Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Fui eleito diretor independente da empresa na assembleia geral de acionistas em 17 de dezembro de 2021. Desde que assumiu o cargo,
Em estrita conformidade com os regulamentos e requisitos relevantes, eu escrupulosamente executo minhas funções, executo minhas funções diligentemente e executo as funções de diretor independente independente e imparcialmente
Negócios. Relato o meu desempenho como director independente durante o meu mandato da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
(I) durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou um total de uma reunião do conselho de administração.
O quadro seguinte:
O director independente assistirá à reunião in loco por meio de comunicação, se o nome é contínuo, o número de comparências, o número de comparências, o número de ausências e o número de vezes em que não compareceram pessoalmente à reunião
Wang Xuegong 1 0 1 0 0 no
(II) durante o meu mandato em 2021, a empresa não realizou assembleia geral de acionistas; Como quinto diretor
Os candidatos a diretores independentes do conselho de administração participaram da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
2,Pareceres independentes
Em 2021, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas e adotei uma atitude razoável e cautelosa,
Faça um julgamento independente e imparcial. As opiniões independentes expressas conjuntamente com outros diretores independentes sobre assuntos relevantes são as seguintes:
Número do tipo de opinião da hora do evento
1. Sobre a nomeação do diretor financeiro, foi acordado em 30 de dezembro de 2021
2. A provisão para imparidade de ativos foi acordada em 30 de dezembro de 2021
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Como convocadora de nomeações do conselho de administração, em 2021, organizei e realizei uma reunião do comitê de nomeações para revisar os candidatos à alta administração da empresa e apresentar pareceres razoáveis.
4,Inspeção no local da empresa
Meu mandato em 2021 é curto. Durante o meu mandato, aproveitei meu tempo para participar da assembleia geral de acionistas para entender a melhoria contínua e implementação do sistema de produção e operação, gestão e controle interno da empresa e a implementação das resoluções do conselho de administração. O número cumulativo de dias de inspeção no local foi de 1,5 dias. Mantenho contato com outros diretores, supervisores, gestão e pessoal relevante da empresa, ouço os relatórios relevantes da gestão da empresa sobre o status operacional e operação padronizada, aprendo oportunamente o progresso das principais questões da empresa, domino a dinâmica de operação e gestão da empresa e garanto que as funções de supervisão e orientação de diretores independentes sejam colocadas em jogo.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção ao controle interno da empresa e à estrutura de governança corporativa
Como diretor independente, comuniquei ativamente com o pessoal relevante da empresa consultando materiais relevantes e solicitando pessoal relevante, de modo a entender profundamente a operação e o status financeiro da empresa e o progresso de vários assuntos importantes; Supervisionar e fiscalizar o desempenho dos altos executivos; Para assuntos importantes que precisam ser considerados e decididos pelo conselho de administração, revise cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa. Em caso de dúvida, tome a iniciativa de solicitar ao pessoal relevante que entenda a situação específica. Com base nisso, use conhecimentos profissionais, faça julgamentos independentes e objetivos, exerça o direito de voto com prudência e cumpra com seriedade as devidas funções de diretores independentes.
2. Supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a executar suas obrigações de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como a lei de valores mobiliários e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, supervisionar e inspecionar a autenticidade, precisão e integridade da divulgação de informações da empresa e proteger a maioria do direito dos investidores de saber.
3. Trabalho durante o Relatório Anual de 2021
Durante a preparação e divulgação do relatório anual de 2021, ouvi atentamente o relatório da administração da empresa sobre a tendência de desenvolvimento, operação e situação financeira do setor, comuniquei completa e efetivamente com o diretor financeiro e contador de auditoria anual por meio do comitê de auditoria, prestei atenção ao arranjo geral e progresso da auditoria anual e instei as instituições de auditoria externas a concluir o trabalho de auditoria a tempo.
6,E formação
Desde que assumi o cargo, sempre prestei atenção ao estudo das leis, regulamentos e normas e regulamentos relevantes, reforçei constantemente a minha compreensão das regulamentações e leis e regulamentos relevantes relacionados com a regulação da governança corporativa e proteção dos interesses dos accionistas públicos sociais, participei ativamente de diversas atividades de formação e aprendizagem organizadas pelas autoridades reguladoras, melhorei continuamente a minha capacidade de desempenhar as minhas funções e proporcionei melhores e mais profissionais opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, Promover a operação padronizada da empresa. 7,Outras condições de trabalho
Durante o meu mandato em 2021, não propus convocar o Conselho de Administração ou Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas; Não existe instituição de auditoria externa independente e empresa de consultoria para auditar e consultar assuntos específicos da empresa; Através da proposta do comitê de auditoria, a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é proposta para ser renomeada como instituição de auditoria da empresa em 2022.
8,Problemas e sugestões da empresa
A empresa opera de forma constante e opera de forma padronizada. Sugere-se que a empresa melhore continuamente a estrutura de governança corporativa e o sistema de controle interno, continue padronizando a operação e estabeleça bases sólidas para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
9,Informações de contacto
Nome: Wang Xuegong
Caixa de correio: [email protected].
Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes de forma independente, objetiva e imparcial, no espírito de diligência, desempenhando plenamente o papel de diretores independentes, melhorando a tomada de decisões científicas do conselho de administração e salvaguardando os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
É comunicado
Assinatura do director independente:
Wang Xuegong
25 de Março de 2002
