Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da empresa, em 2021, segui rigorosamente o direito das sociedades e o diretor independente de empresas listadas
Regras de procedimento, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas No. 1 – regulamentos para empresas cotadas no conselho principal
De acordo com as disposições e exigências do funcionamento da sociedade e os estatutos sociais, os administradores independentes desempenharão diligentemente as suas funções e deveres e darão pleno partido aos diretores independentes.
O papel dos diretores independentes, independentemente e imparcialmente executar as obrigações dos diretores independentes, e melhor salvaguardar os interesses e interesses gerais da empresa
Os direitos e interesses legítimos dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Este ano, participei atempadamente do conselho de administração e da assembleia de acionistas, analisei cuidadosamente várias propostas e expressei de forma independente as minhas opiniões, sem votar contra ou abster-me.
(I) em 2021, a empresa realizou 15 reuniões do conselho de administração, sendo que a presença específica é mostrada na tabela abaixo:
O director independente assistirá à reunião in loco por meio de comunicação, se o nome é contínuo, o número de comparências, o número de comparências, o número de ausências e o número de vezes em que não compareceram pessoalmente à reunião
Liu laiping 15 0 15 0 0 no
(II) em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, mas eu não pude comparecer por motivos oficiais.
2,Pareceres independentes
Em 2021, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas e adotei uma atitude razoável e cautelosa,
Faça um julgamento independente e imparcial. As opiniões independentes expressas conjuntamente com outros diretores independentes sobre assuntos relevantes são as seguintes:
Classe de opinião
Hora do evento do número de série
tipo
1. Em 5 de janeiro de 2021, foi acordado a aquisição do seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores
Plano de ajuste para oferta não pública de ações da empresa em 2020
2. Matérias acordadas em 19 de janeiro de 2021
3. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 foi aprovado em 28 de março de 2021
4. No que diz respeito à remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020, foi acordado em 28 de março de 2021
5. Relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa foi aprovado em 28 de março de 2021
6. Sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, foi acordado em 28 de março de 2021
7. Sobre a alteração da política contábil, foi acordado em 28 de março de 2021
8. Sobre a nomeação e adição de candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, foi acordado em 28 de março de 2021
9. Consentimento em usar seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros em 28 de março de 2021
10. Sobre a garantia externa da empresa e fundos ocupados por partes relacionadas, foi acordado em 28 de março de 2021
11. Acordo sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente em 30 de junho de 2021
Em 30 de junho de 2021, foi acordado usar os fundos levantados para aumentar o capital para a subsidiária de Chengdu e implementar o projeto de investimento levantado
13. Sobre a gestão de caixa do uso de alguns fundos levantados ociosos, foi acordado em 30 de junho de 2021
14. A empresa concordou em recomprar ações em 25 de julho de 2021
15. Sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021, foi acordado em 20 de agosto de 2021
16. No que diz respeito à garantia externa da empresa e aos fundos ocupados por partes relacionadas, foi acordado em 20 de agosto de 2021
17. Sobre o aumento do montante de ações recompradas pela empresa, foi acordado em 5 de setembro de 2021
18. A provisão para imparidade de ativos foi acordada em 22 de outubro de 2021
19. A nomeação e adição de candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa foi aprovada em 5 de dezembro de 2021
20. Sobre a nomeação do diretor financeiro, foi acordado em 30 de dezembro de 2021
21. A provisão para imparidade de ativos foi acordada em 30 de dezembro de 2021
3,Participar activamente nos trabalhos do comité especial
Como convocadora da Comissão de Remuneração do Conselho de Administração, membro da comissão de nomeação e da comissão de auditoria, em 2021, participei ativamente dos trabalhos de várias comissões especiais, organizei e realizei a reunião da comissão de remuneração e avaliação, inspecionei o desempenho das funções de diretores e executivos seniores e avaliei o pagamento da remuneração anual de diretores e executivos seniores.
Revisar e apresentar pareceres razoáveis como comissão de nomeação. Como membro do comitê de auditoria, escutei o relatório de trabalho do departamento de auditoria interna, supervisionei o trabalho de auditoria interna, supervisionei e avaliei a implementação e melhoria do controle interno da empresa; Reveja os relatórios financeiros regulares da empresa, preste atenção à análise e auditoria dos relatórios regulares da empresa e ao andamento dos principais eventos da empresa.
4,Inspeção no local da empresa
Durante o meu mandato, aprendi sobre o estado de produção e operação da empresa e supervisionei a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa através da revisão de documentos, escuta de relatórios, visitas no local e outros formulários; Verificar o funcionamento financeiro da empresa, transações de capital, controle interno, transações de partes relacionadas e outros assuntos; Aproveitar a oportunidade de participar de reuniões relevantes e outro tempo para patrulhar os departamentos financeiros e de auditoria da empresa, verificar a construção e implementação do sistema financeiro e orientar o departamento de auditoria para realizar trabalhos de auditoria interna relevantes; Preste muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como as reportagens relacionadas à empresa na mídia e na Internet. O número cumulativo de dias de inspecção no local durante o período de relatório é de 2 dias. Afetado pela epidemia, mantive contato com outros diretores, supervisores, gerentes e pessoal relevante da empresa por telefone, e-mail, wechat e outras formas, soube oportunamente o andamento das principais questões da empresa, dominei a dinâmica de operação e gestão da empresa, e supervisionei e inspecionei a construção e implementação do status de produção e operação da empresa, sistemas de gestão e controle interno, e a implementação de resoluções do conselho de administração, Assegurar que as funções de supervisão e orientação dos directores independentes sejam postas em prática.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção ao controle interno da empresa e à estrutura de governança corporativa
Como diretor independente, sou diligente e responsável, comunico ativamente com o pessoal relevante da empresa e compreendo profundamente a operação e o status financeiro da empresa e o progresso de vários assuntos importantes; Supervisionar e inspecionar o desempenho dos gestores superiores; Inspecionar a implementação das deliberações do conselho de administração; Realizar um entendimento aprofundado e uma pesquisa cuidadosa sobre questões importantes a serem consideradas pelo conselho de administração, e solicitar aos departamentos e funcionários relevantes da empresa, se necessário, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
2. Supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a cumprir suas obrigações de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema de divulgação de informações da empresa, garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa, e proteger o direito de conhecer dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores.
3. Trabalho durante o Relatório Anual de 2021
Durante a preparação e divulgação do relatório anual de 2021, ouvi atentamente o relatório da administração da empresa sobre a tendência de desenvolvimento, operação e situação financeira do setor, totalmente e efetivamente comunicado com o diretor financeiro e o contador de auditoria anual, prestei atenção ao arranjo geral e progresso da auditoria anual e instei as instituições de auditoria externa a concluir a auditoria a tempo.
6,E formação
Tenho estudado ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundando minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas e do público, melhorando constantemente minha capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e formando uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses de todos os acionistas. 7,Outras condições de trabalho
Como diretor independente, não propus convocar o conselho de administração ou assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, nem contratei de forma independente instituições de auditoria externa e empresas de consultoria para auditoria e consultoria em assuntos específicos da empresa; Através da proposta do comitê de auditoria, a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é proposta para ser renomeada como instituição de auditoria da empresa em 2021. 8,Problemas e sugestões da empresa
Com a contínua expansão do desenvolvimento de negócios da empresa, sugere-se que a empresa fortaleça continuamente a construção do sistema de controle interno e melhore continuamente a estrutura de governança corporativa, de modo a estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento científico, saudável e sustentável da empresa.
9,Informações de contacto
Nome: Liu laiping
Caixa de correio: [email protected].
Em 2022, no espírito de diligência, continuarei a fortalecer o aprendizado, desempenhar as funções de diretores independentes de forma independente, objetiva e imparcial, dar melhor desempenho às funções de diretores independentes, dar conselhos e sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
É comunicado
Assinatura do director independente:
Liu laiping
25 de Março de 2002
