Código dos títulos: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) abreviatura dos títulos: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) N.º: 2022028 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) sobre
Anúncio sobre aumento de capital e expansão de ações da subsidiária médica biológica e introdução de investidores estratégicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Panorama das operações
I) Informações de base
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Biomedical Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “biomédica”) é uma subsidiária holding de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) “). De acordo com o plano de desenvolvimento do financiamento biomédico, a fim de otimizar ainda mais a estrutura de capital, planos biomédicos para introduzir o investidor estratégico Shenzhen Xinshi Xinxing indústria M & A parceria de fundo de investimento de capital (sociedade limitada) (doravante referido como “fundo Xinda Kunpeng” ou “investidor principal”) por meio de aumento de capital e expansão de ações, que aumentará o capital biomédico em RMB 300 milhões e obterá 6,5580% de capital próprio após o aumento de capital. Enquanto isso, a parceria de investimento Xinshi Xinjie (sociedade limitada) (doravante referida como “Xinshi Xinjie”, juntamente com o “fundo Xinda Kunpeng”, o “investidor”) da plataforma de investimento de acompanhamento de funcionários do fundo Xinda Kunpeng Ningbo Meishan área portuária vinculada participará do investimento de acompanhamento, aumentará o capital da medicina biológica em RMB 500000 na forma monetária e obterá capital próprio de 0,0109% após o aumento de capital da medicina biológica.
A empresa renuncia ao direito de preferência de subscrever este aumento de capital.
Após a conclusão da transação, o capital social da biomedicina aumentará de 1000191698 milhões de yuans (com base no capital social após o aumento de capital da empresa em biomedicina, sujeito ao registro e arquivamento industrial e comercial); A participação da empresa na biomedicina será diluída de 100% para 934311%, e a biomedicina ainda é uma subsidiária holding no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa.
II) deliberações do Conselho de Administração
A proposta de aumento de capital e ações de subsidiárias biomédicas e introdução de investidores estratégicos foi deliberada e adotada na 26ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa com 9 votos, 0 oposição e 0 abstenção.
III) Procedimentos de homologação necessários
Esta transação não constitui uma transação de partes relacionadas ou uma reorganização importante de ativos estipulada nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, este assunto precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. O conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize a administração da empresa a assinatura dos documentos legais correspondentes relativos a esta transação e às questões específicas relacionadas com a execução do contrato, até que todos os assuntos relevantes sejam tratados.
2,Informação de base da contraparte
I) Informação de base da contraparte
1. partido de aumento de capital I: Shenzhen Xinshi Xinxing indústria M & A parceria de fundo de investimento de capital (sociedade limitada) (1) informações básicas
Nome da empresa: Shenzhen Xinshi Xinxing indústria M & A equity investment fund partnership (sociedade limitada)
Tipo de participação de capital subscrito em sociedade limitada (10000 yuans)
Data de estabelecimento: 16 de agosto de 2019 crédito social unificado Código: 91440300ma5fr2ml4f
Parceiro executivo Xinda Kunpeng (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd
Lugar de negócios principal: 35103529, Luohu business center, No. 2028, Shennan East Road, Chengdong community, Dongmen street, Luohu District, Shenzhen
Rubricas gerais de negócios: gestão de ativos confiados e gestão de investimentos (não envolvidos em trust, gestão de ativos financeiros, gestão de ativos de títulos e outros itens restritos); O investimento de capitais próprios e a gestão confiada de fundos de investimento de capitais próprios (não devem exercer actividades de investimento em valores mobiliários; não devem angariar fundos públicos para a realização de actividades de investimento; não devem exercer actividades de gestão de fundos públicos) (se a aprovação for exigida de acordo com leis, regulamentos administrativos, decisões do Conselho de Estado, etc., só podem ser operados após obtenção de documentos de aprovação relevantes de acordo com a lei).
Controlador real: Xinda Kunpeng (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd
Outras notas: O fundo Cinda Kunpeng foi arquivado na China Securities Investment Fund Industry Association de acordo com os requisitos da lei de fundos de investimento de títulos e as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados, e o número de depósito é sjn254
(2) Parceiros e quota-parte
Participação de capital subscrita N.o partner nature partner name
Proporção (10000 yuan)
1. sócio geral Cinda Capital Management Co., Ltd. 3000 1.00%
Parceiro geral/
2. parceiro executivo Xinda Kunpeng (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd. 3000 1.00%
3. parceiro limitado China Cinda Asset Management Co., Ltd. 14400048,00%
4 parceiro limitado Shenzhen guidance fund investment Co., Ltd. 7500025.00%
5 sócio limitado Shenzhen Kunpeng Equity Investment Co., Ltd. 4500015.00%
6 parceiro limitado Shenzhen Luohu guidance fund investment Co., Ltd. 3 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) .00%
(3) Principais dados financeiros do último ano
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais do fundo Cinda Kunpeng são 1703051300 yuan, os passivos totais são 225000 yuan e os ativos líquidos são 1702826300 yuan; O lucro operacional foi de 2,8576 bilhões de yuans e o lucro líquido foi de 2,8576 bilhões de yuans em 2021.
Os dados financeiros acima foram auditados pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(4) O gerente do fundo Cinda Kunpeng é Cinda Kunpeng (Shenzhen) Equity Investment Management Co., Ltd. O fundo Cinda Kunpeng concentra-se em indústrias emergentes estratégicas e indústrias futuras incentivadas por Shenzhen, com foco no investimento de capital ou M & A na fabricação avançada, tecnologia da informação de nova geração, saúde médica e outros campos.
(5) As contrapartes acima mencionadas não estão coligadas com a empresa.
(6) As contrapartes acima mencionadas não têm relação com a empresa e seus dez principais acionistas em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal e outras relações que possam ou tenham levado a empresa a favorecer seus interesses. Mediante inquérito, o fundo Cinda Kunpeng não pertence ao executor desonesto.
2. capital crescente Partido 2: Ningbo Meishan porto de comércio livre Xinshi Xinjie parceria de investimento (sociedade limitada)
(1) Informação de base
Nome da empresa: Ningbo Meishan porto de comércio livre Xinshi Xinjie parceria de investimento (sociedade limitada)
Tipo de contribuição de capital subscrita pela sociedade anónima (10000 yuan)
Data de estabelecimento: 4 de dezembro de 2020 crédito social unificado Código: 91330206ma2j3p1k20
Parceiro executivo Ningbo Meishan porto de comércio livre Chuangshi Enterprise Management Consulting Co., Ltd
Lugar de negócios principal: Sala 401, edifício 1, No. 88, estrada de Meishan Qixing, distrito de Beilun, cidade de Ningbo, província de Zhejiang c2026
Projetos gerais: atividades de investimento com fundos próprios; (sem a aprovação das autoridades financeiras e outras entidades reguladoras, o escopo de negócios não deve se envolver em negócios financeiros como absorção de depósitos, garantia de financiamento, financiamento de clientes e coleta de capital (financiamento) do público) (exceto para os projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença de negócios).
Controlador real: Ningbo Meishan porto de comércio livre Chuangshi Enterprise Management Consulting Co., Ltd
(2) Parceiros e quota-parte
Proporção de contribuição de capital subscrito (10000 yuan)
Parceiro geral / Chuangshi da área portuária ligada de Ningbo Meishan
1 0.05% Executive Partnership Management Consulting Co., Ltd
2 sócio limitado Zhao Hongbo 500 249875%
3 sócio limitado Zhao Yanchen 500 249875%
4 sócio limitado Yan Hanqing 500 249875%
5 sócio limitado Wu Fen 500 249875%
(3) Principais dados financeiros do último ano
Em 31 de dezembro de 2021, Xinshi Xinjie tinha ativos totais de RMB 3,3725 milhões, passivos totais de RMB 6300 e ativos líquidos de RMB 3,3662 milhões; Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 2,0225 milhões de yuans e um lucro líquido de 2,0162 milhões de yuans.
Os dados financeiros acima referidos não foram auditados.
(4) As contrapartes acima mencionadas não estão coligadas com a empresa.
(5) As contrapartes acima mencionadas não têm relação com a empresa e seus dez principais acionistas em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal e outras relações que possam ou tenham levado a empresa a favorecer seus interesses. Após inquérito, Xinshi Xinjie não pertence à pessoa sujeita a execução por violação de fé.
II) Análise da capacidade de desempenho
Mediante consulta, as partes do acordo têm a capacidade de executar o contrato.
3,Informação de base
I) Modalidade de contribuição de capital
Nesta transação, o fundo Xinda Kunpeng, investidor estratégico, foi introduzido na biomédica, subsidiária da empresa, por meio de aumento de capital e expansão de ações, aumentou seu capital para biomédico em RMB 300 milhões em forma monetária, obteve um aumento de capital de RMB 500000 para biomédico em forma monetária e obteve capital próprio de 0,0109% após o aumento de capital da biomédica. Outros acionistas da biomédica renunciam ao direito de preferência de subscrever este aumento de capital.
Após a conclusão da transação, o capital social da biomedicina aumentará de 1000191698 milhões de yuans para 1070512569 milhões de yuans; A participação da empresa na biomedicina será diluída de 100% para 934311%, e a biomedicina ainda é uma subsidiária holding no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa.
A propriedade do objeto é clara, não há hipoteca, penhor ou outros direitos de terceiros, não há disputa importante, litígio ou arbitragem envolvendo equidade relevante, e não há medidas judiciais como apreensão e congelamento.
Esta operação não envolve a transferência de direitos e dívidas do credor.
II) Principais evoluções históricas e base de preços
1. Evolução histórica principal
Fundada em 2009, a biomedicina está envolvida principalmente na produção, P & D e vendas de dispositivos médicos de alta qualidade. Actualmente, é uma subsidiária integral da empresa.
Em março de 2010, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, expandir as principais áreas de negócios da empresa e melhorar a competitividade da indústria, a empresa aumentou o capital da medicina biológica em 25 milhões de yuans com os fundos levantados sobre, e o capital social da medicina biológica aumentou de 5 milhões de yuans para 30 milhões de yuans. Em setembro de 2013, a fim de garantir o desenvolvimento suave de projetos de P & D, a empresa aumentou seu capital para biomedicina com seu próprio capital de 80 milhões de yuans.Após o aumento de capital, o capital social da biomedicina aumentou de 30 milhões de yuans para 11 milhões de yuans.
Em julho de 2016, a fim de apoiar o projeto de pesquisa clínica do sistema de stent eluidor de rapamicina coronária totalmente absorvível em biomedicina, o centro de serviços do Parque Industrial de alta tecnologia de Shenzhen (Centro de serviços financeiros de ciência e tecnologia de Shenzhen) forneceu um subsídio pago de RMB 6,35 milhões para biomedicina na forma de investimento de capital. Após a conclusão da transação, o capital social da biomedicina aumentou de 110 milhões de yuans para 112244898 milhões de yuans, e a taxa de participação da empresa diminuiu para 98%. Em janeiro de 2019, através de consenso, a empresa recomprou todo o patrimônio da biomedicina detido pelo centro de serviços do parque industrial de alta tecnologia de Shenzhen (centro de serviços financeiros de ciência e tecnologia de Shenzhen). Após a conclusão da transação, a biomedicina tornou-se uma subsidiária integral da empresa.
Em dezembro de 2020, a fim de otimizar a estrutura de ativos e endireitar
