Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da empresa, em 2021, observo rigorosamente as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Ser consciencioso, prudente e diligente no desempenho de suas funções e zelar seriamente os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. presente
O relatório sobre o desempenho das funções em 2021 é o seguinte:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Este ano, participei atempadamente do conselho de administração e da assembleia de acionistas, analisei cuidadosamente várias propostas e expressei de forma independente as minhas opiniões, sem votar contra ou abster-me.
(I) durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou 12 reuniões do conselho de administração.
O quadro seguinte:
O director independente assistirá à reunião in loco por meio de comunicação, se o nome é contínuo, o número de comparências, o número de comparências, o número de ausências e o número de vezes em que não compareceram pessoalmente à reunião
Zhu Houjia 12 3 9 00 no
(II) durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas, nas quais participei no local; Como candidato a diretor independente do Quinto Conselho de Administração, participou da assembleia geral anual de acionistas de 2020 no local.
2,Pareceres independentes
Em 2021, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas e adotei uma atitude razoável e cautelosa,
Faça um julgamento independente e imparcial. As opiniões independentes expressas conjuntamente com outros diretores independentes sobre assuntos relevantes são as seguintes:
Classe de opinião
Hora do evento do número de série
tipo
1. É acordado em 30 de junho de 2021 usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente
2. Em 30 de junho de 2021, foi acordado usar os fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária Chengdu e implementar o projeto de investimento levantado
3. Sobre a gestão de caixa do uso de alguns fundos levantados ociosos, foi acordado em 30 de junho de 2021
4. A empresa concordou em recomprar ações em 25 de julho de 2021
5. Sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa no semestre de 2021, foi acordado em 20 de agosto de 2021
6. A garantia externa da empresa e os fundos ocupados por partes relacionadas foram acordados em 20 de agosto de 2021
7. Sobre o aumento do montante de ações recompradas pela empresa, foi acordado em 5 de setembro de 2021
8. A provisão para imparidade de ativos foi acordada em 22 de outubro de 2021
9. Sobre a nomeação e adição de candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, foi acordado em 5 de dezembro de 2021
10. Sobre a nomeação do diretor financeiro, foi acordado em 30 de dezembro de 2021
11. A retirada da provisão para imparidade de ativos foi acordada em 30 de dezembro de 2021
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Como convocador do comitê de auditoria do conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação, participo ativamente do trabalho de cada comitê, ouço o relatório de trabalho do departamento de auditoria interna, supervisiono a implementação da auditoria interna e supervisiono e avalio a implementação e melhoria do controle interno da empresa; Reveja os relatórios financeiros regulares da empresa, preste atenção à análise e auditoria dos relatórios regulares da empresa e ao andamento dos principais eventos da empresa. Como membro do comitê de remuneração e avaliação, verifique o desempenho dos diretores e gerentes seniores e avalie o pagamento da remuneração anual dos diretores e gerentes seniores.
4,Inspeção no local da empresa
Como diretor independente, inspecionei o status de produção e operação da empresa, gestão, controle interno e outros sistemas de construção e implementação, e a implementação das resoluções do conselho de administração através de investigação in loco, investigação in loco e outros formulários, com um número cumulativo de dias de inspeção in loco de 10 dias. Durante o meu mandato, inspecionei os departamentos financeiros e de auditoria da empresa, escutei os relatórios de trabalho de diretores relevantes e dei orientações; Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e preste muita atenção aos relatórios relacionados à empresa na mídia; Manter contato com outros diretores, supervisores, gestão e pessoal relevante da empresa, dominar a dinâmica de operação e gestão da empresa e analisar conjuntamente a situação econômica e a tendência de desenvolvimento da indústria enfrentada pela empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção ao controle interno da empresa e à estrutura de governança corporativa
Como diretor independente, acompanho a produção e operação da empresa, o status financeiro e o andamento dos grandes eventos; Para assuntos importantes que precisam ser considerados pelo conselho de administração, revisar cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa e comunicar-se com o pessoal relevante da empresa, usando seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial; Investigar a operação financeira da empresa, transações de capital, grandes investimentos estrangeiros, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes, e executar seriamente as funções de diretores independentes.
2. Supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a cumprir as obrigações de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa e completamente em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema de divulgação de informações da empresa, e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos dos investidores.
3. Trabalho durante o Relatório Anual de 2021
Durante a preparação e divulgação do relatório anual de 2021, ouvi atentamente o relatório da administração da empresa sobre a tendência de desenvolvimento, operação e situação financeira do setor, totalmente e efetivamente comunicado com o diretor financeiro e o contador de auditoria anual, prestei atenção ao arranjo geral e progresso da auditoria anual e instei as instituições de auditoria externa a concluir a auditoria a tempo.
6,E formação
Tenho estudado seriamente leis e regulamentos relevantes, participando ativamente de diversas atividades de treinamento e aprendizagem organizadas pelas autoridades reguladoras, fortalecendo constantemente o estudo de várias leis, regulamentos e regras, melhorando minha capacidade de desempenhar minhas funções, aumentando minha consciência de operação padronizada e fortalecendo minha capacidade de proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
7,Outras condições de trabalho
Durante o meu mandato em 2021, não propus convocar o Conselho de Administração ou Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas; Não existe instituição de auditoria externa independente e empresa de consultoria para auditar e consultar assuntos específicos da empresa; Através da proposta do comitê de auditoria, a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é proposta para ser renomeada como instituição de auditoria da empresa em 2022.
8,Problemas e sugestões da empresa
Com a expansão contínua da escala da empresa, sugere-se que a empresa deve fortalecer continuamente e profundamente a construção do sistema de controle interno e melhorar continuamente o sistema de controle interno, de modo a estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento científico, saudável e sustentável da empresa. 9,Informações de contacto
Nome: Zhu Houjia
Caixa de correio: [email protected].
Em 2022, continuarei a aderir aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, cumprirei escrupulosamente meus deveres e deveres diligentemente e cumprirei seriamente os deveres de diretores independentes; E usar seu conhecimento profissional e experiência para fornecer opiniões e sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, melhorar continuamente o nível de tomada de decisão gerencial do conselho de administração e promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
É comunicado
Assinatura do director independente:
Zhu Houjia
25 de Março de 2002
