual de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 e o resumo do relatório foram revistos e adotados por 9 pessoas a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório e seu resumo devem ser submetidos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(para detalhes do resumo do relatório anual Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021, consulte os meios de divulgação de informações: China Securities News, tempos de títulos e www.cn.info.com.cn;
Para mais detalhes do relatório anual de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021, consulte os meios de divulgação de informações: www.cninfo.com info. com. cn..)
4,A reunião aprovou o plano de distribuição de lucros para Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 por 9, 0 contra e 0 abstenções.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 52832151879 yuan em 2021, dos quais o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi 53372657695 yuan. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, quando a sociedade distribui os lucros pós-impostos do exercício em curso, retira o fundo de acumulação legal da sociedade em função de 10% do lucro líquido da sociedade-mãe, não podendo ser levantado se o montante cumulativo do fundo de acumulação legal da sociedade for superior a 50% do capital social da sociedade; Em 2021, a empresa retirou 344 Yantai Dongcheng Biochemicals Co.Ltd(002675) 0 yuan do fundo de acumulação legal, mais 430578744264 yuan de lucro não distribuído nos anos anteriores, e o lucro real disponível para distribuição pelos investidores neste ano foi 480351330416 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, a reserva de capital era 193031217573 yuan. Com base na premissa de considerar de forma abrangente a perspectiva de lucro da empresa, status de ativos, status da indústria e ambiente de mercado, o plano de distribuição de lucros para 2021 é proposto da seguinte forma:
Com base no número total de 1114816535 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021 e no capital social total de 1093589012 ações após dedução de 2127523 ações detidas na conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa, a empresa
Os acionistas distribuem dividendos em dinheiro de RMB 4,00 (incluindo impostos) para cada 10 ações, com um total de RMB 43743560480 distribuídos, e os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos subsequentes.
Em 2021, a empresa planeja não converter o fundo de reserva em capital social ou dar ações bônus.
Entre a data de divulgação do relatório anual e a data de registro de capital próprio do plano de distribuição de lucros, se o número total de ações participantes nos dividendos mudar devido à recompra de ações e outros assuntos, o capital social total da sociedade após dedução das ações recompradas do número total de ações na data de registro de capital próprio em que o futuro plano de distribuição for implementado deve ser utilizado como base, e a proporção de distribuição permanecerá inalterada e o valor total da distribuição será ajustado.
O plano de distribuição deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com a regulamentação aplicável, o montante de ações recompradas pela sociedade será considerado como o montante de dividendos em dinheiro, que será incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro no ano correspondente. Em 2021, a Companhia recomprou 12070607 ações da empresa por meio de negociação de licitação centralizada através da conta especial de recompra de títulos, com um valor total de transação de 3277733367 yuan (excluindo custos de transação), que é considerado como o montante de dividendos em dinheiro e incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro em 2021; Representando 61,41% do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada nas demonstrações consolidadas. Portanto, o total de dividendos em dinheiro da empresa em 2021 (incluindo outras maneiras) totalizou 76521293847 yuan, representando 143,37% do lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada nas demonstrações consolidadas.
O plano de distribuição de lucros acima atende aos requisitos da lei das sociedades, dos estatutos sociais, das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, do plano de retorno de dividendos de acionistas da empresa para os próximos três anos e demais regulamentos relevantes. A proporção de dividendos de caixa nessa distribuição de lucros chega a 100%, o que está de acordo com a política de distribuição de lucros e plano de retorno de acionistas determinados pela empresa, e considera de forma abrangente a fase de desenvolvimento da empresa. A demanda futura de capital e outros fatores não terão impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, nem afetarão o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e expressaram opiniões independentes da seguinte forma:
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente a estratégia de desenvolvimento da empresa, a perspectiva de lucro, a demanda futura de uso de capital, o status do ativo, o ambiente de mercado, o planejamento de retorno dos acionistas e outros fatores, o que está em consonância com a situação atual da empresa e o edital sobre assuntos relacionados à futura implementação de dividendos de caixa de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas emitidos pela CSRC As disposições e exigências dos estatutos e do plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos são propícias ao desenvolvimento saudável e sustentável da sociedade, em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos direitos e interesses dos acionistas da sociedade, especialmente dos acionistas minoritários; O mecanismo de tomada de decisão e os procedimentos de deliberação relevantes cumprem o disposto no Estatuto Social e nas leis e regulamentos relevantes. Os planos relevantes foram divulgados através dos meios de divulgação designados pela sociedade. Fica acordado que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela sociedade seja submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas. (os detalhes do Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) plano anual de distribuição de lucros 2021 são publicados no relatório anual da empresa 2021, relatório anual 2021 e nas opiniões independentes de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa. Ver os meios de divulgação de informações: http://www.cn.info.com.cn.)
Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram (pessoas relevantes evitaram votar), e a proposta sobre o salário de desempenho dos gerentes seniores da empresa em 2021 e o salário básico em 2022 foi considerada e adotada. Os diretores independentes expressam as seguintes opiniões:
As remunerações e subsídios dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 estão em consonância com o nível de remuneração do setor e região da empresa e com o real funcionamento da empresa, e os procedimentos de avaliação e pagamento estão em consonância com as disposições e requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, os estatutos sociais e outros sistemas relevantes.
(ver os pareceres independentes dos diretores independentes Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) sobre assuntos relevantes da empresa emitidos pelo diretor independente, para mais detalhes, ver os meios de divulgação de informações: www.cn.info.com.cn.)
6,A reunião aprovou o relatório anual de autoavaliação Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 sobre controlo interno com 9 consentimentos, 0 objeções e 0 abstenções.
Os directores independentes expressaram os seguintes pareceres sobre a proposta:
A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno. Todos os sistemas de controle interno cumprem os requisitos das leis, regulamentos e normas regulatórias e foram efetivamente implementados nas atividades empresariais; O sistema de controle interno é padronizado, legal e eficaz. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a criação, melhoria e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, alinhado com a situação atual do controle interno da empresa.
O patrocinador Huaying Securities Co., Ltd. expressou as seguintes opiniões:
Após a verificação, Huaying Securities acredita que: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) o sistema de controle interno existente atende aos requisitos das regulamentações chinesas relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, mantém um sistema de controle interno eficaz relacionado ao negócio e gestão empresarial em todos os principais aspectos e reflete a construção e operação de seu sistema de controle interno.
(para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021, os pareceres independentes de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) diretores independentes sobre questões relevantes da empresa, e os pareceres de verificação sobre o relatório de avaliação sobre controle interno em Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 da Huaying Securities Co., Ltd., ver o meio de divulgação de informações: http://www.cn.info.com.cn.)
7,A reunião aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021 por 9, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram os seguintes pareceres sobre a proposta:
Após a verificação, acreditamos que o relatório especial da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 reflete verdadeiramente o armazenamento e uso reais dos fundos levantados pela empresa. O depósito e a utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e utilização de fundos angariados de empresas cotadas. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada ou de danos aos interesses dos accionistas minoritários, e não há caso de depósito ilegal ou utilização de fundos angariados.
O patrocinador Huaying Securities Co., Ltd. expressou as seguintes opiniões:
Após verificação, a partir de 31 de dezembro de 2021, Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) seguiu rigorosamente as medidas para a administração dos fundos angariados para armazenar e utilizar os fundos angariados numa conta especial, não havendo caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada e de prejuízo aos interesses dos accionistas, não havendo caso de utilização ilegal dos fundos angariados. A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) em 2021.
(para o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021, consulte os meios de divulgação de informações: China Securities News, securities times e www.cn.info.com.cn.);
Directores independentes Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pareceres independentes dos directores independentes sobre questões relevantes da empresa e Huaying Securities Co., Ltd. ‘Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 2021’, ver meios de divulgação de informações: http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes info. com. cn..)
Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
A Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Daxin”) é uma empresa de contabilidade que cumpre os requisitos da lei de valores mobiliários e tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores. Durante o período de atuação como instituição de auditoria 2021 da empresa, ele cumpriu rigorosamente as normas de auditoria independentes dos contadores públicos certificados chineses e outras regulamentações relevantes, aderiu a uma atitude independente, objetiva e justa e concluiu melhor o negócio de auditoria anual confiado pela empresa, refletindo boas normas profissionais e ética.O relatório de auditoria emitido pode refletir plenamente a situação real da empresa. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, sob proposta do comitê de auditoria, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e a taxa de auditoria é proposta em RMB 950000 (incluindo RMB 700000 para auditoria de relatórios financeiros e RMB 250000 para auditoria de controle interno).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram seus pareceres independentes, que são os seguintes: 1. Os diretores independentes emitiram seus pareceres antecipadamente da seguinte forma:
A Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade que atende aos requisitos da lei de valores mobiliários e possui muitos anos de experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa, os contadores públicos certificados Daxin aderem às normas de auditoria independentes, garantindo o bom desenvolvimento de todo o trabalho e obtendo bons resultados
